Le thème de la lutte contre la criminalité financière a pris une importance considérable au cours des dernières années. Parallèlement, le sujet s'est diversifié et l'éventail des tâches des spécialistes de l'AFC s'est élargi.
La mise en œuvre d'exigences réglementaires et d'initiatives de régulation toujours plus nombreuses constitue un défi majeur pour l'industrie financière dans un contexte de taux d'intérêt bas et de marges en baisse. Le principal défi pour les entreprises est non seulement de mettre en œuvre les exigences prudentielles et légales, mais aussi d'être efficaces et efficientes.
CURENTIS s'est focalisé sur l'anti-money laundering et le processus KYC. Grâce à notre approche de conseil globale, nous soutenons aussi bien la mise en œuvre efficace des exigences prudentielles sur le plan professionnel que technique, ainsi que la numérisation et l'automatisation des processus pertinents. Cette offre de conseil complète est complétée par la coopération stratégique entre CURENTIS et le prestataire de services d'information CRIF. Deux partenaires fiables, disposant d'une expérience de longue date et d'une compétence maximale, sont ici à vos côtés pour tout ce qui touche au thème KYC. De plus, les produits innovants "KYC More" et "YourKYCplus" vous offrent un haut degré d'efficacité et d'efficience - grâce aux processus automatisés, les contrôles KYC peuvent souvent être générés en quelques secondes et mis à la disposition du client.
Notre gamme de conseils comprend tous les thèmes du vaste domaine de l'Anti-Financial Crime (AFC). Nous nous concentrons en particulier sur l'analyse détaillée de la connaissance du client (KYC) et sur la prévention du blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering/ AML).
Mise en œuvre et application des exigences réglementaires
la mise en œuvre des nouvelles exigences réglementaires - y compris les analyses d'écart, une gestion de projet (ou PMO) efficace et l'assurance qualité.
Analyse des risques, contrôles, politiques et rapports
Examen des directives et des processus quant à l'efficacité et à l'efficience des approches, des instructions de procédure ainsi que du reporting, examen et adaptation des analyses des risques et des dangers.
Optimisation et automatisation des processus
Identification des potentiels d'optimisation et d'automatisation des processus tout au long de la chaîne de création de valeur, identification et élimination des faiblesses des systèmes, des contrôles et des processus.
Transformation numérique
Conseil et assistance pour le développement, la sélection, la configuration et la mise en œuvre de solutions numériques.
Respect des obligations de diligence et de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent grâce à une solution d'externalisation efficace et rentable en ce qui concerne les analyses KYC numériques pour les entreprises clientes.
Prévenir et combattre le blanchiment d'argent est une étape cruciale dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. L'introduction de fonds illégaux dans le système financier par le biais de transactions complexes dissimule l'origine [...].
Consciemment ou non, des personnes et des organisations de différents pays sont impliquées dans la criminalité financière. Comme le système financier américain reste d'une importance capitale, même des crimes commis entièrement en dehors [...].
Dans ce séminaire web, nous jetons un regard ciblé sur la prévention de la fraude chez les prestataires de services de transfert de fonds. Avec l'augmentation des exigences et des réglementations dans le secteur financier, il devient essentiel pour les prestataires de services de transfert de fonds de prendre des mesures proactives pour prévenir la fraude [...].
La fraude sur les paiements constitue un défi permanent pour les entreprises et les organisations qui effectuent des transactions financières. Les institutions financières sont donc confrontées à la nécessité d'agir de manière proactive et efficace contre cette menace. Le séminaire web [...]
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