CURENTIS AG au 11e congrès zurichois sur la lutte contre le blanchiment d'argent

Échange ouvert entre la FINMA et la représentante des banques sur la qualité des analyses de risque de blanchiment d'argent Zurich, le 26 septembre 2023 - Cette année encore, CURENTIS SA a participé au colloque zurichois sur la lutte contre le blanchiment d'argent...

La traite des êtres humains en Allemagne

Le Bundeslagebild 2022 montre une forte augmentation des procédures d'exploitation sexuelle et d'exploitation au travail Le 11 septembre 2023, le Bundeslagebild Traite des êtres humains et exploitation 2022 a été publié par l'Office fédéral de la police criminelle (BKA)....

Suivi de Bâle III : les exigences de fonds propres augmentent sensiblement

Le 26 septembre 2023, la Deutsche Bundesbank a publié la version actualisée du monitoring Bâle III. Il s'agit essentiellement d'évaluer l'impact du paquet de réformes de Bâle III sur le secteur bancaire. L'accent est mis sur...

Le marché financier zurichois accueille la CURENTIS AG : Focus sur le conseil AML et Avaloq

Le marché financier zurichois accueille un nouveau membre : CURENTIS AG a officiellement ouvert ses portes en Suisse le 26.09.2023 et met l'accent sur l'Anti-Money Laundering (AML) et les services de conseil Avaloq. La société,...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Daniel Frank travaille chez CURENTIS AG depuis octobre 2022. Grâce à sa carrière et aux différents projets qu'il a menés à bien, Daniel dispose de vastes connaissances dans le domaine de l'anti-money laundering, du KYC et de l'anti-financial crime....

Séminaire web CURENTIS : Ratio d'actifs verts - Extension du reporting extra-financier pour les établissements de crédit

A partir de 2024, un grand nombre d'établissements de crédit devront élargir considérablement leurs rapports non financiers. L'élément central est ce qu'on appelle le Green Asset Ratio (GAR). Il s'agit d'un indicateur de durabilité,...

La Suisse discute du registre de transparence : secret bancaire contre lutte contre le blanchiment d'argent

La Suisse a un secret bancaire historiquement fort qui rend difficile la divulgation d'informations financières. L'introduction d'un registre national de transparence sur les ayants droit économiques des entreprises s'est donc heurtée lors de...

Quelle est l'étendue de la transparence des registres de transparence dans le monde ?

Les registres publics de transparence sur les bénéficiaires effectifs des entreprises (Ultimate Beneficial Owners) sont un instrument extrêmement important de la lutte contre le blanchiment d'argent. Malheureusement, ils ne sont pas encore suffisamment répandus dans le monde, ce qui...

Banking is data - Top Ten des exigences pour une gestion efficace des données

La gestion des données dans le secteur financier est confrontée à de nombreux défis. En voici quelques-uns : Des paysages informatiques complexes composés de nombreux silos de données différents Le manque de normes uniformes de transfert de données, tant pour les...

La loi sur la protection des lanceurs d'alerte et son impact sur la prévention du blanchiment d'argent

Le 2 juillet 2023, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte (HinSchG) est entrée en vigueur. Cette loi régit la protection des personnes physiques qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, ont obtenu des informations sur des infractions et les ont communiquées aux...

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