Ihre Vorteile
Unsere Kunden in ganz Deutschland verlassen sich auf unser Fachwissen.
Unsere Leistungen:
- Übernahme der Funktion und der Aufgaben des Beauftragten Zentrale Stelle und seines Stellvertreters
- Ansprechpartner für Mitarbeiter und Behörden
- Erstellung einer integrierten Gefährdungsanalyse
- Regelmäßige Überprüfung der Gefährdungsanalyse
- Erstellung von Kontrollplänen
- Durchführung von Kontrollen
- Erstellung von Arbeitsanweisungen
- Schulung und Information der Mitarbeiter
- Bearbeitung von hausinternen Mitteilungen
- Erstellung Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
- Regelmäßiger und vereinheitlichter Bericht an den Vorstand und andere betroffene Geschäftsbereiche
- Kontakt zu Strafverfolgungsbehörden
- Regelmäßiger Austausch mit der Aufsicht und weiteren zuständigen Stellen auf nationaler und europäischer Ebene
Einfach
- Rechtssichere Umsetzung der Beauftragten Funktion Zentrale Stelle
- Transparente Prozesse
- Leichtere Erkennung und Steuerung der von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgehenden
Effektiv
- Sie profitieren von einem bankenübergreifenden Wissenspool.
- Sie profitieren von dem Expertenwissen, der objektiven Sicht und neutralen Bewertung unserer Spezialisten.
- Sie erhalten wirksamen Schutz vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.
Effizient
- Sie profitieren von den Synergieeffekten eines Mehrmandantenberaters.
Ralf Penndorf
Vorstand
ralf.penndorf@curentis.com
T: +49 (0) 6171 – 88 75 301
M: +49 (0) 170 – 85 292 89
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