Kontinuierliche Veränderung
erfordert zuverlässige Partner
erfordert zuverlässige Partner
Durch langjährige Erfahrung in der Umsetzung von
Anti - Financial Crime
bringen wir Ihr Vorhaben sicher ans Ziel
Anti-Financial Crime Web-Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich Anti-Financial Crime.
Mit den CURENTIS Web-Seminare möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Anti-Financial Crime zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
Melden Sie sich noch heute für unsere Web-Seminare an!
Vanessa DombekAktuelle Themen
„Basiswissen Geldwäscheprävention“
Online Veranstaltung,
Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz, das […]
Find out more »07
Mai
2021
„KYC – Identifizierung von Firmenkunden nach GwG“
Online Veranstaltung,
Die größten und bekanntesten Geldwäscheskandale namhafter und internationaler Finanzhäuser liegen in noch greifbarer Nähe. Immer wieder taucht in den Medien eine Frage auf: Wie konnte es soweit kommen? Der Kampf […]
Find out more »11
Juni
2021
„Transparenzregister – der Hoffnungsträger bei komplexen Eigentumsstrukturen?“
Online Veranstaltung,
Das Transparenzregister – nicht gerade neu, aber dennoch eine stets präsente und vor allem aktuelle Herausforderung für Unternehmen und Finanzinstitute. Als Maßnahme in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat […]
Find out more »09
Juli
2021
Ist Ihr(e) Interesse geweckt?
CURENTIS bietet Ihnen auch in den Bereichen “Know Your Customer” und ” Anti Money Laundering” Seminare an.