Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Seit April 2022 ist Vladimir Morozov Teil des AFC-Consulting-Teams der CURENTIS AG als Trainee AFC-Consultant. Er hat in Russland und Deutschland Recht studiert und hatte bereits vor dem Start bei CURENTIS Erfahrung im Bereich AFC in einer Bank…

CURENTIS Whitepaper „KYC für Versicherungen“

Obwohl bei der Diskussion über Geldwäsche selten von Versicherungsunternehmen die Rede ist, ist ihre Tätigkeit mit erheblichen Risiken hinsichtlich Geldwäsche und anderen Formen der Finanzkriminalität verbunden. FATF und BaFin haben mehrfach…

Ergebnisse des Klimastresstest: EZB will Banken durch den grünen Wandel führen

Die EZB hat am Freitag, den 08. Juli, die langerwarteten Ergebnisse zum diesjährigen Klimastresstest veröffentlicht. Bei diesem Stresstest wurden die Finanzinstitute im ersten Quartal 2022 auf ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel…

EBA guidelines on the role and responsibilities of the AML/CFT officer

On 14 June 2022, the European Banking Authority (EBA) published the final report on the guidelines for the role and responsibilities of the AML/CFT compliance officer for credit and financial institutions under Article 8 and Chapter VI of Directive…

Sustainable KYC

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Donnerstag, den 04. August 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr Das nachhaltige Finanzwesen nimmt eine zunehmend wichtige Rolle ein, dessen Ziel es ist die sogenannten ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in die Finanzdienstleistungsprozesse…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Hanna Thieke ist seit August 2020 Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement bei der CURENTIS AG.   Warum hast Du Dich für die CURENTIS AG entschieden? Ich bin über das Internet auf die CURENTIS AG aufmerksam geworden. Die Möglichkeit,…

Das KYC-Prinzip: Warum stehen Banken bei Sanktionen besonders im Fokus?

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind erhoffte Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Im Rahmen…

CURENTIS gratuliert dem SV Rot-Weiss Merl zur Meisterschaft in der Landesliga!

Die Saison der Merlerinnen ist offiziell beendet. Bereits seit einigen Wochen stehen die Merlerinnen als Meister ihrer Landesliga-Gruppe fest. CURENTIS ist stolz, dass dieses tolle Team unser Trikot trägt. Die Merlerinnen verabschieden sich…

Jan-Ole Vietz wird Senior Consultant

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CURENTIS gratuliert Jan-Ole Vietz zur Beförderung zum Senior Consultant. Seit Juli 2019 ist Jan-Ole Mitarbeiter des Anti-Financial Crime Teams der CURENTIS AG. Seitdem hat er viele spannende Projekterfahrungen sammeln können. Für seine Projektkunden…

EU beschließt Krypto-Regulierung – Die wichtigsten Fakten zur neuen Verordnung „MiCA“

In der Nacht zum vergangenen Freitag wurde es bekannt: Die EU hat sich auf die europäische Verordnung für Kryptowerte, kurz MiCA (engl. „Markets in Crypto Assets“), geeinigt. Damit ist das Gesetz nun endgültig und die bisher vielen, regulatorischen…

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