Consulting für die AFC-Community

Anti-Financial Crime

Anti-Financial Crime (AFC) definieren wir bei CURENTIS als Umsetzung regulatorischer Anforderungen in den einzelnen Financial-Crime Compliance Disziplinen, die das Bankgeschäft betreffen.

Wir sehen unsere Aufgabe darin Red Flags frühzeitig zu erkennen, diese in enger Diskussion mit unseren Kunden risikobasiert zu bewerten und mit den Entscheidungsträgern der Bank zeitnah effiziente Maßnahmen abzustimmen und umzusetzen.

Der Terminus AFC bildet symbolisch das Dach für die einzelnen Handlungsfelder.

Ralf Penndorf
Vorstand

ralf.penndorf@curentis.com
T: +49 (0) 6171 – 88 75 301
M: +49 (0) 170 – 85 292 89

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