Das Thema Anti-Financial Crime hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig ist das Thema vielfältiger und das Aufgabenspektrum der AFC – Spezialisten umfangreicher geworden.
Die Umsetzung immer neuer regulatorischer Vorgaben und Regulierungsinitiativen stellt die Finanzindustrie in Zeiten von Niedrigzinsen und sinkenden Margen vor große Herausforderungen. Die Hauptaufgabe für Unternehmen besteht nicht nur darin, die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen umzusetzen, sondern dabei auch noch effizient und effektiv zu sein.
CURENTIS hat sich auf Anti-Money Laundering und den KYC-Prozess fokussiert. Dank unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes unterstützen wir sowohl bei der effizienten fachlichen als auch in der technischen Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen sowie der Digitalisierung und Automatisierung relevanter Prozesse. Abgerundet wird dieses umfangreiche Beratungsangebot durch die strategische Kooperation zwischen CURENTIS und den Informationsdienstleister CRIF. Hier stehen Ihnen zwei zuverlässige Partner mit jahrelanger Erfahrung und höchster Kompetenz in allen Belangen rund um das Thema KYC zur Seite. Zusätzlich bieten Ihnen die innovativen Produkte „KYC More“ und „YourKYCplus“ ein hohes Maß an Effizienz und Effektivität – dank der automatisierten Prozesse können KYC Prüfungen häufig in Sekundenschnelle generiert und dem Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Unser Beratungsspektrum beinhaltet sämtliche Themen aus dem umfassenden Bereich Anti-Financial Crime (AFC). Insbesondere liegen unsere Schwerpunkte hierbei in der detaillierten Know Your Customer (KYC) Analyse sowie der Prävention von Geldwäsche (Anti-Money Laundering/ AML).
Implementierung und Umsetzung regulatorischer Anforderungen
Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen – inklusive Gap-Analysen, einem effizienten Projektmanagement (bzw. PMO) und Qualitätssicherung.
Risikoanalysen, Kontrollen, Policies und Reporting
Überprüfung der Richtlinien und Prozesse auf Effektivität und Effizienz der Ansätze, Verfahrensanweisungen sowie des Reportings, Überprüfung und Anpassung von Risiko- und Gefährdungsanalysen.
Prozessoptimierung und -automatisierung
Identifizierung von Optimierung- und Automatisierungspotentialen für Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Identifizierung und Behebung von System-, Kontroll-, und Prozessschwächen.
Digitale Transformation
Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung, Auswahl, Konfiguration und Implementierung digitaler Lösungen.
Erfüllung von geldwäscherechtlichen Sorgfalts- und Meldepflichten durch eine effiziente und kostengünstige Outtaskinglösung hinsichtlich digitaler KYC Analysen für Firmenkunden.
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In diesem Web-Seminar werfen wir einen gezielten Blick auf die Betrugsprävention bei Geldtransferdienstleistern. Mit den wachsenden Anforderungen und Regulierungen im Finanzsektor wird es für Geldtransferdienstleister unerlässlich, proaktiv Maßnahmen zur Betrugsprävention […]
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