Ihre Vorteile

Unsere Kunden in ganz Deutschland verlassen sich auf unser Fachwissen.

Unsere Leistungen:

• Übernahme der Funktion und der Aufgaben des Beauftragten Zentrale Stelle und seines Stellvertreters
• Ansprechpartner für Mitarbeiter und Behörden
• Erstellung einer integrierten Gefährdungsanalyse
• Regelmäßige Überprüfung der Gefährdungsanalyse
• Erstellung von Kontrollplänen
• Durchführung von Kontrollen
• Erstellung von Arbeitsanweisungen
• Schulung und Information der Mitarbeiter
• Bearbeitung von hausinternen Mitteilungen
• Erstellung Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
• Regelmäßiger und vereinheitlichter Bericht an den Vorstand und andere betroffene Geschäftsbereiche
• Kontakt zu Strafverfolgungsbehörden
• Regelmäßiger Austausch mit der Aufsicht und weiteren zuständigen Stellen auf nationaler und europäischer Ebene

Einfach

• Rechtssichere Umsetzung der Beauftragten Funktion Zentrale Stelle
• Transparente Prozesse
• Leichtere Erkennung und Steuerung der von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgehenden

Effektiv

• Sie profitieren von einem bankenübergreifenden Wissenspool.
• Sie profitieren von dem Expertenwissen, der objektiven Sicht und neutralen Bewertung unserer Spezialisten.
• Sie erhalten wirksamen Schutz vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.

Effizient

• Sie profitieren von den Synergieeffekten eines Mehrmandantenberaters.