Risques liés à la LBC et recommandations pour les agents de paiement et les distributeurs de monnaie électronique

The National Risk Assessment (NRA) of Luxembourg revealed Money Laundering (ML) related risks of the money services business sector (MVTS) which consists of the subsectors : payment institutions, e-money institutions, payment agents and e-money...

Client's Senior Manager or Fictive Beneficial Owners of FIFA : Gianni Infantino

La série sur les Fictifs Ultimes Propriétaires Bénéficiaires de la FIFA arrive à sa fin. Dans la dernière série, nous avons examiné l'ancien président temporaire de la FIFA, Issa Hayatou. Dans cette série, nous nous intéressons à l'actuel chef de l'organisation, Gianni Infantino. Après...

Le Conseil fédéral suisse s'aligne sur le registre de transparence

Le Conseil fédéral suisse continue à mettre l'accent sur le renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent et demande la création d'un registre central contenant la liste de tous les ayants droit économiques d'une entreprise. D'ici le milieu de l'année 2023, il...

Ensemble pour un processus KYC optimal et contre le blanchiment d'argent : KYC Spider coopère avec CURENTIS

KYC Spider AG coopère dès à présent avec CURENTIS AG et peut désormais proposer à ses clients, outre des solutions de conformité numériques et automatisables, des services de conseil sur les thèmes de la conformité et de la gestion des risques. CURENTIS est une société...

Client's Senior Manager or Beneficial Owners of FIFA : Issa Hayatou

L'examen des propriétaires ultimes bénéficiaires d'une entreprise et d'une organisation se poursuit. Dans les deux dernières séries, nous avons défini le concept de propriétaires ultimes bénéficiaires de la FIFA et passé en revue les anciens présidents de l'organisation, Joao Havelange et Sepp Blatter....

Client's Senior Manager or Beneficial Owners of FIFA : Sepp Blatter

Dans la série précédente, nous avons décrit la définition et les méthodes de détermination des bénéficiaires ultimes d'une société. Comme mentionné, si aucune personne ne peut être définie comme propriétaire bénéficiaire selon les critères LBC d'un pays donné, nous...

Série de séminaires Web CURENTIS AFC 2023

L'année 2022 touche à sa fin, mais l'année prochaine, CURENTIS lancera une nouvelle série de webinaires dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière. Nos consultants expérimentés ont élaboré un programme complet...

Client's Senior Manager ou Propriétaires bénéficiaires de la FIFA

Le but ultime de la due diligence KYC est de déterminer les propriétaires réels d'une entreprise ou d'une organisation afin de prévenir les activités de blanchiment d'argent. La méthode la plus utilisée pour déterminer les propriétaires effectifs est basée sur le pourcentage de propriété...

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