CURENTIS Web-Seminar: Sanktionen und Embargos und ihre Bedeutung für AML-Prozesse

Am 1. Juni 2023 findet um 14 Uhr das CURENTIS Web-Seminar „Sanktionen und Embargos und ihre Bedeutung für AML-Prozesse“ statt. Im Zuge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine rücken Sanktionen und ihre Auswirkungen sowie politische…

La loi allemande sur la chaîne d'approvisionnement : pourquoi elle concerne aussi les entreprises suisses

La loi allemande sur la chaîne d'approvisionnement est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et ses effets ne sont pas encore suffisamment transparents pour de nombreuses personnes concernées. La loi ne s'arrête pas à la frontière allemande, mais concerne également les entreprises...

Séminaire Web CURENTIS : Introduction à la prévention du blanchiment d'argent

Le 4 mai 2023 à 14 heures aura lieu le web-séminaire "Introduction à la prévention du blanchiment d'argent". La prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent est un élément important de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Grâce à...

Webinaire KYC pour les sociétés de gestion de capitaux

La prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent sont indispensables dans la lutte contre le crime organisé. Pourtant, malgré d'importantes mesures de prévention dans le secteur financier, il reste un grand besoin d'amélioration en Allemagne. De même, ...

Processus KYC pour les crypto-monnaies

KYC sur les crypto-monnaies Un rapport de la société d'analyse de la chaîne de blocs Chainalysis montre que le blanchiment d'argent par crypto-monnaie a considérablement augmenté en 2022[i]. Les cybercriminels ont tenté de détourner près de 24 milliards de dollars américains via les crypto-monnaies en...

Dixième train de sanctions (25.02.2023) - Les plus grandes banques privées de Russie sont concernées

A la date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine (24.02.2023), de nombreux pays ont imposé des sanctions supplémentaires à la Russie. En raison de désaccords entre les Etats membres, l'Union européenne n'a pas pu fixer la date limite...

Le monde est si corrompu : Transparency International publie l'indice de perception de la corruption 2022

Le 31 janvier 2023, l'Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2022 a été publié par Transparency International, la principale organisation de la société civile dans le monde pour la lutte contre la corruption....

Les jeux vidéo : Une porte ouverte au blanchiment d'argent en ligne

Les jeux vidéo en ligne sont devenus un passe-temps populaire pour les personnes de tous âges. L'essor de l'économie virtuelle et la valeur croissante des objets et des monnaies dans le jeu ( in-game items et in-game currencies)...

Séminaire en ligne CURENTIS "Anti-Money Laundering dans la lutte contre la criminalité environnementale".

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La criminalité environnementale est un sujet de plus en plus important, car elle a un impact massif non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la société et l'économie. Elle englobe un large éventail d'activités illégales comme le trafic de déchets,...

CJEU sur le registre de la propriété effective : un pas en arrière dans la lutte contre le blanchiment d'argent

A la fin du mois de novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu une décision sur les registres de la propriété bénéficiaire (BO) qui a un impact sur tous les registres BO des pays européens. Selon la CJUE, la possibilité pour le public d'avoir...

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