Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine wurden immer mehr Sanktionen auf den Weg gebracht. Sanktionen verhängen ist das eine, Sanktionen durchsetzen das andere. Um bessere Möglichkeiten zur Ermittlung und Sicherstellung von Vermögensgegenständen zu schaffen, wurde am 26. Oktober der Entwurf eines Zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SDG II) verabschiedet. Darin enthalten ist unter anderem ein […]
Das Lieferkettengesetzes tritt am 01.01.2023 in Deutschland in Kraft. Viele Unternehmen müssen Anpassungen im Bereich Risikomanagement und Lieferkettenprüfung vornehmen. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei insbesondere Industrieunternehmen, deren Lieferketten durch die Globalisierung häufig weltumspannend sind. Aber auch die Finanzbranche ist stärker betroffen als viele denken. CURENTIS stellt Ihnen auf übersichtliche Weise das Thema und dessen […]
Bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einem Kunden sind Finanzinstitute verpflichtet, finanzielle Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Eine davon ist die laufende Überwachung der Geschäftsbeziehung. Die Analyse der Transaktionen des Kunden soll sicherstellen, dass Transaktionen, welche nicht mit den Kenntnissen des Finanzinstituts über den Kunden, die Art und den Umfang seiner Geschäfte […]