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„Basiswissen Geldwäscheprävention“

7. Januar 2022 | 14:0015:00

Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz, das Kreditwesengesetz und das Strafgesetzbuch definiert. Erfahren Sie in unserem Web-Seminar zum Thema Geldwäsche die wichtigsten Fakten, die Relevanz der gesetzlichen Grundlagen und Methoden der Geldwäscheprävention. Das Web-Seminar umfasst u.a. folgende Themen: 

  • – Zahlen, Daten Fakten über Geldwäsche
  • – Geldwäsche vs. Terrorismusfinanzierung
  • – Phasen der Geldwäsche
  • – Rechtliche Rahmenbedingungen
  • – Methoden der Geldwäscheprävention
  • – Kurzer Einblick in den Risk-Based approach
  • – Vorstellung des Know-Your-Customer-Prinzips

Unser Referent:

Vanessa DombekVanessa Dombek befasst sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Anti-Financial-Crime und hat ihre Schwerpunkte im Bereich Know-Your-Customer. Als Consultant mit ACAMS Zertifizierung verfügt sie über umfangreiche Kenntnisse in Anti-Money-Laundering in Kombination mit Payments sowie über fundierte Erfahrungen im Bankenumfeld.          

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Details

Datum:
7. Januar 2022
Zeit:
14:00–15:00
Veranstaltungskategorie:

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