Das Transparenzregister – nicht gerade neu, aber dennoch eine stets präsente und vor allem aktuelle Herausforderung für Unternehmen und Finanzinstitute. Als Maßnahme in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat […]

Bonitätsprüfungen sind ein wichtiger und kostenintensiver Teil des Kreditgeschäftes. Banken suchen nach Digitalisierungslösungen, die die Kosten der Bonitätsprüfungen reduzieren und zu keiner Erhöhung des Risikos führen. Zentrale Bedeutung kommt dabei […]

Im Zuge voranschreitender Digitalisierung im Finanzsektor hat sich das europäische Parlament, mit Novellierung der 5. Geldwäscherichtlinie, dazu entschieden Handelsplattformen für Kryptowährungen in den Kreis der Verpflichteten aufzunehmen. Für die beteiligten […]