Avec CURENTIS Suisse, atteignez votre objectif ensemble.

Grâce à notre expertise de longue date, nous apportons une contribution précieuse à votre entreprise.

CURENTIS en Suisse

Nos services de conseil se basent sur l'engagement et l'expérience de nos consultants et se concentrent en Suisse sur le domaine de la finance durable et de la lutte contre la criminalité financière, en mettant l'accent sur la prévention du blanchiment d'argent et la connaissance du client. En nous basant sur notre approche globale du conseil, nous vous proposons un soutien technique et opérationnel ainsi que des solutions informatiques d'un seul tenant.

Notre expertise en matière de lutte contre la criminalité financière

Notre gamme de conseils comprend tous les thèmes du vaste domaine de la lutte contre la criminalité financière (AFC). Nos conseillers sont à vos côtés pour relever les défis d'un point de vue stratégique et opérationnel et vous déchargent des processus, des directives et des formations.

Connaître son client / Due Diligence

Analyse KYC complète et classification des risques, identification et vérification des cocontractants, identification des ayants droit économiques, identification et évaluation des structures de propriété et de contrôle.

Suivi des transactions et filtrage des listes

Traitement des résultats positifs, contrôle en cas de soupçon de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, soutien dans le cadre de la vérification de l'origine (SoW, SoF), traitement des résultats positifs liés à des sanctions, des embargos ou des PEP, ainsi que dans le cas de Negative News

Mise en œuvre des exigences réglementaires

la mise en œuvre de nouvelles exigences réglementaires, y compris les analyses d'écarts, une gestion de projet efficace (ou PMO) et l'assurance qualité

Analyse des risques, contrôles, politiques et rapports

Vérification des directives et des processus quant à l'efficacité et l'efficience des approches, des instructions de procédure ainsi que du reporting, vérification et adaptation des analyses de risques et de dangers

Optimisation et automatisation des processus

Identification des potentiels d'optimisation et d'automatisation des processus tout au long de la chaîne de création de valeur, identification et élimination des faiblesses des systèmes, des contrôles et des processus

Transformation numérique

Conseil et assistance dans le développement, la sélection, la configuration et la mise en œuvre de solutions numériques

Nos offres de conseil

Des conseils d'un seul tenant - c'est ce que permet la coopération entre CURENTIS et KYC Spider.

Dans le cadre de nos trois variantes, vous avez la possibilité de choisir si vous avez besoin d'un conseil spécialisé classique, d'un soutien opérationnel ou, en plus, d'une solution informatique pour numériser l'ensemble de votre processus de conformité.

Conseil professionnel

Nos consultants expérimentés couvrent différents domaines et vous aident à répondre aux exigences réglementaires et légales :

Contrôle de la conformité
Analyse et optimisation des processus
Création de politiques
Formation du personnel

Opérations

Nos consultants, qui font partie de votre équipe, vous aident à réduire les backlogs et vous soutiennent dans votre activité principale.

Analyses KYC
Suivi des transactions
List Screening
Rapports

Solutions informatiques

Grâce à notre partenariat avec KYC Spider, nous vous proposons une combinaison de numérisation et de soutien opérationnel.

Numérisation du processus de conformité
Vérification & identification des personnes et des entreprises
Formation du personnel

Expertise & savoir-faire
Économies de coûts grâce à la réduction de la charge de travail de votre personnel
Concentration sur votre activité principale

Grâce à la coopération avec KYC Spider, nous avons la possibilité de vous proposer des services complets composés de solutions de conformité numériques et automatisables et de conseils.

L'utilisation de la boîte à outils KYC Spider permet au processus d'onboarding du client de se dérouler avec une grande efficacité tout en respectant les exigences réglementaires des lois sur le blanchiment d'argent.

Les possibilités d'utilisation de la boîte à outils comprennent entre autres le chatbot d'onboarding, l'origine des fonds, la détermination de la structure des ayants droit économiques, le screening des médias adverses, l'examen des risques ESG.

POURQUOI CURENTIS ?

Expérience

Des années d'expertise approfondie du secteur grâce à de nombreux projets bancaires dans les domaines de l'AFC, de l'AML, du reporting réglementaire et de la banque durable

Compétence

Consultants hautement qualifiés et certifiés avec une vaste expérience bancaire

Fiabilité

Procéder selon les normes et directives les plus récentes, en tenant compte de l'engagement du client.

Coopération

Travailler en partenariat avec nos clients

Contactez-nous

Vous avez des questions sur notre activité ou vous souhaitez prendre contact avec nous ?

Alors écrivez-nous ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de trouver une solution adaptée à vos besoins.

CURENTIS SA

L'expérience rencontre l'innovation

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T : +49 (0) 6171 - 95 598 0

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