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„Golden Visa – die Eintrittskarte in die EU?“

09 Oktober 2020 14:00 - 15:00

Den Eintritt in die EU erkaufen? Was viele bis dato nicht wussten, ist schon seit mehreren Jahren ein gängiges Prozedere und ein rentables Geschäft sowohl für die Länder selbst als auch für die Anbieter solcher Verkaufsplattformen. Der Kauf von Staatsbürgerschaften ist seit den 1980er Jahren ein global prosperierendes Geschäftsmodell. Die Preise und Modalitäten unterscheiden sich je nach Land.

Das Geschäft innerhalb der EU ist milliardenschwer – und stellt eine enorme Gefahr dar. Intransparenz und unzureichende Sicherheitskontrollen von Golden Visas sind aus regulatorischer Sicht als äußert kritisch zu bewerten. Diese Schattenseiten bleiben der Öffentlichkeit oft verborgen.

Erfahren Sie in unserem Webinar die wichtigsten Fakten und Risiken über Golden Visa Programme.

Das Webinar behandelt u.a. folgende Themen:

Definition „Golden Visa“

Die Entstehung der Golden Visa Programme

Zielgruppe der Golden Visas

Erwerb und Arten der Golden Visas

Bezug zu regulatorischen Anforderungen

Risiken und Herausforderungen

Zukunftsaussichten für Golden Visa

Unser Referent:

Vanessa DombekVanessa Dombek befasst sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Anti-Financial-Crime und hat ihre Schwerpunkte im Bereich Know-Your-Customer.
Als Consultant mit ACAMS Zertifizierung verfügt sie über umfangreiche Kenntnisse in Anti-Money-Laundering in Kombination mit Payments sowie über fundierte Erfahrungen im Bankenumfeld.

 

 

 

 

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Details

Datum:
Oktober 9
Zeit:
14:00 - 15:00
Veranstaltungskategorie:

Veranstaltungsort

Online Veranstaltung

Veranstalter

CURENTIS
Telefon:
+49 (0) 6171 – 95 598 0
E-Mail:
info@curentis.com
Website:
www.curentis.com