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„KYC – Identifizierung von Firmenkunden nach GwG“

03 Dezember 2021 14:00 - 15:00

Die größten und bekanntesten Geldwäscheskandale namhafter und internationaler Finanzhäuser liegen in noch greifbarer Nähe. Immer wieder taucht in den Medien eine Frage auf: Wie konnte es soweit kommen? Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Banken nach wie vor eine massive Belastung. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes, sind Unternehmen, insbesondere Kreditinstitute und Finanzinstitute, immer stärker in der Verantwortung bei der Geldwäscheprävention mitzuwirken. Unter Know Your Customer (KYC) übersetzt „Kenne Deinen Kunden“ versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neukunden und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen. KYC ist Teil der Due Diligence, unter der man eine sorgfältige Prüfung von Partnern im Geschäftsumfeld versteht. Wenn auch Sie die Bedeutung von KYC näher kennenlernen möchten, dann ist dieses Web-Seminar genau richtig für Sie. Das Web-Seminar umfasst u.a. folgende Themen:

  • – Sorgfaltspflichten der Banken
  • – Definition Know Your Customer
  • – Inhalte eines KYC Profiles
  • – Aktuelle Herausforderungen für Banken
  • – Die Zukunft von KYC

Unser Referent:

Vanessa DombekVanessa Dombek befasst sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Anti-Financial-Crime und hat ihre Schwerpunkte im Bereich Know-Your-Customer. Als Consultant mit ACAMS Zertifizierung verfügt sie über umfangreiche Kenntnisse in Anti-Money-Laundering in Kombination mit Payments sowie über fundierte Erfahrungen im Bankenumfeld.

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    Datum:
    Dezember 3
    Zeit:
    14:00 - 15:00
    Veranstaltungskategorie:

    Veranstaltungsort

    Online Veranstaltung

    Veranstalter

    CURENTIS
    Telefon:
    +49 (0) 6171 – 95 598 0
    E-Mail:
    info@curentis.com
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