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CURENTIS Banking - Conseil et numérisation innovante
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CURENTIS AG au 11e congrès zurichois sur la lutte contre le blanchiment d'argent

Lutte contre la criminalité financière
Échange ouvert entre la FINMA et la représentante des banques sur la qualité des analyses de risque de blanchiment d'argent Zurich, le 26 septembre 2023 - Cette année encore, CURENTIS SA a participé au colloque zurichois sur la lutte contre le blanchiment d'argent...
3 octobre 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/10/Zuerich_GWG_Konferenz.png 764 1000 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-10-03 08:00:412023-10-02 09:47:31CURENTIS SA au 11e congrès zurichois sur la lutte contre le blanchiment d'argent

La traite des êtres humains en Allemagne

Généralités
Le Bundeslagebild 2022 montre une forte augmentation des procédures d'exploitation sexuelle et d'exploitation au travail Le 11 septembre 2023, le Bundeslagebild Traite des êtres humains et exploitation 2022 a été publié par l'Office fédéral de la police criminelle (BKA)....
2 octobre 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/10/prison-162885_1280_edited.jpg 960 1280 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-10-02 09:38:442023-10-02 09:48:56La traite des êtres humains en Allemagne

Suivi de Bâle III : les exigences de fonds propres augmentent sensiblement

Réglementation
Le 26 septembre 2023, la Deutsche Bundesbank a publié la version actualisée du monitoring Bâle III. Il s'agit essentiellement d'évaluer l'impact du paquet de réformes de Bâle III sur le secteur bancaire. L'accent est mis sur...
28 septembre 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/09/Bundesbank.jpg 706 1000 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-09-28 16:32:562023-09-28 17:11:44Suivi de Bâle III : les exigences de fonds propres augmentent sensiblement

Le marché financier zurichois accueille la CURENTIS AG : Focus sur le conseil AML et Avaloq

Généralités
Le marché financier zurichois accueille un nouveau membre : CURENTIS AG a officiellement ouvert ses portes en Suisse le 26.09.2023 et met l'accent sur l'Anti-Money Laundering (AML) et les services de conseil Avaloq. La société,...
27 septembre 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/09/Schweiz_20230928.jpg 750 1000 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-09-27 15:54:362023-09-27 15:58:59Le marché financier zurichois accueille la CURENTIS AG : Focus sur le conseil AML et Avaloq

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Généralités
Daniel Frank travaille chez CURENTIS AG depuis octobre 2022. Grâce à sa carrière et aux différents projets qu'il a menés à bien, Daniel dispose de vastes connaissances dans le domaine de l'anti-money laundering, du KYC et de l'anti-financial crime....
20 septembre 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/09/Daniel_Frank_klein.jpg 688 1000 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-09-20 08:00:232023-09-21 18:03:57C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Séminaire web CURENTIS : Ratio d'actifs verts - Extension du reporting extra-financier pour les établissements de crédit

Réglementation
A partir de 2024, un grand nombre d'établissements de crédit devront élargir considérablement leurs rapports non financiers. L'élément central est ce qu'on appelle le Green Asset Ratio (GAR). Il s'agit d'un indicateur de durabilité,...
13 septembre 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/09/seminar-gar.webp 750 1125 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2023-09-13 08:00:282023-09-14 07:43:22Séminaire web CURENTIS : Green Asset Ratio - Extension du reporting non financier pour les établissements de crédit

La Suisse discute du registre de transparence : secret bancaire contre lutte contre le blanchiment d'argent

Lutte contre la criminalité financière
La Suisse a un secret bancaire historiquement fort qui rend difficile la divulgation d'informations financières. L'introduction d'un registre national de transparence sur les ayants droit économiques des entreprises s'est donc heurtée lors de...
11 septembre 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/09/news-2023-09-11.jpg 853 1280 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2023-09-11 08:00:522023-09-08 15:44:06La Suisse discute du registre de transparence : secret bancaire versus lutte contre le blanchiment d'argent

Quelle est l'étendue de la transparence des registres de transparence dans le monde ?

Lutte contre la criminalité financière
Les registres publics de transparence sur les bénéficiaires effectifs des entreprises (Ultimate Beneficial Owners) sont un instrument extrêmement important de la lutte contre le blanchiment d'argent. Malheureusement, ils ne sont pas encore suffisamment répandus dans le monde, ce qui...
4 septembre 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/09/Transparenzregister.jpg 1357 1920 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2023-09-04 08:41:052023-09-04 08:41:18Quelle est l'étendue de la transparence des registres de transparence dans le monde ?

Banking is data - Top Ten des exigences pour une gestion efficace des données

Généralités
La gestion des données dans le secteur financier est confrontée à de nombreux défis. En voici quelques-uns : Des paysages informatiques complexes composés de nombreux silos de données différents Le manque de normes uniformes de transfert de données, tant pour les...
23 août 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/08/monitor-1307227_1280.jpg 903 1280 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-08-23 15:54:022023-08-23 16:08:54Banking is data - Top Ten des exigences pour une gestion efficace des données

La loi sur la protection des lanceurs d'alerte et son impact sur la prévention du blanchiment d'argent

Réglementation
Le 2 juillet 2023, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte (HinSchG) est entrée en vigueur. Cette loi régit la protection des personnes physiques qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, ont obtenu des informations sur des infractions et les ont communiquées aux...
21 août 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/08/man-4393964_1280.jpg 853 1280 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-08-21 11:06:422023-08-21 11:08:27La loi sur la protection des lanceurs d'alerte et son impact sur la prévention du blanchiment d'argent
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