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Des règles uniformes en Europe et le rôle de l'AFCA : contenu du colloque de la BaFin sur la surveillance du blanchiment d'argent

Lutte contre la criminalité financière
19 janvier 2022
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2022-01-19 21:40:232022-11-22 16:39:26Des règles uniformes en Europe et le rôle de l'AFCA : contenu du colloque de la BaFin sur la surveillance du blanchiment d'argent

Jugement de la BGH : la certification notariale ne suffit pas pour l'identification dans le processus KYC

Généralités
Sur la base d'une bataille judiciaire de plusieurs instances, la Cour fédérale de justice a rendu l'année dernière le jugement selon lequel, dans le cadre de l'identification selon la loi sur le blanchiment d'argent, les authentifications notariales ne satisfont pas aux exigences....
11 janvier 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/02/kyc-2022-02-11.jpg 668 1000 Daniel Thorisch /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png Daniel Thorisch2022-01-11 14:57:152022-11-22 16:39:26Arrêt de la BGH : la certification notariale ne suffit pas pour l'identification dans le processus KYC

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