CURENTIS Webinare und Schulungen
Vorträge, News und Lösungen

Neben den bekannten Webinaren bietet CURENTIS ab sofort Schulungen zu verschiedenen Themen an.


CURENTIS Webinare und Schulung

CURENTIS Webinare

CURENTIS bietet kostenlose Webinare mit folgenden Inhalten an:

















CURENTIS Schulungen

Aktuell bietet CURENTIS folgende qualifizierte Schulung an:













Für weitere Informationen zu dieser Schulung oder für Ihre Anmeldung nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Frank Mehlberg
Senior Projekt Manager und
Moderator

T: +49 (0) 6171 – 88 75 490
training@curentis.com


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CURENTIS Webinare


Änderungen im Kreditrisiko durch Basel 4

Freitag, den 21. Dezember 2018, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Mit dem Papier BCBS 424 hat der Baseler Ausschluss am 07. Dezember 2017 die neuen gesetzlichen Regelungen zur Berechnung der risikogewichteten Aktiva veröffentlicht. Insbesondere bildet das Kreditrisiko den Schwertpunkt des Reformpakets und betrifft alle Banken – unabhängig von Geschäftsmodell und Größe. Der Basler Ausschuss erwartet eine Umsetzung des gesamten Reformpakets bis zum 1. Januar 2022.
In unserem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Änderungen im KSA und IRB-Ansatz sowie des Capital Floors.
Das Webinar deckt die nachfolgenden Themen ab:

Das Webinar umfasst u.a. folgende Kapitel:

  • Wesentliche Änderungen im KSA
  • Due Diligence Prozess
  • Künftige Anwendung der IRBA
  • Output-Floor für die RWA-Berechnung
  • Auswirkungen

Bitte melden Sie sich hier an.


Die Digitale Identitätsprüfung

Freitag, den 25. Januar 2019, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Das Know Your Customer-Prinzip ist für Banken und andere Branchen gesetzlich verankert. Durch Internetbanking und Digitalisierung entstehen jedoch neue Anforderungen an die Identitätsprüfung, denen die Kreditinstitute begegnen müssen.
Erfahren Sie, wie unterschiedliche Methoden der Identitätsprüfung eingesetzt werden können und welche Vor- und Nachteile entstehen.

Das Webinar umfasst u.a. folgende Kapitel:

  • Gesetzliche Rahmenbedingungen der Identitätsprüfung
  • Aktuelle Techniken und Entwicklungen
  • Erkennung gefälschter Legitimationspapiere
  • Unterschiedliche Ansätze der digitalen Identitätsprüfung für unterschiedliche Vertriebskanäle

Bitte melden Sie sich hier an.


Herausforderungen bei der Gehaltsnachweisprüfung

Freitag, den 15 Februar 2019, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Im Rahmen einer Kreditentscheidung bei Kreditinstituten und dem Handel ist heute ein einfacher und schneller Entscheidungsprozess wichtig. Nach wie vor ist der Gehaltsnachweis ein zentraler Bestandteil der Bonitätsprüfung.

Erfahren Sie, wie Sie Gehaltsnachweise schnell und sicher prüfen. Woran erkennt man Manipulationen? Wie kann dieser Prozess automatisiert werden?

Das Webinar umfasst u.a. folgende Kapitel:

  • Gesetzliche Rahmenbedingungen der Gehaltsnachweisprüfung
  • Erfahrungen aus der Praxis der Betrugserkennung
  • Möglichkeiten der Automatisierung und Digitalisierung der Bonitätsprüfung

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Einführung in KYC (Know Your Customer)

Freitag, den 15. März 2019, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Geldwäscheskandale treffen auch namenhafte und international agierenden Bankhäuser hart. Die Folgen sind unter Anderem gravierende Reputationsschäden und Geldstrafen in Millionenhöhe.

Der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellt für viele Banken nach wie vor eine große Herausforderung dar. Fehlende Ressourcen sowie veraltete und ineffiziente Prozesse erschweren die Präventionsmassnahmen in den Kreditinstituten.

Was das Thema „Know Your Customer“ (KYC) mit den aktuellen Skandalen zutun hat und warum es eine immer entscheidenere Rolle und Bedeutung für die Banken darstellt, erfahren Sie in unserem Webinar.

Folgende Inhalte werden in unserem Webinar thematisiert:

  • Sorgfaltspflichten der Banken
  • Definition Know Your Customer
  • Inhalte eines KYC Profiles
  • Aktuelle Herausforderungen für Banken
  • Die Zukunft von KYC

Bitte melden Sie sich hier an.


Einführung in die Geldwäscheprävention

Freitag, den 12. April 2019, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz, das Kreditwesengesetz und das Strafgesetzbuch definiert.

Erfahren Sie, was Sie zum Thema Geldwäsche wissen müssen, welche gesetzlichen Grundlagen und Methoden der Geldwäscheprävention relevant sind.

Das Webinar deckt die nachfolgenden Themen ab:

  • Was versteht man unter Geldwäsche?
  • In welchen Phasen wird das Thema Geldwäsche untergliedert?
  • Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?
  • Welche Methoden der Geldwäscheprävention gibt es?
  • Vorstellung des Know-Your-Customer-Prinzips
  • Kurzer Einblick in den Risk-Based approach

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CURENTIS Schulung


IFRS 9 Kompaktseminar

Freitag, den 15. Februar 2019

Die IFRS für Banken erfordern durch deren immer engere Verzahnung zwischen dem Rechnungswesen einerseits und dem Risikocontrolling, dem Meldewesen und den operativen Fachbereichen andererseits zunehmend ein umfassenderes Verständnis für die Mitarbeiter der einzelnen Fachbereiche. Resultierende Anforderungen werden durch mehr oder minder komplexe IT-Systeme unterstützt, sodass zudem auch IT-Mitarbeiter verstärkt IFRS-Know how aufbauen müssen.

Gleichzeitig entwickeln die IFRS eine Dynamik, die keine Entsprechung im deutschen Handelsrecht hat. Mit der Einführung von IFRS 9 hält das Thema Kreditrisikobewertung in verstärktem Maße Einzug in die Rechnungslegung. Damit kommen neue Herausforderungen auf Bankmitarbeiter zu, die IFRS 9 – Finanzinstrumente fachlich und technisch umsetzen und im Griff halten müssen. Diese Schulung richtet sich an diejenigen, die einen schnellen und kompakten Einstieg in die IFRS für Banken auf dem aktuellen Stand von IFRS 9 – Finanzinstrumente erwerben wollen.

Grundkenntnisse des Bankengeschäfts sowie der Bilanzierung sind dabei für eine Teilnahme an dieser Schulung erforderlich.

Die Schulungsinhalte

  • Kompakte Einführung in die IFRS für Banken mit Schwerpunkt auf IFRS 9
  • Vergleich mit IAS 39 und dem Handelsrecht
  • Finanzinstrumente und außerbilanzielles Geschäft
  • Bilanzierung und Bewertung
  • Bilanzierung und Risikomessung: Marktrisiken und Kreditrisiken
  • Überblick FinRep IFRS

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Bankenregulatorik und Finanzen, Risikomanager, Treasurer, Manager aus Fachabteilung und IT.

Der Schulungsleiter

Der Schulungsleiter, André Paulus, ist freiberuflicher Unternehmensberater für Banken und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Einführung von IAS 39 und der IFRS in Banken, die sich von der Fachkonzeption bis zur IT-Umsetzung erstreckt.

Er ist seit über 25 Jahren in Projekten und im Management mit Bezug auf bankfachliche Themenstellungen tätig und hat damit auch ein solides Fundament für die Umsetzung neuer Anforderungen im Bankenbereich.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie bitte hier.


KI und Machine Learning entzaubert

Hype, Bedrohung oder Chance?

Freitag, den 01. März 2019

Navigationssysteme, Spracherkennung, Industrieroboter – künstliche Intelligenz umgibt uns bereits heute. Doch der Einzug intelligenter Systeme in Unternehmen und privaten Alltag hat gerade erst begonnen.

Was steckt hinter Begriffen wie Artificial Intelligence, Machine Learning, Neuronalen Netzen oder Deep Learning? Können Systeme selbständig lernen und ersetzen in naher Zukunft den Menschen?

Lernen Sie die Konzepte und Grundlagen hinter dem Hype kennen – verständlich erklärt ohne Fachjargon und Technikverliebtheit.

Die Schulungsinhalte

  • Entwicklung und Grundlagen der KI
  • Strukturbereiche der Künstlichen Intelligenz
  • Wissensbasierte Systeme
  • Data Mining
  • Arten des Maschinellen Lernens
  • symbolische und subsymbolische Lernverfahren
  • Information Retrieval
  • Validierung und Evaluation
  • Potenziale und Grenzen
  • Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen
  • aktuelle Trends

Zielgruppe

Ein Seminar für Unternehmer, Führungskräfte, Projektleiter und alle Interessierte, die Künstliche Intelligenz verstehen sowie deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen kennenlernen wollen.

IT-Kenntnisse sind nicht erforderlich!

Die Schulungsleiterin

Sonja Maria Lehmann

Gründerin und Inhaberin der solecon GmbH

Zertifizierte KI-Managerin (DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz), Digital Expert, Beraterin und Projektmanagerin im Bankensektor, für Digitalisierungs- und Business Intelligence-Projekte sowie Eigenland® Beraterin und Autorin.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie bitte hier.


KYC Know Your Customer

Freitag, den 22. März 2019

Die KYC Analyse beschreibt einen wichtigen Teil der Sorgfaltsprüfungen in Bankinstituten, die als präzise Identifikation von Kunden und der Einschätzung sowie Vorbeugung von Risiken dient. Das Ziel ist die Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität von nationalen sowie auch internationalen Kunden weltweit.

Durch Geldwäscheskandale, steigende regulatorische Anforderungen seitens der Bankaufsicht sowie die zunehmende Digitalisierung hat der Bereich Anti- Financial Crime zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der gesamte Prozess um das Thema KYC stellt diesbezüglich einen wesentlichen und essentiellen Bestandteil dar.

Bei Nichteinhaltung dieser Sorgfaltspflichten drohen den Finanzinstituten beträchtliche Geldstrafen, gravierende Reputationsverluste oder sogar Haftstrafen sowie die Entziehung der Geschäftserlaubnis.

Im Juni diesen Jahres verkündete die EU bereits die fünfte Geldwäscherichtlinie, zur Verschärfung der Geldwäscheprävention und der Zusammenarbeit der EU-Aufsichtsbehörden. In unserer Schulung/ Workshop möchten wir Ihnen einen tiefen Einblick in die Welt der KYC Analyse geben und die Änderungen sowie Neuerungen der jüngst eingeführten, fünften Geldwäscherichtlinie darstellen.

Die Schulungsinhalte

  • Gesetzliche Anforderungen und regulatorische Vorgaben
  • Grundlagen und Arten der Sorgfaltspflichten
  • Inhalte und Aufbau eines KYC Profils
    • Überprüfung relevanter KYC Dokumente
    • Informationseinholung durch Drittanbieter
  • KYC Analyse
    • Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers
    • Name List Screening
    • Politisch exponierte Personen
    • Spezielle Unternehmensformen
    • Sanktionen und Embargos
  • Neuerungen durch das Gesetz zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Aktuelle Herausforderungen und Trends
  • Fallbeispiele und Diskussionsrunde

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Neueinsteiger in den Bereichen Geldwäscheprävention: Compliance, Anti- Financial Crime, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Vertrieb, die eine ersten Einblick in das Thema KYC bekommen wollen.

Die Schulungsleiter

Für diese Schulung haben wir zwei qualifizierte Consultants mit umfangreichen Expertisen im Bereich Anti-Financial-Crime gewinnen können.

Vanessa Dombek


Frau Vanessa Dombek befasst sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Anti-Financial-Crime und hat ihre Schwerpunkte im Bereich Know-Your-Customer.
Als Consultant verfügt sie über umfangreiche Kenntnisse in Anti-Money-Laundering in Kombination mit Payments sowie über fundierte Erfahrungen im Bankenumfeld.



Zsolt Balint

Herr Zsolt Balint ist ein erfahrener Finanzkriminalitätsberater mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen internationale Anti-Finanzkriminalität, Risiko & Compliance und dem Bankenumfeld. Er ist spezialisiert auf Enhanced Due Diligence sowie Geschäftsprozessanalyse und -optimierung.


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Compliance, Bankenaufsicht und Meldewesen

Donnerstag, den 09. Mai 2019 bis Freitag, den 10. Mai 2019

In den letzten Jahren haben sich die rechtlichen Anforderungen an Banken deutlich verschärft. Neben neuen Gesetzen, die Verbraucher schützen sollen, versucht die Bankenaufsicht eine erneute Finanzmarktkrise zu verhindern. Das Meldewesen wird immer komplexer: Zunehmend werden Daten mit höherer Granularität angefordert; die Häufigkeit der Meldungen steigt und die Meldefristen verkürzen sich.

Die Banken müssen für die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben immer mehr investieren – sowohl in IT-Projekte als auch in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.

Unser Aufbauseminar vermittelt einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der regulatorischen Anforderungen. Es kann insbesondere als Vorbereitung auf eine weiterführende Qualifikation zum Meldewesen-Spezialist genutzt werden.

Die Schulungsinhalte

  • Compliance: Inhalte und Begriffsabgrenzungen
  • Zusammenhang zwischen Regulatorik und Compliance
  • Übersicht und zentrale Themenfelder der Compliance in Banken
  • Banktypische Risiken: Adressenausfall-, Liquiditäts-, Markt- und operationelle Risiken
  • Risikomanagement: Bedeutung und gesetzliche Verankerung
  • Deutsche und europäische Bankenaufsicht
  • Übersicht Meldewesen
  • zentrale Themenfelder
  • Interdependenzen zwischen einzelnen Meldungen
  • Zukunft des Meldewesens
  • Informationsquellen für die Praxis
  • Übersicht Meldewesen

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter und (angehende) Führungskräfte aus Banken, die einen Überblick über Complianceanforderungen, Aufsichtsrecht und Meldewesen gewinnen wollen. Die Schulung ist auch für IT-Spezialisten geeignet, die mit diesen Themen Berührungspunkte haben.

Die Schulungsleiterin

Sonja Maria Lehmann

Gründerin und Inhaberin der solecon GmbH

Zertifizierte KI-Managerin (DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz), Digital Expert, Beraterin und Projektmanagerin im Bankensektor, für Digitalisierungs- und Business Intelligence-Projekte sowie Eigenland® Beraterin und Autorin.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie bitte hier.