Le rôle du secteur bancaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent - Enseignements tirés du rapport annuel 2023 de la CRF

Dans son rapport annuel 2023, la Financial Intelligence Unit (FIU) a mis en évidence des progrès et des défis essentiels dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le secteur bancaire joue un rôle central à cet égard, tant...

COP29 : Le financement climatique en ligne de mire - Impact potentiel sur l'industrie financière allemande

La 29e conférence des Nations unies sur le climat (COP29) aura lieu du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. Qualifiée de "COP financière", la conférence est principalement axée sur le financement climatique. Alors que de nombreuses exigences de durabilité...

L'ABE publie un premier projet de paquet technique pour son cadre de reporting 4.0

Les autorités de surveillance européennes font évoluer les obligations de déclaration : les déclarations doivent notamment devenir beaucoup plus granulaires afin de garantir une meilleure comparabilité entre les établissements soumis à l'obligation de déclaration. Une partie de cette initiative...

LE CSSF INTENSIFIE SES EFFORTS POUR LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) à Luxembourg a intensifié ses efforts pour lutter contre la criminalité financière en 2023, comme le montre son rapport annuel. L'autorité de surveillance s'est concentrée sur...

Le KYC perpétuel et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

Un processus KYC (Know Your Customer) complet peut et devrait être un élément essentiel de l'évaluation des risques d'un client. Il garantit que les banques et autres assujettis au blanchiment d'argent vérifient l'identité de leurs clients...

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank numérise les processus KYC avec YourKYCplus de CURENTIS

La société mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG est un prestataire de services d'investissement agréé par la BaFin et fait partie des prestataires de services les plus expérimentés sur le marché des capitaux en Allemagne. En outre, mwb accompagne les entreprises de taille moyenne dans...

AFC-FACTORY : AFC-Excellence, à la demande

CURENTIS SA élargit son offre dans le domaine de l'Anti-Financial Crime CURENTIS SA, une entreprise de conseil et de produits leader dans le secteur financier, annonce la création de CURENTIS AFC Factory. La nouvelle division, dirigée par...

CURENTIS AG RENFORCE SON ÉQUIPE DE DIRECTION : DR. STEFFEN GUTJAHR PREND LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

La société CURENTIS AG a le plaisir d'annoncer la nomination du Dr Steffen Gutjahr au poste de directeur du "Business Development". Dans le cadre de ses fonctions, le Dr Gutjahr sera également responsable de la mise en place du secteur d'activité innovant "AFC Factory". Dr....

Séminaire en ligne : Aperçu du processus KYC pour les entreprises clientes

29 août 2024 | 14:00 - 15:00 Participation gratuite Ce webinaire informatif se penche sur le processus critique Know Your Customer (KYC), en se concentrant plus particulièrement sur son application aux entreprises clientes. Nous explorerons le contexte et les...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Zeljko Dzidic fait partie de l'équipe AFC-Consulting de CURENTIS AG depuis février 2024 et apporte sa vaste expertise en matière de prévention du blanchiment d'argent et de la fraude. Auparavant, il a travaillé dans l'AFC et la prévention de la fraude chez un prestataire de services de paiement,...

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