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Laut Kanzler Scholz und FATF hat Deutschland den Kampf gegen Geldwäsche angenommen

Allgemein, Anti Financial Crime
Am 14.06. hielt Olaf Scholz eine Rede vor Vertretern der Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung und der FATF. Er bezog sich in dieser Rede auf einige Eckpunkte des Mutual Evaluation Reports der FATF. Der Report soll Ende Juni verabschiedet werden…
21. Juni 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/06/GWG_Koalition.png 676 1200 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-06-21 10:03:322022-06-21 10:05:35Laut Kanzler Scholz und FATF hat Deutschland den Kampf gegen Geldwäsche angenommen

London, die Hauptstadt der Geldwäsche?

Allgemein, Anti Financial Crime
Die Financial Times hat einen Bericht veröffentlicht, in dem analysiert wird, wie London zur Hauptstadt der Geldwäsche geworden ist. CURENTIS fasst den FT-Bericht zusammen und bewertet ihn entlang der vier Phasen der Geldwäsche London…
8. Juni 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/06/thames-g6d126c9e4_1920.jpg 1280 1920 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2022-06-08 11:13:362022-06-08 11:13:36London, die Hauptstadt der Geldwäsche?

Bundestag berät über Immobilienregister in Deutschland

Allgemein, Anti Financial Crime
„Wenn ich ein Mafioso wäre, würde ich in Deutschland investieren“. Mit diesem reißerischen, aber zutreffendes Zitat des Journalisten und Mafia-Experten Roberto Saviano hat Caren Lay die Debatte um den Antrag auf die Einführung eines…
31. Mai 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/05/Archiv.jpg 1280 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-05-31 15:25:002022-05-31 17:15:16Bundestag berät über Immobilienregister in Deutschland

Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) erhält mehr Verdachtsmeldungen

Allgemein, Anti Financial Crime
Im Mai 2022 veröffentlichte die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) der Schweiz ihren Jahresbericht. Wir fassen die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammen. Im Jahr 2021 sind 5964 Verdachtsmeldungen hinsichtlich Geldwäsche eingegangen. 90…
27. Mai 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/05/currency-gc.jpg 1462 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-05-27 15:17:342022-05-30 15:19:19Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) erhält mehr Verdachtsmeldungen

CURENTIS Web-Seminar „Basiswissen Geldwäscheprävention“ am Donnerstag, 02. Juni 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr

Allgemein, Anti Financial Crime
Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz,…
24. Mai 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/05/shutterstock_637700587.jpg 1280 1920 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2022-05-24 15:09:272022-05-30 15:12:05CURENTIS Web-Seminar „Basiswissen Geldwäscheprävention“ am Donnerstag, 02. Juni 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr

EBA Studie zur AML/CF-Umsetzung in der EU „Die Entwicklung ist gut, aber nicht immer effektiv“

Allgemein, Anti Financial Crime
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat für sieben Behörden der Europäischen Union, eine eingehende Bewertung der Umsetzung der Aufsichtsvorgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für das Jahr 2019 durchgeführt…
18. Mai 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/05/euro-sculpture.jpg 1440 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-05-18 15:20:452022-05-30 15:21:57EBA Studie zur AML/CF-Umsetzung in der EU „Die Entwicklung ist gut, aber nicht immer effektiv“

Finanzsanktionen und Taktiken sie zu umgehen

Allgemein, Anti Financial Crime
Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind erhoffte Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Im Rahmen…
16. Mai 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/05/flying-money.jpg 720 1280 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-05-16 15:26:252022-05-30 15:26:48Finanzsanktionen und Taktiken sie zu umgehen

CURENTIS Online Seminar: „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche“ am 05.05.2022

Allgemein, Anti Financial Crime
Neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zählen moderne Sklaverei und Human Trafficking zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen…
26. April 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/05/Geldkontinente.jpg 610 914 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-04-26 15:51:092022-05-30 15:53:39CURENTIS Online Seminar: „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche“ am 05.05.2022

FATF veröffentlich erste Wirksamkeitsstudie der vierten Länderevaluation

Allgemein, Anti Financial Crime, Regulatorik
Auf der Basis der vierten Runde gegenseitiger Evaluationen der FATF-Mitgliedsstaaten und weiterer Länder (Insgesamt 206 Staaten) hinsichtlich der Implementierung von Präventionsmaßnahmen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlichte…
21. April 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/05/Geldkoffer.jpg 1280 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-04-21 15:37:322022-05-30 15:41:26FATF veröffentlich erste Wirksamkeitsstudie der vierten Länderevaluation

Transparenzregister: Übergangsfrist für GmbH läuft am 30.06.22 ab

Anti Financial Crime, Regulatorik, Sustainable
Bereits seit 2017 verpflichtet das Geldwäschegesetz in Deutschland ansässige Unternehmen zur Eintragung ihres wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister. Von dieser Mitteilungspflicht waren jedoch alle Unternehmen befreit, für die…
6. April 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/04/transparenzregister-2022-04-06.jpg 353 500 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2022-04-06 15:50:162022-04-23 15:00:39Transparenzregister: Übergangsfrist für GmbH läuft am 30.06.22 ab
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