UBO(oot) – Kampf gegen die Verschleierung des wirtschaftlich Berechtigten

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Jede natürliche Person, die direkt oder indirekt über einen ausreichenden Anteil von Stimmrechten oder Beteiligung am Kapital einer juristischen Person verfügt, wird als wirtschaftlicher Eigentümer oder Ultimate Beneficial Owner (UBO) bezeichnet. Die Ermittlung des UBO stellt eine der wesentlichen Aufgaben im Kunden-Onboarding neuer Firmenkunden dar. Die europäischen Geldwäscherichtlinien stellen klare Anforderungen an Banken den UBO […]

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CRR II – Einblick in die neuen Anforderungen

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Mit dem neuen EU-Bankenpaket, welches ab 28. Juni 2021 anzuwenden ist, werden nun weitere wesentliche Bestandteile des Basel III-Rahmenwerks durch Änderungen der CRR II (EU Nr. 2019/876) umgesetzt. Durch die CRR II erfolgt eine umfassende Novellierung der bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben der Säule I. Sie setzt auf der Anfang 2014 in Kraft getretenen CRR I auf, die […]

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Digitale Identitäts- und Bonitätsprüfung

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Digitale Identitäts- und Bonitätsprüfung Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse ist für Banken ein aktuelles Thema. Dies beinhaltet auch die Identitäts- und Bonitätsprüfung. Viele Prozesse, die eine Identifikation des Kunden erfordern, werden auch heute noch manuell bearbeitet. Moderne Alternativen, wie die Video-Legitimierung haben Nachteile und werden nicht von allen Kunden akzeptiert. Auch die Bonitätsprüfung beinhaltet noch viele […]

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