• Deutsch
  • English
  • Français
Tél. +49 (0) 6171 - 95 598 0
CURENTIS Banking - Conseil et numérisation innovante
  • Accueil
  • Conseil
    • Aperçu
    • Rapports réglementaires
    • Lutte contre la criminalité financière
    • Banque durable
    • Services de projet
  • Produits
    • Aperçu
    • Docu-CHECK
    • YourSupplyCHECK
    • YourKYCplus
    • YourBauFiplus
  • Régions
    • Allemagne
    • Luxembourg
    • Suisse
  • Formation
    • Aperçu
    • Lutte contre la criminalité financière
    • Rapports réglementaires
    • Banque durable
    • Séminaires CURENTIS
  • Carrière
  • Qui sommes-nous ?
    • Gestion
    • Partenaire
    • Offices
  • Actualités
    • Actualités
    • Publications
  • Recherche
  • Menu Menu

FIFA dans le KYC Process

Lutte contre la criminalité financière

Des centaines de millions de personnes attendent avec impatience le début de la Coupe du monde Qatar 2022, le dimanche 20 novembre à Doha. La FIFA (Fédération internationale de football association) a été éclaboussée par des scandales et des allégations de corruption depuis l'annonce du pays hôte de la Coupe du monde 2022. Ce n'était pas la première fois que la FIFA se retrouvait au cœur de scandales. Au début de l'année 2006, le journaliste d'investigation de la BBC Andrew Jennings a publié un livre intitulé "Foul ! The Secret World of FIFA : Bribes, Vote-Rigging, and Ticket Scandals", dans lequel toutes les actions illégales des dirigeants et des partenaires commerciaux de la FIFA ont été révélées au public.

Tous les événements majeurs du football (soccer) sont coordonnés par la FIFA, dont le siège est à Zurich, en Suisse. Conformément à sa politique, la FIFA est une organisation à but non lucratif qui gère et promeut le football dans le monde entier, mais la nature unique de ses activités, de son industrie et de sa structure l'expose à un risque élevé de blanchiment d'argent. Il est donc très important pour les banques de faire preuve de diligence raisonnable et de surveiller les transactions des cadres, des partenaires et des filiales de la FIFA. L'absence de contrôles KYC et AML adéquats peut entraîner de lourdes amendes, comme ce fut le cas avec l'une des banques suisses, qui a accepté de payer plus de 79 millions de dollars pour blanchiment d'argent dans le cadre du scandale de la FIFA.

Dans cette série d'articles, nous allons procéder à un examen KYC de l'organisation de la FIFA comme nous le ferions pour des entités à but lucratif et zoomer sur des domaines majeurs de l'organisation et des violations graves de la loi par des membres supérieurs de la direction et des partenaires commerciaux de la FIFA. Les domaines sur lesquels nous enquêtons d'un point de vue KYC & AML sont les suivants :

  • Nature des affaires
  • Structure de l'organisation
  • Source du fonds
  • Propriétaires bénéfiques & comité de gestion

 

 

#AML #KYC #Compliance # Regulatory # FIFA # Qatar # WorldCup

#Curentis AG

18 novembre 2022
Partager l'article
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur Twitter
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par e-mail
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/11/FIFA_1.jpg 1056 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-11-18 14:13:232022-11-18 14:30:06La FIFA dans le KYC Process

Catégories

  • Généralités
  • Lutte contre la criminalité financière
  • Services de projet
  • Réglementation
  • Banque durable

Archives

  • Juni 2023
  • Mai 2023
  • Avril 2023
  • Mars 2023
  • Février 2023
  • janvier 2023
  • Décembre 2022
  • Novembre 2022
  • Octobre 2022
  • Septembre 2022
  • Août 2022
  • Juillet 2022
  • Juin 2022
  • Mai 2022
  • Avril 2022
  • Mars 2022
  • Février 2022
  • janvier 2022
  • Décembre 2021

Contactez-nous

Vous avez des questions sur notre activité ou vous souhaitez prendre contact avec nous ?

Alors écrivez-nous ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de trouver une solution adaptée à vos besoins.

CURENTIS SA

L'expérience rencontre l'innovation

Feldbergstraße 59
61440 Oberursel (Taunus)
T : +49 (0) 6171 - 95 598 0

info@curentis.com

    Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha

    © Copyright - CURENTIS Banking - Conseil et numérisation innovante
    • Contact
    • Mentions légales
    • Protection des données
    Les communications de soupçons de blanchiment d'argent atteignent un niveau record :... CURENTIS publie un livre blanc sur la LAM
    Faire défiler vers le haut

      Demander un livre blanc

      Veuillez sélectionner le livre blanc souhaité :

      Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha

        Demander un livre blanc

        Veuillez sélectionner le livre blanc souhaité :

        Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha