Wir geben Wissen weiter

Erfolgreiche Zusammenarbeit bauen wir auf offenen Informationsaustausch auf

Training

In unseren Web-Seminaren und Seminaren bieten wir Ihnen Detailinformationen aus den Bereichen Anti-Financial Crime, Sustainable Banking und Regulatory Reporting. Neben der theoretischen Wissensvermittlung stellen wir praktische Erfahrung und Aktualität in den Vordergrund. Unsere Moderatoren sind erfahrene Consultants.

Anti-Financial Crime Web-Seminare

Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich Anti-Financial Crime.

Mit den CURENTIS Web-Seminare möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Anti-Financial Crime zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.

Melden Sie sich noch heute für unsere Web-Seminare an!

Lina Schäfer
Consultant und Moderator

T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com

Einführung in das Transaction Monitoring

Einführung in das Transaction Monitoring

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Bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einem Kunden sind Finanzinstitute verpflichtet, finanzielle Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Eine davon ist die laufende Überwachung der Geschäftsbeziehung. Die Analyse […]

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02 Februar 2023
Anti-Money Laundering im Kampf gegen Umweltkriminalität

Anti-Money Laundering im Kampf gegen Umweltkriminalität

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Im Allgemeinen bezeichnet Umweltkriminalität alle Handlungen, die gegen Normen verstoßen, welche dem Schutz der Umwelt dienen. Es beinhaltet ein breites Spektrum an illegalen Aktivitäten beginnend vom Abfall- und Holzhandel, Fischerei […]

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02 März 2023
KYC für Kapitalverwaltungsgesellschaften

KYC für Kapitalverwaltungsgesellschaften

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Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen organisierte Kriminalität. Die Umsetzung der Maßnahmen im Bereich der Geldwäscheprävention haben dennoch einen Verbesserungsbedarf, denn allein in […]

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06 April 2023
Einstieg in die Geldwäscheprävention

Einstieg in die Geldwäscheprävention

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Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Das Einschleusen illegaler Gelder in das Finanzsystem mithilfe verschachtelter Transaktionen verschleiert dessen Herkunft […]

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04 Mai 2023
Sanktionen und Embargos und ihre Bedeutung für AML-Prozesse

Sanktionen und Embargos und ihre Bedeutung für AML-Prozesse

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Spätestens seit den westlichen Sanktionen gegen Russland und Belarus im Zuge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, bekommen Sanktionen, dessen Auswirkungen sowie ihre politische Signalwirkung große Aufmerksamkeit. Auf Banken kommen […]

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01 Juni 2023
Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf den KYC-Prozess

Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf den KYC-Prozess

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Durch das Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes in Deutschland am 01.01.2023, müssen viele Unternehmen Anpassungen im Bereich der Lieferkettenprüfung vornehmen. Insbesondere die Finanzbranche ist stärker betroffen als viele denken, da sich hier […]

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06 Juli 2023
Anti-Money Laundering als wichtige Waffe gegen Modern Slavery

Anti-Money Laundering als wichtige Waffe gegen Modern Slavery

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Moderne Sklaverei und Human Trafficking zählen neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo […]

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03 August 2023
Die Rolle des KYC-Prozesses im Sustainable Banking

Die Rolle des KYC-Prozesses im Sustainable Banking

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Das nachhaltige Finanzwesen nimmt eine zunehmend wichtige Rolle ein, dessen Ziel es ist die sogenannten ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in die Finanzdienstleistungsprozesse zu integrieren. Insbesondere die Eindämmung des Klimawandels […]

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07 September 2023
Anti-Money Laundering in den USA und seine Auswirkung für Deutsche Banken

Anti-Money Laundering in den USA und seine Auswirkung für Deutsche Banken

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Absichtlich oder unabsichtlich sind Personen und Organisationen aus verschiedenen Ländern oft in Finanzkriminalität involviert. Da das US-Finanzsystem nach wie vor von zentraler Bedeutung ist, können selbst Straftaten, die vollständig außerhalb […]

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05 Oktober 2023
Einführung in den KYC-Prozess für Firmenkunden

Einführung in den KYC-Prozess für Firmenkunden

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Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche ist für viele Banken nach wie vor eine andauernde Belastung im Alltag. Die verschärften Vorgaben der EU-Richtlinie sowie das Geldwäschegesetz sorgen dafür, dass Unternehmen […]

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02 November 2023

Regulatory Reporting Web-Seminare

Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich des Regulatory Reporting.

Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Regulatory Reporting zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.

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René Richter
Moderator

T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
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Grundlagen Risikomanagement

Grundlagen Risikomanagement

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Ein funktionierendes Risikomanagement ist für eine Bank eines der wichtigsten Fundamente. In diesem Web-Seminar geben wir einen umfangreichen Überblick zu den Grundlagen des Risikomanagements. Was bedeutet Risikomanagement konkret für die […]

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24 Februar 2023
Eine Neue Meldung – Vorstellung der FinStabDEV

Eine Neue Meldung – Vorstellung der FinStabDEV

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Im Mai 2023 ist der erste Meldeabgabetermin für die neue FinStabDEV. 2022 muss für die Vorbereitung genutzt werden. Unser Web-Seminar gibt Ihnen einen Überblick über die fachlichen Anforderungen und technischen […]

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31 März 2023
Einsteiger-Web-Seminar – Grundlagen mandatorische Anforderungen im Meldewesen

Einsteiger-Web-Seminar – Grundlagen mandatorische Anforderungen im Meldewesen

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Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, das die europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden wenig Informationen über die Stabilität und Liquidität der einzelnen Kreditinstitute haben. Über die letzten 15 Jahre wurden eine Reihe […]

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28 April 2023

Sustainable Banking Web-Seminar

Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich der Sustainable Banking.

Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Sustainable Banking zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.

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Philipp Ehren
Consultant und Moderator

T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
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Der IT CO2-Abdruck der Kreditinstitute

Der IT CO2-Abdruck der Kreditinstitute

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Der regulatorische und mediale Fokus hinsichtlich Klimaschutz bewirkt zunehmend eine schärfere Kontrolle und Integration der Wirtschaft in die Klimaziele des Pariser Abkommens. Die ab dem 01.01.2024 in Kraft tretenden Vorgaben […]

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17 Februar 2023
Nachhaltigkeit in Banken: Entwicklungen auf europäischer Ebene zur Schaffung eines nachhaltigen Finanzsystems

Nachhaltigkeit in Banken: Entwicklungen auf europäischer Ebene zur Schaffung eines nachhaltigen Finanzsystems

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Der weltweite Klimawandel stellt die Finanzbranche vor eine neue Herausforderung: im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel wird der Finanzsektor immer mehr in Verantwortung genommen, gleichzeitig sind Kreditinstitute in ihren eigenen […]

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21 April 2023
Sustainable Risikomanagement: ESG-orientierte Risikomodelle

Sustainable Risikomanagement: ESG-orientierte Risikomodelle

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Die Folgen des Klimawandels haben auch Auswirkungen auf die Finanzinstitute und deren Risikostruktur. Physische und transitorische Risiken beeinflussen sowohl die Kredit- als auch Anlageportfolien sowie die klassischen Bankenrisiken. Das Risikomanagement […]

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23 Juni 2023
Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf den KYC-Prozess

Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf den KYC-Prozess

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Durch das Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes in Deutschland am 01.01.2023, müssen viele Unternehmen Anpassungen im Bereich der Lieferkettenprüfung vornehmen. Insbesondere die Finanzbranche ist stärker betroffen als viele denken, da sich hier […]

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06 Juli 2023
Die Rolle des KYC-Prozesses im Sustainable Banking

Die Rolle des KYC-Prozesses im Sustainable Banking

Online Veranstaltung,
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Das nachhaltige Finanzwesen nimmt eine zunehmend wichtige Rolle ein, dessen Ziel es ist die sogenannten ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in die Finanzdienstleistungsprozesse zu integrieren. Insbesondere die Eindämmung des Klimawandels […]

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07 September 2023
EZB-Klimastresstest 2023: Was hat sich verändert?

EZB-Klimastresstest 2023: Was hat sich verändert?

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Die EZB hat zu Beginn 2023 den zweiten großen Klimastresstest bei verschiedenen Großbanken durchgeführt. Hierbei wurden die betroffenen Banken wieder in drei Modulen geprüft. Im ersten Schritt sollten die Institute […]

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22 September 2023

CURENTIS Seminare

Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich der Regulatorik, Compliance und Anti-Financial Crime

Die CURENTIS AG bietet Ihnen qualifizierte Schwerpunkthemen aus unseren Schwerpunktthemen an.

Für weitere Informationen zu diesem Seminar oder für Ihre Anmeldung nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gerne besprechen wir auch mit Ihnen Ihr individuelles Seminarthema.

Lina Schäfer
Consultant und Moderator

T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com

KYC Know Your Customer

KYC Know Your Customer

Online Veranstaltung,
€790

Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Unternehmen nach wie vor eine große Herausforderung. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes sind die Verpflichteten immer stärker in […]

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24 Februar 2023