Séminaire Web CURENTIS : Connaître son client - le principe KYC
Jeudi 07 juillet 2022, de 14h00 à 15h00
La lutte contre la criminalité financière reste une préoccupation quotidienne pour de nombreuses banques. En raison du renforcement de la directive européenne et de l'amendement de la loi sur le blanchiment d'argent, les entreprises, en particulier les établissements de crédit et les institutions financières, sont de plus en plus tenues de participer à la prévention du blanchiment d'argent. Le terme "Know Your Customer" (KYC) désigne l'identification et la vérification des nouveaux clients et des clients existants sur la base des exigences légales en matière de blanchiment d'argent. Le webinaire couvre les thèmes suivants :
- Définition Know Your Customer
- Devoir de diligence des banques
- Déroulement d'un processus KYC
- Défis actuels pour les banques
- L'avenir de KYC
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