Das Thema Anti -Financial Crime hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Nicht zuletzt, weil immer mehr Banken und Finanzdienstleister durch hohe Geldbußen in den Medien gelandet sind. Gleichzeitig ist das Thema vielfältiger und das Aufgabenspektrum der AFC – Spezialisten umfangreicher geworden.
Die Umsetzung immer neuer regulatorischer Vorgaben und Regulierungsinitiativen stellt die Finanzindustrie in Zeiten von Niedrigzinsen und sinkenden Margen vor große Herausforderungen. Die Hauptaufgabe für Unternehmen besteht nicht nur darin, die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen umzusetzen, sondern dabei auch noch effizient und effektiv zu sein.
Wir von CURENTIS haben uns auf die AFC – Beratung von Banken, Finanzdienstleistern und Immobilienunternehmen fokussiert. Dank unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes unterstützen wir sowohl bei der effizienten fachlichen als auch in der technischen Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen sowie der Digitalisierung und Automatisierung relevanter Prozesse. Abgerundet wird dieses umfangreiche Beratungsangebot durch die strategische Kooperation zwischen CURENTIS und der Auskunftei CRIF Bürgel. Hier stehen Ihnen zwei zuverlässige Partner mit jahrelanger Erfahrung und höchster Kompetenz in allen Belangen rund um das Thema KYC zur Seite. Zusätzlich bietet Ihnen das innovative Produkt „KYC More“ ein hohes Maß an Effizienz und Effektivität – dank der automatisierten Prozesse können KYC Prüfungen häufig in sekundenschnelle geniert und dem Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Unser Beratungsspektrum beinhaltet sämtliche Themen aus dem umfassenden Bereich Anti – Financial Crime (AFC). Insbesondere liegen unsere Schwerpunkte hierbei in der detaillierten Know Your Customer (KYC) Analyse sowie der Prävention von Geldwäsche (Anti – Money Laundering/ AML).
Erfüllung von geldwäscherechtlichen Sorgfalts- und Meldepflichten durch eine effiziente und kostengünstige Outtaskinglösung hinsichtlich digitaler KYC Analysen für Firmenkunden.
Implementierung und Umsetzung regulatorischer Anforderungen
Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen – inklusive Gap-Analysen, einem effizienten Projektmanagement (bzw. PMO) und Qualitätssicherung.
Risikoanalysen, Kontrollen, Policies und Reporting
Überprüfung der Richtlinien und Prozesse auf Effektivität und Effizienz der Ansätze, Verfahrensanweisungen sowie des Reportings, Überprüfung und Anpassung von Risiko- und Gefährdungsanalysen.
Prozessoptimierung und -automatisierung
Identifizierung von Optimierung- und Automatisierungspotentialen für Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Identifizierung und Behebung von System-, Kontroll-, und Prozessschwächen.
Digitale Transformation
Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung, Auswahl, Konfiguration und Implementierung digitaler Lösungen.
Jahrelange und umfangreiche Branchenexpertise durch zahlreiche AFC Projekte bei namenhaften Instituten
Hoch qualifizierte und erfahrene Consultants mit Zertifizierungen in dem Bereich AFC
Vorgehen nach aktuellsten Standards und Richtlinien zur gesetzeskonformen Einhaltung Ihrer Geldwäscheprävention
Umfangreiche und vertrauensvolle Beratung sowie Unterstützung in allen AFC Themengebieten
Vorstand
ralf.penndorf@curentis.com
T: +49 (0) 6171 – 95 598 10
M: +49 (0) 170 – 85 292 89
