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Einführung in den KYC-Prozess für Firmenkunden

2. November 2023 | 14:0015:00

Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche ist für viele Banken nach wie vor eine andauernde Belastung im Alltag. Die verschärften Vorgaben der EU-Richtlinie sowie das Geldwäschegesetz sorgen dafür, dass Unternehmen immer stärker in der Verantwortung stehen an der Geldwäscheprävention mitzuwirken.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird das KYC-Prinzip genutzt. Unter Know Your Customer (KYC) versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen. Dies bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention im Bankenumfeld.

Das Web-Seminar deckt die nachfolgenden Themen ab:

  • Definition Know Your Customer
  • Sorgfaltspflichten der Banken
  • Ablauf eines KYC-Prozesses
  • Aktuelle Herausforderungen für Banken
  • Die Zukunft von KYC

 

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Details

Datum:
2. November 2023
Zeit:
14:00–15:00
Eintritt:
Kostenlos
Veranstaltungskategorie:

Veranstaltungsort

Online Veranstaltung

Veranstalter

CURENTIS
Telefon:
+49 (0) 6171 – 95 598 0
E-Mail:
info@curentis.com
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