Consulting für die AFC-Community

Unsere Leistungen in Anti Financial Crime



Unser Beraterteam bietet umfassende Erfahrung, um unsere Kunden mit Anti-Financial Crime-Lösungen zu unterstützen.

Unsere Spezialisten unterstützen Ihr Unternehmen mit weitreichendem Know-how und bei der Durchführung wichtiger AFC-Funktionen.
CURENTIS bietet folgende Funktionen an:

  • Compliance Officer
  • KYC-Analyst
  • Audit Manager

Wir unterstützen Sie beim Aufbau oder der Optimierung Ihres Fraud Risk Management Systems und beraten Sie bei der Integration Ihres bestehenden Fraud Risk Management Systems in Ihr Compliance Management. Wir beraten Sie bei der kundenspezifischen Gestaltung der drei Kernelemente eines Fraud Risk Management-Systems – Prävention, Erkennung und Reaktion – unter Berücksichtigung der Risikoaspekte sowie der Kosteneffizienz.

Die CURENTIS AG verfügt über langjährige Erfahrung mit einem breiten Spektrum an Anti-Financial-Crime-Angeboten.

Einen Überblick über unser Angebotsspektrum bietet die nachfolgende Grafik:

Ralf Penndorf
Vorstand

ralf.penndorf@curentis.com
T: +49 (0) 6171 – 88 75 301
M: +49 (0) 170 – 85 292 89

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