Mit langjähriger Erfahrung zum
Erfolg im AFC-Bereich

Ihre Vorteile

Unsere Kunden in ganz Deutschland verlassen sich auf unser Fachwissen.

Unsere Leistungen:

  • Übernahme der Funktion und der Aufgaben des Beauftragten Zentrale Stelle und seines Stellvertreters
  • Ansprechpartner für Mitarbeiter und Behörden
  • Erstellung einer integrierten Gefährdungsanalyse
  • Regelmäßige Überprüfung der Gefährdungsanalyse
  • Erstellung von Kontrollplänen
  • Durchführung von Kontrollen
  • Erstellung von Arbeitsanweisungen
  • Schulung und Information der Mitarbeiter
  • Bearbeitung von hausinternen Mitteilungen
  • Erstellung Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
  • Regelmäßiger und vereinheitlichter Bericht an den Vorstand und andere betroffene Geschäftsbereiche
  • Kontakt zu Strafverfolgungsbehörden
  • Regelmäßiger Austausch mit der Aufsicht und weiteren zuständigen Stellen auf nationaler und europäischer Ebene

Einfach

  • Rechtssichere Umsetzung der Beauftragten Funktion Zentrale Stelle
  • Transparente Prozesse
  • Leichtere Erkennung und Steuerung der von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgehenden

Effektiv

  • Sie profitieren von einem bankenübergreifenden Wissenspool.
  • Sie profitieren von dem Expertenwissen, der objektiven Sicht und neutralen Bewertung unserer Spezialisten.
  • Sie erhalten wirksamen Schutz vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.

Effizient

  • Sie profitieren von den Synergieeffekten eines Mehrmandantenberaters.

Ralf Penndorf
Head of Anti-Financial Crime
Vorstand

ralf.penndorf@curentis.com
T: +49 (0) 6171 – 88 75 301
M: +49 (0) 170 – 85 292 89

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