Anti-Financial Crime Web-Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich Anti-Financial Crime.
Mit den CURENTIS Web-Seminare möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Anti-Financial Crime zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
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Vanessa DombekAktuelle Themen
„KYC – Identifizierung von Firmenkunden nach GwG“
Online Veranstaltung,
Die größten und bekanntesten Geldwäscheskandale namhafter und internationaler Finanzhäuser liegen in noch greifbarer Nähe. Immer wieder taucht in den Medien eine Frage auf: Wie konnte es soweit kommen? Der Kampf […]
Erfahren Sie mehr »03
Dezember
2021
„Basiswissen Geldwäscheprävention“
Online Veranstaltung,
Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz, das […]
Erfahren Sie mehr »07
Januar
2022
„Golden Visa – die Eintrittskarte in die EU?“
Online Veranstaltung,
Den Eintritt in die EU erkaufen? Was viele bis dato nicht wussten, ist schon seit mehreren Jahren ein gängiges Prozedere und ein rentables Geschäft sowohl für die Länder selbst als […]
Erfahren Sie mehr »04
Februar
2022
„Kryptowährungen – Ein regulatorisches Mammutprojekt“
Online Veranstaltung,
Im Zuge voranschreitender Digitalisierung im Finanzsektor hat sich das europäische Parlament, mit Novellierung der 5. Geldwäscherichtlinie, dazu entschieden Handelsplattformen für Kryptowährungen in den Kreis der Verpflichteten aufzunehmen. Für die beteiligten […]
Erfahren Sie mehr »04
März
2022
„Digitale Gehaltsnachweisprüfung – so geht Bonitätsprüfung heute“
Online Veranstaltung,
Bonitätsprüfungen sind ein wichtiger und kostenintensiver Teil des Kreditgeschäftes. Banken suchen nach Digitalisierungslösungen, die die Kosten der Bonitätsprüfungen reduzieren und zu keiner Erhöhung des Risikos führen. Zentrale Bedeutung kommt dabei […]
Erfahren Sie mehr »08
April
2022
„Transparenzregister – der Hoffnungsträger bei komplexen Eigentumsstrukturen?“
Online Veranstaltung,
Das Transparenzregister – nicht gerade neu, aber dennoch eine stets präsente und vor allem aktuelle Herausforderung für Unternehmen und Finanzinstitute. Als Maßnahme in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat […]
Erfahren Sie mehr »06
Mai
2022
Ist Ihr(e) Interesse geweckt?
CURENTIS bietet Ihnen auch in den Bereichen “Know Your Customer” und ” Anti Money Laundering” Seminare an.