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Kenne deinen Kunden – das KYC Prinzip

7. Juli 2022 | 14:0015:00

Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Banken nach wie vor eine andauernde Belastung im Alltag. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes, sind Unternehmen, insbesondere Kreditinstitute und Finanzinstitute, immer stärker in der Verantwortung an Geldwäscheprävention mitzuwirken. Unter Know Your Customer (KYC) versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen. Das Webinar deckt die nachfolgenden Themen ab:

  • Definition Know Your Customer
  • Sorgfaltspflichten der Banken
  • Ablauf eines KYC Prozesses
  • Aktuelle Herausforderungen für Banken
  • Die Zukunft von KYC

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Details

Datum:
7. Juli 2022
Zeit:
14:00–15:00
Eintritt:
Kostenlos
Veranstaltungskategorie:

Veranstaltungsort

Online Veranstaltung

Veranstalter

CURENTIS
Telefon:
+49 (0) 6171 – 95 598 0
E-Mail:
info@curentis.com
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