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Séminaires web sur la lutte contre la criminalité financière
La CURENTIS SA - votre partenaire commercial compétent dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.
Avec les web-séminaires CURENTIS, nous souhaitons offrir à toutes les personnes intéressées la possibilité de s'informer sur les thèmes actuels du domaine de la lutte contre la criminalité financière. Grâce à la longue expérience et à la vaste expertise de nos consultants en matière de projets, nous pouvons vous présenter notre trésor d'expériences pratiques associé à la théorie dans nos web-séminaires passionnants et gratuits.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui à nos webinaires !
Lina Schäfer
Consultant et Modératrice
T : +49 (0) 6171 - 95 598 0
training@curentis.com
27.03.2025
14:00 heures
L'introduction de la nouvelle directive européenne sur les LBC, composée de trois piliers, l'introduction de l'AMLA, l'introduction de la nouvelle AMLR et l'introduction de l'AMLD6 comme base, doit ouvrir à l'Europe de nouvelles possibilités de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre d'une harmonisation. Mais cela implique également des obstacles de mise en œuvre et de réglementation.
Dans ce séminaire, CURENTIS examine la directive harmonisée sur le blanchiment d'argent sous l'angle des trois modifications visées et les remet en question de manière critique à l'aide de cinq thèses clés importantes :
- La mise en œuvre de l'harmonisation des pays par le biais de l'AMLA est-elle même entièrement possible dans le court laps de temps prévu ?
- L'élargissement du cercle des obligés simplifie-t-il le travail de l'AMLA nouvellement créée ? Comment évaluer la nouvelle création de l'autorité ?
- Si l'harmonisation permet à l'UE d'aller de l'avant dans le contexte du blanchiment d'argent, pourquoi y a-t-il des sceptiques ? CURENTIS pose un regard critique sur cette question.
- La collecte accrue de données et les outils d'analyse demandés mettent-ils en danger la vie privée des citoyens ?
- Les réglementations plus strictes découlant de la directive LBC de l'UE affectent-elles la compétitivité des institutions financières européennes ?
Nous nous réjouissons de votre participation !
24.04.2025
14:00 heures
L'introduction de la nouvelle directive européenne sur les LBC, composée de trois piliers, l'introduction de l'AMLA, l'introduction de la nouvelle LBCR et l'introduction de la LBCD6 comme base, vise à ouvrir de nouvelles possibilités pour l'Europe de lutter contre le blanchiment d'argent dans le cadre de l'harmonisation. Toutefois, cela implique également une mise en œuvre et des obstacles réglementaires.
Dans ce séminaire, CURENTIS examine la directive harmonisée sur le blanchiment d'argent à la lumière des trois modifications envisagées et les analyse de manière critique sur la base de cinq thèses fondamentales importantes :
- Est-il même possible de mettre pleinement en œuvre l'harmonisation des pays par le biais de l'AMLA dans un court laps de temps ?
- L'élargissement du groupe des parties obligées facilite-t-il le travail de l'AMLA nouvellement créée ? Comment faut-il évaluer la mise en place de la nouvelle autorité ?
- Si l'harmonisation permet à l'UE d'aller de l'avant dans le contexte du blanchiment d'argent, pourquoi y a-t-il aussi des sceptiques ? CURENTIS pose un regard critique sur cette question.
- La collecte accrue de données et les outils d'analyse requis affectent-ils la vie privée des citoyens ?
- Des réglementations plus strictes à la suite de la directive européenne sur les LBC affectent-elles la compétitivité des institutions financières européennes ?
Nous nous réjouissons de votre participation !
22.05.2025
14:00 heures
Les exigences du processus Know-Your-Customer (KYC) sont de plus en plus élevées. Les exigences réglementaires, la prévention de la fraude et la garantie de l'identité du client requièrent des solutions précises et efficaces. Les processus traditionnels, qui prennent souvent beaucoup de temps et sont sujets à des erreurs, ne suffisent plus dans un monde de plus en plus numérique.
Ce séminaire web montre comment l'intelligence artificielle peut être intégrée dans le processus KYC. Découvrez comment l'intelligence artificielle aide les entreprises à identifier plus rapidement les clients, à évaluer les risques avec plus de précision et à garantir la conformité réglementaire. Nous donnerons un aperçu des approches basées sur l'IA, des meilleures pratiques et des exemples d'application pratiques.
Notre séminaire web aborde les points principaux suivants :
- Principes de base du processus KYC et défis actuels
- Les technologies basées sur l'IA et leur application au KYC
- Optimiser la gestion des risques et la conformité grâce à l'IA
- Facteurs de réussite et meilleures pratiques pour l'intégration de l'IA
Nous nous réjouissons de votre participation !
26.06.2025
14:00 heures
Les exigences dans le processus de connaissance du client (KYC) sont de plus en plus élevées. Les exigences réglementaires, la prévention de la fraude et la garantie de l'identité du client requièrent des solutions précises et efficaces. Les processus traditionnels, qui sont souvent chronophages et sources d'erreurs, ne sont plus suffisants dans un monde de plus en plus numérique.
Ce séminaire web montre comment l'intelligence artificielle peut être intégrée dans le processus KYC. Apprenez comment l'IA peut aider les organisations à identifier plus rapidement les clients, à évaluer les risques de manière plus précise et à assurer la conformité. Nous fournirons des informations sur les approches basées sur l'IA, les meilleures pratiques et des exemples d'applications pratiques.
Notre séminaire web se concentrera sur les thèmes suivants :
- Principes fondamentaux du processus KYC et défis actuels
- Technologies basées sur l'IA et leur application dans le KYC
- Optimiser la gestion des risques et la conformité à l'IA
- Facteurs de réussite et meilleures pratiques pour l'intégration de l'IA
Nous nous réjouissons de votre participation !
Séminaires web sur le reporting réglementaire
La CURENTIS AG - votre partenaire commercial compétent dans le domaine du reporting réglementaire.
Avec les web-séminaires CURENTIS, nous souhaitons offrir à toutes les personnes intéressées la possibilité de s'informer sur les thèmes actuels du domaine du reporting réglementaire. Grâce à la longue expérience et à la vaste expertise de nos consultants en matière de projets, nous pouvons vous présenter notre trésor d'expériences pratiques associé à la théorie dans nos web-séminaires passionnants et gratuits.
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René Richter
Présentateur
T : +49 (0) 6171 - 95 598 0
training@curentis.com
25.06.2025
17:00 heures
Les exigences réglementaires auxquelles sont soumis les établissements de crédit évoluent de manière dynamique. Dans ce contexte, les déclarations à effectuer sont de plus en plus complexes et volumineuses.
Cela conduit inévitablement à une augmentation des exigences en matière de qualification des collaborateurs dans le domaine de la notification.
Dans ce web-séminaire gratuit, nous donnons un aperçu des messages les plus importants et de leur contenu.
Séminaire en ligne CURENTIS "Bases de la déclaration".
Le séminaire en ligne met l'accent sur les points suivants :
- Bases réglementaires
- Fonds propres et exigences en matière de fonds propres
- Règles en matière de liquidités
- Rapports financiers (FinRep)
- Communication de crédit
Ce séminaire en ligne s'adresse aux collaborateurs des établissements de crédit qui n'ont pas ou peu eu de contacts avec le système de déclaration et qui souhaitent avoir un premier aperçu de la diversité des déclarations.
Présentateur :
Jonathan Hantel est Senior Consultant chez CURENTIS AG depuis 2023. Il dispose d'une longue expérience tant dans le travail de projet dans le domaine du reporting que dans l'établissement opérationnel des déclarations et s'est spécialisé dans le reporting prudentiel.
Séminaire sur le web concernant les services bancaires durables
La CURENTIS AG - votre partenaire commercial compétent dans le domaine de la banque durable.
Avec les web-séminaires CURENTIS, nous souhaitons offrir à toutes les personnes intéressées la possibilité de s'informer sur les thèmes actuels du domaine de la banque durable. Grâce à la longue expérience et à la vaste expertise de nos consultants en matière de projets, nous sommes en mesure de vous présenter notre trésor d'expériences pratiques associé à la théorie dans nos webinaires gratuits et passionnants.
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Philipp Ehren
Consultant et animateur
T : +49 (0) 6171 - 95 598 0
training@curentis.com
21.03.2025
15:00 heures
Obligatoire depuis le 1er janvier - La directive sur le reporting sociétal durable, qui remplace la précédente directive sur le reporting non financier (NFRD), est la dernière législation en date sur le reporting d'informations non financières et oblige les institutions financières à fournir des rapports plus détaillés sur le développement durable. La CSRD étend considérablement les obligations de reporting non financier à plusieurs égards - en termes de personnel, de contenu, de temps et de portée. Cela inclut les informations destinées aux investisseurs, aux employés, aux consommateurs et aux autres parties prenantes.
CURENTIS web seminar "Corporate Sustainable Reporting Directive" - Expansion of non-financial reporting
On Friday, March 21, 2025 from 3:00 p.m. to 4:00 p.m.
Le séminaire web comprend, entre autres, les éléments suivants
- Obligations de déclaration, réglementation et innovations de la directive pour les établissements de crédit
- Contenu de la CSRD en accord avec les normes européennes de reporting durable (ESRS)
- Double matérialité et obligation d'audit
- Défis pour les entreprises
Ce séminaire web s'adresse aux employés des institutions de crédit et des entreprises non financières qui sont déjà ou seront bientôt confrontés à la déclaration extra-financière conformément à la DCDR.
Présentateur
Fabian Brandt a rejoint CURENTIS AG en 2023. Au cours de son travail dans des cabinets de conseil en management dans le domaine du reporting RSE et de la banque durable, il a pu acquérir une vaste expérience des projets. Il s'est également spécialisé dans la finance durable en se concentrant sur la taxonomie européenne.
27.08.2025
17:00 heures
Déjà obligatoire depuis le 1er janvier - La Corporate Sustainable Reporting Directive, qui remplace l'ancienne Non-Financial Reporting Directive (NFRD), est la législation la plus récente en matière de reporting d'informations non financières et oblige les institutions financières à établir des rapports de durabilité plus détaillés. La CSRD élargit considérablement les obligations de reporting non financier à plusieurs égards - personnel, matériel, temporel et géographique. Cela inclut notamment des informations pour les investisseurs, les collaborateurs, les consommateurs et les autres parties prenantes. Avec le web-séminaire "Guide du rapport de durabilité", nous vous aidons à élaborer, planifier et réaliser un rapport de durabilité conformément à la DCDR. Nous y expliquons notamment l'analyse de matérialité en tant qu'élément clé de la directive et l'illustrons à l'aide d'exemples pratiques.
Séminaire web CURENTIS "Guide du reporting de développement durable" - En 7 étapes vers la RSE
Comprend les thèmes suivants :
- Calendrier des obligations de déclaration par taille d'entreprise
- Obligations de déclaration, réglementation et nouveautés de la directive pour les établissements de crédit
- Contenu de la CSRD selon les European Sustainable Reporting Standards (ESRS)
- Élaboration, planification et réalisation d'un rapport de durabilité
- Guide de l'analyse de matérialité avec exemples pratiques
Ce web-séminaire s'adresse aux collaborateurs des établissements de crédit et des entreprises non financières qui sont déjà ou seront bientôt confrontés au reporting non financier selon la DRSC.
Votre présentateur :
Fabian Brandt travaille chez CURENTIS AG depuis 2023. Au cours de son activité dans des sociétés de conseil en entreprise dans le domaine du reporting CSR et du Sustainable Banking, il a pu acquérir une vaste expérience en matière de projets. Il s'est en outre spécialisé dans le Sustainable Finance en se concentrant sur la taxonomie de l'UE.
Séminaires CURENTIS
La CURENTIS SA - votre partenaire commercial compétent dans le domaine de la réglementation, de la conformité et de la lutte contre la criminalité financière
La CURENTIS SA vous propose des séminaires qualifiés sur nos thèmes principaux.
Pour plus d'informations sur ce séminaire ou pour vous inscrire, contactez-nous.
Nous nous ferons également un plaisir de discuter avec vous de votre thème de séminaire individuel.
Lina Schäfer
Consultant et Modératrice
T : +49 (0) 6171 - 95 598 0
training@curentis.com