FIFA dans le KYC Process
Des centaines de millions de personnes attendent avec impatience le début de la Coupe du monde Qatar 2022, le dimanche 20 novembre à Doha. La FIFA (Fédération internationale de football association) a été éclaboussée par des scandales et des allégations de corruption depuis l'annonce du pays hôte de la Coupe du monde 2022. Ce n'était pas la première fois que la FIFA se retrouvait au cœur de scandales. Au début de l'année 2006, le journaliste d'investigation de la BBC Andrew Jennings a publié un livre intitulé "Foul ! The Secret World of FIFA : Bribes, Vote-Rigging, and Ticket Scandals", dans lequel toutes les actions illégales des dirigeants et des partenaires commerciaux de la FIFA ont été révélées au public.
Tous les événements majeurs du football (soccer) sont coordonnés par la FIFA, dont le siège est à Zurich, en Suisse. Conformément à sa politique, la FIFA est une organisation à but non lucratif qui gère et promeut le football dans le monde entier, mais la nature unique de ses activités, de son industrie et de sa structure l'expose à un risque élevé de blanchiment d'argent. Il est donc très important pour les banques de faire preuve de diligence raisonnable et de surveiller les transactions des cadres, des partenaires et des filiales de la FIFA. L'absence de contrôles KYC et AML adéquats peut entraîner de lourdes amendes, comme ce fut le cas avec l'une des banques suisses, qui a accepté de payer plus de 79 millions de dollars pour blanchiment d'argent dans le cadre du scandale de la FIFA.
Dans cette série d'articles, nous allons procéder à un examen KYC de l'organisation de la FIFA comme nous le ferions pour des entités à but lucratif et zoomer sur des domaines majeurs de l'organisation et des violations graves de la loi par des membres supérieurs de la direction et des partenaires commerciaux de la FIFA. Les domaines sur lesquels nous enquêtons d'un point de vue KYC & AML sont les suivants :
- Nature des affaires
- Structure de l'organisation
- Source du fonds
- Propriétaires bénéfiques & comité de gestion
#AML #KYC #Compliance # Regulatory # FIFA # Qatar # WorldCup
#Curentis AG
