
Des règles uniformes en Europe et le rôle de l'AFCA : contenu du colloque de la BaFin sur la surveillance du blanchiment d'argent
Lutte contre la criminalité financière
Jugement de la BGH : la certification notariale ne suffit pas pour l'identification dans le processus KYC
GénéralitésSur la base d'une bataille judiciaire de plusieurs instances, la Cour fédérale de justice a rendu l'année dernière le jugement selon lequel, dans le cadre de l'identification selon la loi sur le blanchiment d'argent, les authentifications notariales ne satisfont pas aux exigences....