Séminaire web CURENTIS "Know Your Customer" (connaître son client)
Aujourd'hui plus que jamais, les banques et autres établissements soumis à l'obligation de lutte contre le blanchiment d'argent ont la responsabilité de participer à la prévention du blanchiment d'argent. L'analyse KYC est une partie importante des contrôles de diligence raisonnable, qui sert à identifier et à prévenir les risques.
Avec notre séminaire, nous souhaitons vous donner un aperçu approfondi du monde de l'analyse KYC et vous préparer à la directive actuelle sur le blanchiment d'argent. Nous aborderons des sujets tels que les exigences légales, les directives réglementaires, la mise en place d'un profil KYC, l'examen des documents pertinents et bien plus encore.
Le séminaire aura lieu le 24.02. à distance de 9 à 17 heures.
Notre séminaire est conçu en particulier pour les nouveaux venus dans les domaines de la prévention du blanchiment d'argent, de la conformité, de la lutte contre la criminalité financière, du droit, du trafic des paiements, de l'audit interne, de la comptabilité, de l'organisation et pour tous ceux qui souhaitent avoir un premier aperçu du thème KYC.
Soyez du côté de la sécurité et apprenez tout ce que vous devez savoir pour lutter avec succès contre la criminalité financière. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les inscriptions : KYC Know Your Customer - CURENTIS Banking - Conseil et numérisation innovante
