Laut Kanzler Scholz und FATF hat Deutschland den Kampf gegen Geldwäsche angenommen

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Am 14.06. hielt Olaf Scholz eine Rede vor Vertretern der Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung und der FATF. Er bezog sich in dieser Rede auf einige Eckpunkte des Mutual Evaluation Reports der FATF. Der Report soll Ende Juni verabschiedet werden…

London, die Hauptstadt der Geldwäsche?

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Die Financial Times hat einen Bericht veröffentlicht, in dem analysiert wird, wie London zur Hauptstadt der Geldwäsche geworden ist. CURENTIS fasst den FT-Bericht zusammen und bewertet ihn entlang der vier Phasen der Geldwäsche London…

Bundestag berät über Immobilienregister in Deutschland

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„Wenn ich ein Mafioso wäre, würde ich in Deutschland investieren“. Mit diesem reißerischen, aber zutreffendes Zitat des Journalisten und Mafia-Experten Roberto Saviano hat Caren Lay die Debatte um den Antrag auf die Einführung eines…

Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) erhält mehr Verdachtsmeldungen

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Im Mai 2022 veröffentlichte die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) der Schweiz ihren Jahresbericht. Wir fassen die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammen. Im Jahr 2021 sind 5964 Verdachtsmeldungen hinsichtlich Geldwäsche eingegangen. 90…

CURENTIS Web-Seminar „Basiswissen Geldwäscheprävention“ am Donnerstag, 02. Juni 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr

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Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz,…

EBA Studie zur AML/CF-Umsetzung in der EU „Die Entwicklung ist gut, aber nicht immer effektiv“

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Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat für sieben Behörden der Europäischen Union, eine eingehende Bewertung der Umsetzung der Aufsichtsvorgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für das Jahr 2019 durchgeführt…

Finanzsanktionen und Taktiken sie zu umgehen

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Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind erhoffte Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Im Rahmen…

CURENTIS Online Seminar: „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche“ am 05.05.2022

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Neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zählen moderne Sklaverei und Human Trafficking zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen…

FATF veröffentlich erste Wirksamkeitsstudie der vierten Länderevaluation

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Auf der Basis der vierten Runde gegenseitiger Evaluationen der FATF-Mitgliedsstaaten und weiterer Länder (Insgesamt 206 Staaten) hinsichtlich der Implementierung von Präventionsmaßnahmen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlichte…

Transparenzregister: Übergangsfrist für GmbH läuft am 30.06.22 ab

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Bereits seit 2017 verpflichtet das Geldwäschegesetz in Deutschland ansässige Unternehmen zur Eintragung ihres wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister. Von dieser Mitteilungspflicht waren jedoch alle Unternehmen befreit, für die…

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