CURENTIS Schulung

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IFRS 9 Kompaktseminar

Freitag, den 15. Februar 2019

Die IFRS für Banken erfordern durch deren immer engere Verzahnung zwischen dem Rechnungswesen einerseits und dem Risikocontrolling, dem Meldewesen und den operativen Fachbereichen andererseits zunehmend ein umfassenderes Verständnis für die Mitarbeiter der einzelnen Fachbereiche. Resultierende Anforderungen werden durch mehr oder minder komplexe IT-Systeme unterstützt, sodass zudem auch IT-Mitarbeiter verstärkt IFRS-Know how aufbauen müssen.

Gleichzeitig entwickeln die IFRS eine Dynamik, die keine Entsprechung im deutschen Handelsrecht hat. Mit der Einführung von IFRS 9 hält das Thema Kreditrisikobewertung in verstärktem Maße Einzug in die Rechnungslegung. Damit kommen neue Herausforderungen auf Bankmitarbeiter zu, die IFRS 9 – Finanzinstrumente fachlich und technisch umsetzen und im Griff halten müssen. Diese Schulung richtet sich an diejenigen, die einen schnellen und kompakten Einstieg in die IFRS für Banken auf dem aktuellen Stand von IFRS 9 – Finanzinstrumente erwerben wollen.

Grundkenntnisse des Bankengeschäfts sowie der Bilanzierung sind dabei für eine Teilnahme an dieser Schulung erforderlich.

Die Schulungsinhalte

• Kompakte Einführung in die IFRS für Banken mit Schwerpunkt auf IFRS 9
• Vergleich mit IAS 39 und dem Handelsrecht
• Finanzinstrumente und außerbilanzielles Geschäft
• Bilanzierung und Bewertung
• Bilanzierung und Risikomessung: Marktrisiken und Kreditrisiken
• Überblick FinRep IFRS

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Bankenregulatorik und Finanzen, Risikomanager, Treasurer, Manager aus Fachabteilung und IT.

Der Schulungsleiter

Der Schulungsleiter, André Paulus, ist freiberuflicher Unternehmensberater für Banken und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Einführung von IAS 39 und der IFRS in Banken, die sich von der Fachkonzeption bis zur IT-Umsetzung erstreckt.

Er ist seit über 25 Jahren in Projekten und im Management mit Bezug auf bankfachliche Themenstellungen tätig und hat damit auch ein solides Fundament für die Umsetzung neuer Anforderungen im Bankenbereich.

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KI und Machine Learning entzaubert

Hype, Bedrohung oder Chance?

Freitag, den 01. März 2019

Navigationssysteme, Spracherkennung, Industrieroboter – künstliche Intelligenz umgibt uns bereits heute. Doch der Einzug intelligenter Systeme in Unternehmen und privaten Alltag hat gerade erst begonnen.

Was steckt hinter Begriffen wie Artificial Intelligence, Machine Learning, Neuronalen Netzen oder Deep Learning? Können Systeme selbständig lernen und ersetzen in naher Zukunft den Menschen?

Lernen Sie die Konzepte und Grundlagen hinter dem Hype kennen – verständlich erklärt ohne Fachjargon und Technikverliebtheit.

Die Schulungsinhalte

• Entwicklung und Grundlagen der KI
• Strukturbereiche der Künstlichen Intelligenz
• Wissensbasierte Systeme
• Data Mining
• Arten des Maschinellen Lernens
• symbolische und subsymbolische Lernverfahren
• Information Retrieval
• Validierung und Evaluation
• Potenziale und Grenzen
• Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen
• aktuelle Trends

Zielgruppe

Ein Seminar für Unternehmer, Führungskräfte, Projektleiter und alle Interessierte, die Künstliche Intelligenz verstehen sowie deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen kennenlernen wollen.

IT-Kenntnisse sind nicht erforderlich!

Die Schulungsleiterin

Sonja Maria Lehmann

Gründerin und Inhaberin der solecon GmbH

Zertifizierte KI-Managerin (DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz), Digital Expert, Beraterin und Projektmanagerin im Bankensektor, für Digitalisierungs- und Business Intelligence-Projekte sowie Eigenland® Beraterin und Autorin.

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KYC Know Your Customer

Freitag, den 22. März 2019

Die KYC Analyse beschreibt einen wichtigen Teil der Sorgfaltsprüfungen in Bankinstituten, die als präzise Identifikation von Kunden und der Einschätzung sowie Vorbeugung von Risiken dient. Das Ziel ist die Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität von nationalen sowie auch internationalen Kunden weltweit.

Durch Geldwäscheskandale, steigende regulatorische Anforderungen seitens der Bankaufsicht sowie die zunehmende Digitalisierung hat der Bereich Anti- Financial Crime zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der gesamte Prozess um das Thema KYC stellt diesbezüglich einen wesentlichen und essentiellen Bestandteil dar.

Bei Nichteinhaltung dieser Sorgfaltspflichten drohen den Finanzinstituten beträchtliche Geldstrafen, gravierende Reputationsverluste oder sogar Haftstrafen sowie die Entziehung der Geschäftserlaubnis.

Im Juni diesen Jahres verkündete die EU bereits die fünfte Geldwäscherichtlinie, zur Verschärfung der Geldwäscheprävention und der Zusammenarbeit der EU-Aufsichtsbehörden. In unserer Schulung/ Workshop möchten wir Ihnen einen tiefen Einblick in die Welt der KYC Analyse geben und die Änderungen sowie Neuerungen der jüngst eingeführten, fünften Geldwäscherichtlinie darstellen.

Die Schulungsinhalte

• Gesetzliche Anforderungen und regulatorische Vorgaben
• Grundlagen und Arten der Sorgfaltspflichten
• Inhalte und Aufbau eines KYC Profils
  • Überprüfung relevanter KYC Dokumente
  • Informationseinholung durch Drittanbieter
• KYC Analyse
  • Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers
  • Name List Screening
  • Politisch exponierte Personen
  • Spezielle Unternehmensformen
  • Sanktionen und Embargos
• Neuerungen durch das Gesetz zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
• Aktuelle Herausforderungen und Trends
• Fallbeispiele und Diskussionsrunde

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Neueinsteiger in den Bereichen Geldwäscheprävention: Compliance, Anti- Financial Crime, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Vertrieb, die eine ersten Einblick in das Thema KYC bekommen wollen.

Die Schulungsleiter

Für diese Schulung haben wir zwei qualifizierte Consultants mit umfangreichen Expertisen im Bereich Anti-Financial-Crime gewinnen können.

Vanessa Dombek

Frau Vanessa Dombek befasst sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Anti-Financial-Crime und hat ihre Schwerpunkte im Bereich Know-Your-Customer.
Als Consultant verfügt sie über umfangreiche Kenntnisse in Anti-Money-Laundering in Kombination mit Payments sowie über fundierte Erfahrungen im Bankenumfeld.

Zsolt Balint

Herr Zsolt Balint ist ein erfahrener Finanzkriminalitätsberater mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen internationale Anti-Finanzkriminalität, Risiko & Compliance und dem Bankenumfeld. Er ist spezialisiert auf Enhanced Due Diligence sowie Geschäftsprozessanalyse und -optimierung.

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Compliance, Bankenaufsicht und Meldewesen

Donnerstag, den 09. Mai 2019 bis Freitag, den 10. Mai 2019

In den letzten Jahren haben sich die rechtlichen Anforderungen an Banken deutlich verschärft. Neben neuen Gesetzen, die Verbraucher schützen sollen, versucht die Bankenaufsicht eine erneute Finanzmarktkrise zu verhindern. Das Meldewesen wird immer komplexer: Zunehmend werden Daten mit höherer Granularität angefordert; die Häufigkeit der Meldungen steigt und die Meldefristen verkürzen sich.

Die Banken müssen für die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben immer mehr investieren – sowohl in IT-Projekte als auch in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.

Unser Aufbauseminar vermittelt einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der regulatorischen Anforderungen. Es kann insbesondere als Vorbereitung auf eine weiterführende Qualifikation zum Meldewesen-Spezialist genutzt werden.

Die Schulungsinhalte

• Compliance: Inhalte und Begriffsabgrenzungen
• Zusammenhang zwischen Regulatorik und Compliance
• Übersicht und zentrale Themenfelder der Compliance in Banken
• Banktypische Risiken: Adressenausfall-, Liquiditäts-, Markt- und operationelle Risiken
• Risikomanagement: Bedeutung und gesetzliche Verankerung
• Deutsche und europäische Bankenaufsicht
• Übersicht Meldewesen
• zentrale Themenfelder
• Interdependenzen zwischen einzelnen Meldungen
• Zukunft des Meldewesens
• Informationsquellen für die Praxis
• Übersicht Meldewesen

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter und (angehende) Führungskräfte aus Banken, die einen Überblick über Complianceanforderungen, Aufsichtsrecht und Meldewesen gewinnen wollen. Die Schulung ist auch für IT-Spezialisten geeignet, die mit diesen Themen Berührungspunkte haben.

Die Schulungsleiterin

Sonja Maria Lehmann

Gründerin und Inhaberin der solecon GmbH

Zertifizierte KI-Managerin (DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz), Digital Expert, Beraterin und Projektmanagerin im Bankensektor, für Digitalisierungs- und Business Intelligence-Projekte sowie Eigenland® Beraterin und Autorin.

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