CJEU on beneficial ownership register: a setback in the fight against Money Laundering

At the end of November 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) made a decision on Beneficial Ownership (BO) registers impacting all BO register of European countries. According to the CJEU, the possibility of the public having…

CURENTIS Web-Seminar „Know Your Customer“

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Banken und andere Geldwäscheverpflichtete stehen heute mehr denn je in der Verantwortung, an der Geldwäscheprävention mitzuwirken. Die KYC-Analyse ist ein wichtiger Teil der Sorgfaltsprüfungen, die dazu dient, Risiken zu erkennen und zu…

UPDATE DES CURENTIS WHITEPAPER SANCTIONS AND EMBARGOS

Im Oktober 22 hat CURENTIS erstmals ein Whitepaper zum Thema „Sanctions und Embargos“ veröffentlicht. Dieses betrachtet unter anderem die Sanktionen die durch Amerika, die EU und die Schweiz gegen Russland verhängt wurden. Angesichts des…

Neues CURENTIS Whitepaper: Inhalt und Aus­wirkungen des SDG II

Im Januar ist Zweite Gesetz zur Durchführung von Sanktionen (Zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SDG II)) in Kraft getreten. In diesem neuen Whitepaper betrachtet CURENTIS die Inhalte, Hintergründe und Auswirkungen des SDG II. Hervorzuheben…

Danske Bank soll mehr als 2 Mrd. Dollar für die Wäsche von russischem Geld in Estland zahlen

Die Danske Bank hat im Rahmen der Ermittlungen der amerikanischen und dänischen Behörden gegen ihre frühere estnische Tochtergesellschaft einen Vergleich geschlossen. Gemäß der Vereinbarung mit dem US-Justizministerium, der US-Wertpapier-…

FinCEN warnt vor Menschenschmuggel und zeigt Red Flags auf

Am 13. Januar 2023 veröffentlichte FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network ist eine US-Bundesbehörde zur Bekämpfung von illegaler Nutzung des Finanzsystems durch Sammlung und Analyse von Finanzdaten)eine Warnung über Menschenschmuggel…

Mitgründer der Krypto-Börse Bitzlato wegen Geldwäsche­verdacht verhaftet

Geldwäsche ist ein großes Problem in der Kryptowährungsbranche. Krypto-Börsen sind besonders anfällig für diese Art von Aktivitäten, da sie es Menschen ermöglichen, große Mengen an Geld anonym zu verschieben. Eine Krypto-Börse, die…

CURENTIS Web-Seminar „Das Lieferketten­gesetz und seine Aus­wirkungen für Banken“

Am Montag, 23. Januar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr findet unser Web-Seminar zum Lieferkettengesetz statt. Das Web-Seminar erläutert Inhalte, Ziele und Auswirkungen des Gesetzes. Hier finden Sie weitere Infos und den Weg zur Anmeldung: Das Lieferkettengesetz…

Kann aus dem Metaverse ein Darkverse werden?

Das Metaverse bietet viele Chancen, birgt aber auch Risiken. CURENTIS gibt einen Einblick in das Thema und betrachtet insbesondere die Bedrohung durch Geldwäscher im Metaverse. Das Metaverse gilt derzeit als das Internet der Zukunft –…

CURENTIS Web-Seminar „Auswir­kung des SDG II“

am Donnerstag, 12. Januar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr Der Bundestag hat am 01.12.2022 das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, kurz SDG II, verabschiedet, welches in 2023 in Kraft treten soll. Durch das Gesetz verschärfen sich verschiedene…

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