CURENTIS Web-Seminar „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammen­hang mit Geldwäsche“

Moderne Sklaverei und Human Trafficking zählen neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen…

Die Ergebnisse der Länder­prüfung durch die FATF: Ein „Mangelhaft“ für Deutschland?

Am 25. August veröffentlichte die Financial Action Task Force (kurz: „FATF“) die Ergebnisse der Deutschlandprüfung, in welcher die Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung überprüft und evaluiert…

CURENTIS Web-Seminar „Das Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen für Banken“

Das Lieferkettengesetzes tritt am 01.01.2023 in Deutschland in Kraft. Viele Unternehmen müssen Anpassungen im Bereich Risikomanagement und Lieferkettenprüfung vornehmen. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei insbesondere Industrieunternehmen,…

Welche Rolle spielen finanzielle Sanktionen im Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschen­handel?

Frau Dr. Erica Moret hat einen sehr interessanten Beitrag über Menschenhandel und seine Bekämpfung durch finanzielle Sanktionen geschrieben. Diesen fassen wir nachfolgend zusammen. Menschenhandel ist die moderne Form der Sklaverei. Es handelt…

CURENTIS Web-Seminar „Umwelt­kriminalität im Zusammen­hang mit Geldwäsche“

Dieses Web-Seminar findet statt am Donnerstag, den 8. September 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr. Umweltkriminalität betrifft ein breites Spektrum an illegalen Aktivitäten – hierzu oft extreme Verstösse gegen Umweltrichtlinien im Abfall- und…

CURENTIS Seminar „Know Your Customer” am 09.09.2022

Im Rahmen unseres Online-Seminars am 9. September 2022 informiert die CURENTIS AG über die Herausforderungen im Kampf gegen Finanzkriminalität, die Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie die wesentlichen Handlungsmaßnahmen für Verpflichtete.…

Chronologie der EU-Sanktionen gegen Russland

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind erhoffte Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Im Rahmen…

KYC in Versicherungen – Teil 1: Für welche Versicherungs­produkte gelten die Geldwäsche­anforderungen?

Da nur wenige Versicherungsprodukte für die Durchführung von Geldwäscheaktivitäten geeignet sind, sieht der Gesetzgeber die Einhaltung der KYC-Anforderungen nur für bestimmte Versicherungsprodukte vor: Lebensversicherungen und Unfallversicherungen…

Economic Crime Act in UK – neues Register für ausländische Unternehmen

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die britische Regierung eine Reihe neuer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Verbesserung der Transparenz in Bezug auf Unternehmens- und Immobilienbesitz ergriffen. Am 15. März…

CURENTIS Whitepaper „KYC für Versicherungen“

Obwohl bei der Diskussion über Geldwäsche selten von Versicherungsunternehmen die Rede ist, ist ihre Tätigkeit mit erheblichen Risiken hinsichtlich Geldwäsche und anderen Formen der Finanzkriminalität verbunden. FATF und BaFin haben mehrfach…

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