Avec CURENTIS Suisse, atteignez votre objectif ensemble.
Grâce à notre expertise de longue date, nous apportons une contribution précieuse à votre entreprise.
CURENTIS en Suisse
Nos services de conseil se basent sur l'engagement et l'expérience de nos consultants et se concentrent en Suisse sur le domaine de la finance durable et de la lutte contre la criminalité financière, en mettant l'accent sur la prévention du blanchiment d'argent et la connaissance du client. En nous basant sur notre approche globale du conseil, nous vous proposons un soutien technique et opérationnel ainsi que des solutions informatiques d'un seul tenant.
Notre expertise en matière de lutte contre la criminalité financière
Notre gamme de conseils comprend tous les thèmes du vaste domaine de la lutte contre la criminalité financière (AFC). Nos conseillers sont à vos côtés pour relever les défis d'un point de vue stratégique et opérationnel et vous déchargent des processus, des directives et des formations.
Connaître son client / Due Diligence
Analyse KYC complète et classification des risques, identification et vérification des cocontractants, identification des ayants droit économiques, identification et évaluation des structures de propriété et de contrôle.
Suivi des transactions et filtrage des listes
Traitement des résultats positifs, contrôle en cas de soupçon de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, soutien dans le cadre de la vérification de l'origine (SoW, SoF), traitement des résultats positifs liés à des sanctions, des embargos ou des PEP, ainsi que dans le cas de Negative News
Mise en œuvre des exigences réglementaires
la mise en œuvre de nouvelles exigences réglementaires, y compris les analyses d'écarts, une gestion de projet efficace (ou PMO) et l'assurance qualité
Analyse des risques, contrôles, politiques et rapports
Vérification des directives et des processus quant à l'efficacité et l'efficience des approches, des instructions de procédure ainsi que du reporting, vérification et adaptation des analyses de risques et de dangers
Optimisation et automatisation des processus
Identification des potentiels d'optimisation et d'automatisation des processus tout au long de la chaîne de création de valeur, identification et élimination des faiblesses des systèmes, des contrôles et des processus
Transformation numérique
Conseil et assistance dans le développement, la sélection, la configuration et la mise en œuvre de solutions numériques
Nos offres de conseil
Des conseils d'un seul tenant - c'est ce que permet la coopération entre CURENTIS et KYC Spider.
Dans le cadre de nos trois variantes, vous avez la possibilité de choisir si vous avez besoin d'un conseil spécialisé classique, d'un soutien opérationnel ou, en plus, d'une solution informatique pour numériser l'ensemble de votre processus de conformité.
Conseil professionnel
Nos consultants expérimentés couvrent différents domaines et vous aident à répondre aux exigences réglementaires et légales :
- Contrôle de la conformité
- Analyse et optimisation des processus
- Création de politiques
- Formation du personnel
Opérations
Nos consultants, qui font partie de votre équipe, vous aident à réduire les backlogs et vous soutiennent dans votre activité principale.
- Analyses KYC
- Suivi des transactions
- List Screening
- Rapports
Solutions informatiques
Grâce à notre partenariat avec KYC Spider, nous vous proposons une combinaison de numérisation et de soutien opérationnel.
- Numérisation du processus de conformité
- Vérification & identification des personnes et des entreprises
- Formation du personnel
Grâce à la coopération avec KYC Spider, nous avons la possibilité de vous proposer des services complets composés de solutions de conformité numériques et automatisables et de conseils.
L'utilisation de la boîte à outils KYC Spider permet au processus d'onboarding du client de se dérouler avec une grande efficacité tout en respectant les exigences réglementaires des lois sur le blanchiment d'argent.
Les possibilités d'utilisation de la boîte à outils comprennent entre autres le chatbot d'onboarding, l'origine des fonds, la détermination de la structure des ayants droit économiques, le screening des médias adverses, l'examen des risques ESG.