Wir geben Wissen weiter
Erfolgreiche Zusammenarbeit bauen wir auf offenen Informationsaustausch auf
Anti-Financial Crime Web-Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich Anti-Financial Crime.
Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Anti-Financial Crime zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
Melden Sie sich noch heute für unsere Web-Seminare an!
Lina Schäfer
Consultant und Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com
22.05.2025
14:00 Uhr
Die Anforderungen im Know-Your-Customer (KYC) Prozess werden immer anspruchsvoller. Regulatorische Vorgaben, Betrugsprävention und die Sicherstellung der Kundenidentität erfordern präzise und effiziente Lösungen. Traditionelle Prozesse, die oft zeitaufwendig und fehleranfällig sind, reichen in einer zunehmend digitalen Welt nicht mehr aus.
Dieses Web-Seminar zeigt auf, wie künstliche Intelligenz in den KYC-Prozess integriert werden kann. Erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz Unternehmen dabei unterstützt, Kunden schneller zu identifizieren, Risiken präziser einzuschätzen und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Wir geben Einblicke in KI-gestützte Ansätze, Best Practices und praxisnahe Anwendungsbeispiele.
Unser Web-Seminar behandelt folgende Schwerpunkte:
- Grundlagen des KYC-Prozesses und aktuelle Herausforderungen
- KI-gestützte Technologien und ihre Anwendung im KYC
- Risikomanagement und Compliance durch KI optimieren
- Erfolgsfaktoren und Best Practices für die Integration von KI
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
26.06.2025
14:00 Uhr
The requirements in the know-your-customer (KYC) process are becoming increasingly demanding. Regulatory requirements, fraud prevention and ensuring customer identity require precise and efficient solutions. Traditional processes, which are often time-consuming and error-prone, are no longer sufficient in an increasingly digital world.
This web seminar shows how artificial intelligence can be integrated into the KYC process. Learn how AI can help organisations identify customers faster, assess risks more accurately and ensure compliance. We will provide insights into AI-supported approaches, best practices and practical application examples.
Our web seminar will focus on the following topics:
- Fundamentals of the KYC process and current challenges
- AI-supported technologies and their application in KYC
- Optimising risk management and compliance with AI
- Success factors and best practices for the integration of AI
We look forward to your participation!
31.07.2025
14:00 Uhr
Betrug im Zahlungsverkehr stellt eine ständige Herausforderung für Unternehmen und Organisationen dar, die Finanztransaktionen durchführen. Finanzinstitute stehen daher vor der Notwendigkeit, proaktiv und effektiv gegen diese Bedrohung vorzugehen.
Das Web-Seminar thematisiert, wie man verdächtige Transaktionsmuster erkennt und Warnzeichen für möglichen Betrug identifiziert. Dies hilft, Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren. Es werden die Best Practices für ein effektives Risikomanagement im Zahlungsverkehr erörtert. Dazu gehören kontinuierliches Monitoring, Analyse von Betrugsstatistiken und die Implementierung geeigneter Präventionsmaßnahmen. Ebenso werden die aktuellen Herausforderungen zur Betrugsprävention im Zahlungsverkehr vorgestellt.
Unser Web-Seminar beinhaltet die folgenden zentralen Themen:
- Zahlungsformen
- Betrugsarten im Zahlungsverkehr
- Betrugsprävention im Zahlungsverkehr
- Anwendung von Künstlicher Intelligenz zur Betrugsprävention
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
28.08.2025
14:00 Uhr
Payment fraud is a constant challenge for companies and organisations that carry out financial transactions. Financial institutions are therefore faced with the need to take proactive and effective action against this threat.
The web seminar will discuss how to recognise suspicious transaction patterns and identify warning signs of potential fraud. This helps to recognise fraud attempts at an early stage and react in good time. Best practices for effective risk management in payment transactions will be discussed. This includes continuous monitoring, analysing fraud statistics and implementing suitable prevention measures. The current challenges for fraud prevention in payment transactions will also be presented.
Our web seminar covers the following key topics:
- Forms of payment
- Types of fraud in payment transactions
- Fraud prevention in payment transactions
- Application of artificial intelligence for fraud prevention
We look forward to your participation!
25.09.2025
14:00 Uhr
Die Finanzbranche steht vor immer komplexeren Herausforderungen bei der Überwachung von Transaktionen. Verdächtige Muster zu erkennen und Betrug zu verhindern, ist essenziell für Compliance, Risikomanagement und den Schutz vor finanziellen Verlusten. Doch traditionelle, regelbasierte Systeme stoßen zunehmend an ihre Grenzen.
Dieses Web-Seminar beleuchtet den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Transaction Monitoring und behandelt die Einsatzmöglichkeiten von KI-gestützten Systeme, Einblicke in Best Practices, Herausforderungen und erfolgreiche Implementierungen in der Finanzbranche.
Unser Web-Seminar beinhaltet die folgenden zentralen Themen:
- Grundlagen des Transaction Monitoring
- KI-gestützte Methoden
- Herausforderungen und Risiken
- Best Practices und Fallstudien
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
30.10.2025
14:00 Uhr
The financial sector is facing increasingly complex challenges when it comes to monitoring transactions. Recognising suspicious patterns and preventing fraud is essential for compliance, risk management and protection against financial losses. However, traditional, rule-based systems are increasingly reaching their limits.
This web seminar explores the use of artificial intelligence in transaction monitoring and covers the potential applications of AI-powered systems, insights into best practices, challenges and successful implementations in the financial industry.
Our web seminar covers the following key topics:
- Fundamentals of Transaction Monitoring
- AI-supported methods
- Challenges and risks
- Best practices and case studies
We look forward to your participation!
27.11.2025
14:00 Uhr
Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist ein entscheidender Schritt im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Das Einschleusen illegaler Gelder in das Finanzsystem durch komplexe Transaktionen verschleiert die Herkunft und erschwert Finanzermittlungen erheblich.
Erfahren Sie mehr zu den wichtigsten Fakten rund um das Thema Geldwäsche, einzelne Geldwäschetechniken sowie Grundlagen und Methoden der Geldwäscheprävention.
Unser Web-Seminar beinhaltet die folgenden zentralen Themen:
- Was versteht man unter Geldwäsche?
- Rechtliche Rahmenbedingungen im Überblick
- Phasen der Geldwäsche
- Welche Geldwäschetechniken gibt es?
- Methoden zur Geldwäscheprävention
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
18.12.2025
14:00 Uhr
Preventing and combating money laundering is a crucial step in the fight against terrorism and organised crime. The integration of illegal funds into the financial system through complex transactions disguises the origin and makes financial investigations considerably more difficult.
Learn more about the most important facts about money laundering, individual money laundering techniques as well as the basics and methods of money laundering prevention.
Our web seminar covers the following key topics:
- What is money laundering?
- Overview of the legal framework
- Phases of money laundering
- What money laundering techniques are there?
- Money laundering prevention methods
We look forward to your participation!
Regulatory Reporting Web-Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich des Regulatory Reporting.
Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Regulatory Reporting zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
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René Richter
Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com
25.06.2025
17:00 Uhr
Die regulatorischen Anforderungen an die Kreditinstitute unterliegen einem dynamischen Wandel. Im Zuge dessen werden die abzugebenden Meldungen immer komplexer und umfangreicher.
Dies führt zwangsläufig zu einem steigenden Anspruch an die Qualifikation der Mitarbeiter im Meldewesen.
In diesem kostenlosen Web-Seminar geben wir einen Überblick über die wichtigsten Meldungen und deren Inhalte.
CURENTIS Web-Seminar „Grundlagen Meldewesen“
Das Web-Seminar setzt die folgenden Schwerpunkte:
- Regulatorische Grundlagen
- Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
- Liquiditätsvorschriften
- Financial Reporting (FinRep)
- Kreditmeldewesen
Dieses Web-Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Kreditinstituten, die bisher keine oder wenige Berührungspunkte mit dem Meldewesen hatten und sich einen ersten Überblick über die Vielfalt der Meldungen verschaffen möchten.
Moderator:
Jonathan Hantel ist seit 2023 Senior Consultant der CURENTIS AG. Er verfügt über langjährige Erfahrungen sowohl aus der Projektarbeit im Meldewesen als auch aus der operativen Meldungserstellung und hat sich auf das aufsichtsrechtliche Meldewesen spezialisiert.
17.12.2025
17:00 Uhr
Ein effektives Risikomanagement bildet das Fundament für den Erfolg und die Stabilität jeder Bank. In diesem Web-Seminar bieten wir Ihnen einen umfassenden Einblick in die Grundlagen des Risikomanagements und dessen praktische Anwendung im Bankensektor.
Entdecken Sie, wie ein fundiertes Risikomanagement die Grundlage für robuste Bankprozesse bildet. In diesem Einsteiger-Seminar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die grundlegenden Methoden zur Identifikation, Bewertung und Steuerung von Risiken. Wir geben Ihnen einen ersten Einblick in die relevanten, regulatorischen Anforderungen und erläutern deren Bedeutung für Ihr Risikomanagement. CURENTIS vermittelt Ihnen diese grundlegenden Konzepte anschaulich und praxisnah, sodass Sie ein solides Basiswissen für Ihre weitere Entwicklung im Bereich Risikomanagement aufbauen können.
CURENTIS Web-Seminar „Grundlagen Risikomanagement“
Beinhaltet die folgenden Themen:
- Strategische Bedeutung und Ziele des Risikomanagements
- Aktuelle regulatorische Rahmenbedingungen (u.a. MaRisk, CRR)
- Integration von ESG-Faktoren in das Risikomanagement
- Praktische Methoden und Tools (z.B. Risikoidentifikation, Risikobewertung, Szenarioanalysen)
- Schlüsselkennzahlen im Risikomanagement (wie VaR, RoRaC, Stress-Test-Ergebnisse)
Dieses kostenfreie Web-Seminar richtet sich an Neueinsteiger sowie an Fachkräfte, die ihr Wissen über modernes Risikomanagement auffrischen und erweitern möchten. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Verständnis für dieses kritische Thema zu vertiefen und von der Expertise der CURENTIS-Spezialisten zu profitieren.
Unser Referent: Philipp Ehren ist seit 2021 Senior Consultant der CURENTIS AG. Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Kreditwesen und Risikomanagement. Darüber hinaus hat er sich auf Sustainable Finance und regulatorisches Reporting spezialisiert.
Sustainable Banking Web-Seminar
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich der Sustainable Banking.
Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Sustainable Banking zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
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Philipp Ehren
Consultant und Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com
27.08.2025
17:00 Uhr
Bereits seit 1. Januar verpflichtend – Die Corporate Sustainable Reporting Directive, die die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ersetzt, ist die neueste Gesetzgebung zur Berichterstattung nicht-finanzieller Informationen und verpflichtet Finanzinstitute zu einer detaillierteren Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit der CSRD werden die nichtfinanziellen Berichtspflichten in mehrfacher Hinsicht – personell, sachlich, zeitlich und räumlich – erheblich ausgeweitet. Dies beinhaltet unter anderem Informationen für Investoren, Mitarbeiter, Konsumenten und andere Stakeholder. Mit dem Web-Seminar „Leitfaden Nachhaltigkeitsberichterstattung“ unterstützen wir Sie bei der Erstellung, Planung und Durchführung eines Nachhaltigkeitsberichts gemäß CSRD. Dabei erläutern wir insbesondere die Wesentlichkeitsanalyse als Kernelement der Richtlinie und veranschaulichen sie anhand von Praxisbeispielen.
CURENTIS Web-Seminar “Leitfaden Nachhaltigkeitsberichterstattung“ – In 7 Schritten zur CSRD
Beinhaltet folgenden Themen:
- Zeitliche Abfolge der Berichtspflichten nach Unternehmensgröße
- Berichtspflichten, Regelungen und Neuerungen der Richtlinie für Kreditinstitute
- Inhalte der CSRD nach den European Sustainable Reporting Standards (ESRS)
- Erstellung, Planung und Durchführung eines Nachhaltigkeitsberichts
- Anleitung zur Wesentlichkeitsanalyse mit Praxisbeispiele
Dieses Web-Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Kreditinstituten und Nichtfinanzunternehmen, die bereits heute oder in naher Zukunft mit der nichtfinanziellen Berichterstattung nach CSRD konfrontiert sind.
Ihr Moderator:
Fabian Brandt ist seit 2023 bei der CURENTIS AG beschäftigt. Während seiner Tätigkeit in Unternehmensberatungen im Bereich CSR-Reporting und Sustainable Banking konnte er umfangreiche Projekterfahrung sammeln. Darüber hinaus hat er sich auf das Sustainable Finance mit Fokus auf die EU-Taxonomie spezialisiert.
29.10.2025
17:00 Uhr
Der weltweite Klimawandel stellt die Finanzbranche vor eine neue Herausforderung: Im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel wird der Finanzsektor immer mehr in Verantwortung genommen, gleichzeitig sind Kreditinstitute in ihren eigenen Büchern verstärkt mit Nachhaltigkeitsrisiken konfrontiert.
Um Banken bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu begleiten und zu unterstützen, hat CURENTIS sein Consulting Angebot um „Sustainable Banking“ erweitert und bietet in diesem Rahmen eine Web-Seminarreihe zu Nachhaltigkeit in Banken an.
CURENTIS Web-Seminar „Nachhaltigkeit in Banken: Entwicklungen auf europäischer Ebene zur Schaffung eines nachhaltigen Finanzsystems“
Beinhaltet folgenden Themen:
- Entwicklung Sustainable Banking / Green Finance
- Auswirkungen von Nachhaltigkeitsanforderungen auf das Finanzinstitut
- EU Taxonomie
- ESG Labels & Standards
- EU Green Bond
- CSRD
- CRR ESG Pillar III
- ESG-Risiko-Leitlinien
Unser Referent: Artur Kehrein ist seit 2022 Senior Consultant der CURENTIS AG. Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Risikomanagement und Meldewesen. Darüber hinaus hat er sich auf Sustainable/Green Finance und regulatorisches Reporting spezialisiert.
CURENTIS Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich der Regulatorik, Compliance und Anti-Financial Crime
Die CURENTIS AG bietet Ihnen qualifizierte Seminare aus unseren Schwerpunktthemen an.
Für weitere Informationen zu diesem Seminar oder für Ihre Anmeldung nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Gerne besprechen wir auch mit Ihnen Ihr individuelles Seminarthema.
Lina Schäfer
Consultant und Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com