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CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung
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Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Allgemein
Daniel Frank ist seit Oktober 2022 bei der CURENTIS AG beschäftigt. Durch seine bisherige Laufbahn und verschiedene absolvierte Projekte verfügt Daniel über umfassende Kenntnisse im Bereich Anti-Money Laundering, KYC und Anti-Financial Crime.…
20. September 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/09/Daniel_Frank_klein.jpg 688 1000 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-09-20 08:00:232023-09-21 18:03:57Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

CURENTIS Web-Seminar: Green Asset Ratio – Erweiterung der nicht-finanziellen Berichts­erstattung für Kred­itinstitute

Regulatorik
Ab 2024 kommt auf eine Vielzahl der Kreditinstitute eine deutliche Erweiterung der nicht-finanziellen Berichtserstattung zu. Zentraler Bestandteil ist die sogenannte Green Asset Ratio (GAR). Dabei handelt es sich um eine Nachhaltigkeitskennzahl,…
13. September 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/09/seminar-gar.webp 750 1125 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2023-09-13 08:00:282023-09-14 07:43:22CURENTIS Web-Seminar: Green Asset Ratio – Erweiterung der nicht-finanziellen Berichts­erstattung für Kred­itinstitute

Die Schweiz diskutiert das Transparenz­register: Bank­geheimnis versus Anti-Money Laundering

Anti-Financial Crime
Die Schweiz hat ein historisch starkes Bankgeheimnis, welches die Offenlegung von Finanzinformationen erschwert. Die Einführung eines nationalen Transparenzregisters über die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen traf daher bei vergangenen…
11. September 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/09/news-2023-09-11.jpg 853 1280 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2023-09-11 08:00:522023-09-08 15:44:06Die Schweiz diskutiert das Transparenz­register: Bank­geheimnis versus Anti-Money Laundering

Wie weit reicht die Transparenz der Transparenz­register weltweit?

Anti-Financial Crime
Öffentliche Transparenzregister über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen (Ultimate Beneficial Owners) sind ein extrem wichtiges Instrument der Geldwäschebekämpfung. Leider sind sie weltweit noch unzureichend verbreitet, was…
4. September 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/09/Transparenzregister.jpg 1357 1920 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2023-09-04 08:41:052023-09-04 08:41:18Wie weit reicht die Transparenz der Transparenz­register weltweit?

Banking is data – Top Ten der Anforderungen an ein effektives Datenmanagement

Allgemein
Das Datenmanagement der Finanzindustrie steht vielen Herausforderungen gegenüber. Dazu gehören: Komplexe IT-Landschaften bestehend aus vielen verschiedenen Datensilos Mangel an einheitlichen Datentransferstandards sowohl für interne…
23. August 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/08/monitor-1307227_1280.jpg 903 1280 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-08-23 15:54:022023-08-23 16:08:54Banking is data – Top Ten der Anforderungen an ein effektives Datenmanagement

Das Hinweis­geber­schutzgesetz und seine Aus­wirkungen auf die Geldwäsche­prävention

Regulatorik
Am 2. Juli 2023 trat das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) in Kraft. Dieses Gesetz regelt den Schutz von natürlichen Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese den entsprechenden…
21. August 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/08/man-4393964_1280.jpg 853 1280 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-08-21 11:06:422023-08-21 11:08:27Das Hinweis­geber­schutzgesetz und seine Aus­wirkungen auf die Geldwäsche­prävention

KI-Wettlauf der Geldwäsche­prävention gegen Geldwäsche

Anti-Financial Crime
Künstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Geldwäscheprävention, da sie dazu beitragen kann, verdächtige Aktivitäten in Finanztransaktionen frühzeitig zu erkennen und effektivere Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche…
15. August 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/08/web-5371559_1280.jpg 864 1280 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-08-15 11:07:242023-08-21 11:10:31KI-Wettlauf der Geldwäsche­prävention gegen Geldwäsche

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Allgemein
Martino Tricoli ist seit Oktober 2022 bei der CURENTIS AG beschäftigt. Nach seiner sechsmonatigen Beschäftigung als Werkstudent, startete Martino dieses Jahr seine berufliche Karriere in Vollzeit als Junior Consultant bei der CURENTIS AG nach…
7. August 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/08/Martino_Tricoli_klein.jpg 632 1000 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-08-07 09:22:402023-08-07 09:22:40Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

CURENTIS Luxembourg SARL im neuen Büro

Allgemein
CURENTIS Luxembourg zieht um – bisher war unser Luxemburger Sitz in Bereldange. Aufgrund des Wachstums unseres Luxemburger Banking Consulting Teams haben wir ein neues Büro gesucht und im Zentrum von Grevenmacher gefunden. Für Grevenmacher…
3. August 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/08/Buero_Luxemburg_klein.jpg 563 1000 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-08-03 09:47:342023-08-03 09:47:34CURENTIS Luxembourg SARL im neuen Büro

We fight financial crime: Erlöse aus Merchandise von Gangster-Rappern für den Jihad

Anti-Financial Crime
Wie vielfältig mögliche Risiken der Terrorfinanzierung sind, zeigt das Beispiel des in Kabul geborenen Rappers SadiQ. SadiQ geriet schon des Öfteren ins Rampenlicht, da er seine Sympathie für die islamistische Szene nicht nur durch seine…
31. Juli 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/07/pexels-luis-quintero-3101522-klein.jpg 800 1200 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-07-31 09:45:352023-07-31 09:45:35We fight financial crime: Erlöse aus Merchandise von Gangster-Rappern für den Jihad
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