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KYC-Prozess im Wandel – So geht Firmenkundenonboarding heute

16 September 2020 14:00 - 15:00

CRIFBÜRGEL und CURENTIS zeigen in diesem kostenfreien Web-Seminar auf, wie mit der neuen Lösung KYC MORE die aktuellen Herausforderungen von verpflichteten Unternehmen zur Erfüllung der GWG Anforderungen effektiv umgesetzt und erfüllt werden können.

Agenda:

– Aktuelle Herausforderungen für die Banken
– Regulatorisches Umfeld
– Lösungsansätze, um die Anforderungen abdecken zu können
– Vorstellung Lösungskomponenten KYC MORE

Die aktuellen Herausforderungen im Umfeld der KYC-Prüfung sind vielfältig. Einerseits müssen erweiterte Prüfanforderungen durch die Novellierung der EU-Geldwäschrichtlinie (Transparenzregister, Auslegungs- und Arbeitshinweise der BaFin) umgesetzt werden. Andererseits erwarten die Kunden zunehmend “convenience” bei den Produkten. Darüber hinaus kommt die Komplexität von Gesellschaften insbesondere Special Cases wie Trusts, Vereinen oder Stiftungen hinzu. Diese sind immer häufiger in Geschäftsstrukturen eingebunden und erhöhen darüber hinaus den Analyseaufwand. In unserem Vortrag werden wir Ihnen vorstellen wie mit modernen Ansätzen die Herausforderungen gemeistert werden können. Auf diese Weise werden die regulatorischen Vorgaben erfüllt und gleichzeitig werden die Banken durch KYC More auch den Anforderungen an eine positive Customer Journey gerecht.

Dozenten:
Vanessa Dombek – Senior Consultant Anti Financial Crime, CURENTIS AG
Stefan Schetter – Sales Director Special Accounts and Automotive, CRIFBÜRGEL

 

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Details

Datum:
September 16
Zeit:
14:00 - 15:00
Veranstaltungskategorie:

Veranstaltungsort

Online Veranstaltung

Veranstalter

CRIF Bürgel GmbH
Telefon:
040 89803-0
E-Mail:
info@crifbuergel.de
Website:
www.crifbuergel.de