Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche ist für viele Banken nach wie vor eine andauernde Belastung im Alltag. Die verschärften Vorgaben der EU-Richtlinie sowie das Geldwäschegesetz sorgen dafür, dass Unternehmen immer stärker in der Verantwortung stehen an der Geldwäscheprävention mitzuwirken.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird das KYC-Prinzip genutzt. Unter Know Your Customer (KYC) versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen. Dies bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention im Bankenumfeld.
Das Web-Seminar deckt die nachfolgenden Themen ab:
Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen (WIFSta)