Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist ein entscheidender Schritt im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Das Einschleusen illegaler Gelder in das Finanzsystem durch komplexe Transaktionen verschleiert die Herkunft und erschwert Finanzermittlungen erheblich. Erfahren Sie mehr zu den wichtigsten Fakten rund um das Thema Geldwäsche, einzelne Geldwäschetechniken sowie Grundlagen und Methoden der Geldwäscheprävention. Unser […]
Damit die Kreditinstitute auch in schwierigen Zeiten in der Lage sind sämtliche Liquiditätsanforderungen zu erfüllen, ist ein effektives Liquiditätsmanagement unerlässlich In diesem kostenlosen Webseminar geben wir einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätsanforderungen an das Meldewesen. CURENTIS Webseminar „Liquidität unter Kontrolle“ Am Freitag, den 26. April 2024 von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr Das Webseminar […]
Bereits seit 1. Januar verpflichtend - Die Corporate Sustainable Reporting Directive, die die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ersetzt, ist die neueste Gesetzgebung zur Berichterstattung nicht-finanzieller Informationen und verpflichtet Finanzinstitute zu einer detaillierteren Nachhaltigkeits-berichterstattung. Mit der CSRD werden die nichtfinanziellen Berichts-pflichten in mehrfacher Hinsicht - personell, sachlich, zeitlich und räumlich - erheblich ausgeweitet. Dies beinhaltet […]
Bewusst oder unbeabsichtigt sind Personen und Organisationen aus verschiedenen Ländern in Finanzkriminalität verwickelt. Da das US-Finanzsystem nach wie vor von zentraler Bedeutung ist, können selbst Straftaten, die vollständig außerhalb der USA begangen werden Auswirkungen in den USA haben. Dies könnte ein Anhaltspunkt für US-Behörden sein, das gesamte Verbrechen nach US-Recht zu untersuchen. Daher ist es […]
Die regulatorischen Anforderungen an die Kreditinstitute unterliegen einem dynamischen Wandel. Die Meldungen werden daher immer komplexer und umfangreicher. Dies führt zwangsläufig zu einem steigenden Anspruch an die Mitarbeiter im Meldewesen In diesem kostenlosen Webseminar geben wir einen Überblick über die wichtigsten Meldungen und deren Inhalte. CURENTIS Webseminar „Grundlagen Meldewesen“ Am Freitag, den 31. Mai […]
Der weltweite Klimawandel stellt die Finanzbranche vor eine neue Herausforderung: Im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel wird der Finanzsektor immer mehr in Verantwortung genommen, gleichzeitig sind Kreditinstitute in ihren eigenen Büchern verstärkt mit Nachhaltigkeitsrisiken konfrontiert. Um Banken bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu begleiten und zu unterstützen, hat CURENTIS sein Consulting-Angebot um „Sustainable Banking“ erweitert […]
In diesem Web-Seminar werfen wir einen gezielten Blick auf die Betrugsprävention bei Geldtransferdienstleistern. Mit den wachsenden Anforderungen und Regulierungen im Finanzsektor wird es für Geldtransferdienstleister unerlässlich, proaktiv Maßnahmen zur Betrugsprävention zu ergreifen. Die großen Branchenriesen, Western Union und MoneyGram, sind durch Versäumnisse in der Vergangenheit in die Schlagzeilen gekommen und zu hohen Strafen verurteilt worden. […]
Betrug im Zahlungsverkehr stellt eine ständige Herausforderung für Unternehmen und Organisationen dar, die Finanztransaktionen durchführen. Finanzinstitute stehen daher vor der Notwendigkeit, proaktiv und effektiv gegen diese Bedrohung vorzugehen. Das Web-Seminar thematisiert, wie man verdächtige Transaktionsmuster erkennt und Warnzeichen für möglichen Betrug identifiziert. Dies hilft, Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren. Es werden die […]