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UBO(oot) – Kampf gegen die Verschleierung des wirtschaftlich Berechtigten

02 Oktober 2020 9:30 - 16:30

Jede natürliche Person, die direkt oder indirekt über einen ausreichenden Anteil von Stimmrechten oder Beteiligung am Kapital einer juristischen Person verfügt, wird als wirtschaftlicher Eigentümer oder Ultimate Beneficial Owner (UBO) bezeichnet.

Die Ermittlung des UBO stellt eine der wesentlichen Aufgaben im Kunden-Onboarding neuer Firmenkunden dar. Die europäischen Geldwäscherichtlinien stellen klare Anforderungen an Banken den UBO zu ermitteln. Kriminelle Organisationen versuchen den tatsächlich wirtschaftlichen Berechtigten durch komplexe internationale Firmenstrukturen zu verschleiern.

Die Seminarinhalte

  • Regulatorischer Hintergrund
  • Wer ist der Ultimate Beneficial Owner?
  • Techniken zur Ermittlung des UBO
  • Typische Verschleierungstechniken
  • Case Study

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Mitarbeiter in den Bereichen Geldwäscheprävention: Compliance, Anti- Financial Crime, Recht und Interne Revision.

Der Seminarleiter

Zsolt Balint

Zsolt Balint ist ein Senior Consultant mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen internationale Anti-Finanzkriminalität, Risiko & Compliance aus dem Bankenumfeld. Er ist spezialisiert auf Enhanced Due Diligence sowie Geschäftsprozessanalyse und -optimierung.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie bitte hier:

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Details

Datum:
Oktober 2
Zeit:
9:30 - 16:30
Eintritt:
€790,00
Veranstaltungskategorie:

Veranstaltungsort

Online Veranstaltung

Veranstalter

CURENTIS
Telefon:
+49 (0) 6171 – 95 598 0
E-Mail:
info@curentis.com
Website:
www.curentis.com