Les projets et les succès communs, avec des avantages durables dans les processus bancaires, sont les objectifs de notre action. Avec nos partenaires technologiques et de solutions, nous complétons mutuellement nos compétences et créons ainsi des constellations uniques au bénéfice de nos clients !
KYC Spider est un pionnier dans le secteur des RegTech et des ComplianceTech et offre des solutions logicielles numériques complètes de gestion des risques et de conformité pour l'optimisation des processus réglementaires et des obligations de documentation dans le secteur des services financiers et des Fintech ainsi que dans tous les secteurs non réglementés tels que le commerce des matières premières, l'industrie automobile ou des produits de luxe, l'immobilier, la pharmacie et tous les autres secteurs. L'offre comprend des contrôles globaux sur les embargos, les sanctions, les personnes politiquement exposées ("PEP"), les risques pays ainsi que la criminalité économique, des documentations de conformité complètes, y compris la création de formulaires, le screening d'Adverse Media, l'identification des clients à distance (vidéo et autoident), les signatures électroniques qualifiées, l'analyse de la blockchain ainsi que de nombreux autres instruments de conformité afin d'identifier et d'éviter les risques de manière préventive et de documenter les relations clients et commerciales. KYC Spider est ainsi l'une des plateformes de conformité KYC les plus sûres, les plus rapides et les plus fiables du marché.
Pour plus d'informations, consultez le site www.kyc.ch.
CRIF GmbH est l'un des principaux prestataires de services d'information pour les entreprises et les particuliers en Allemagne et peut se prévaloir de plus de 130 ans d'expérience sur le marché. L'entreprise propose des solutions sur mesure pour l'identification, la vérification de la solvabilité et la prévention de la fraude, pour la gestion des risques de crédit et des adresses ainsi que pour la numérisation et l'analyse prédictive pour les entreprises et les institutions financières. CRIF fait partie du groupe mondial d'agences de renseignements commerciaux CRIF, dont le siège est à Bologne, en Italie. Le groupe est aujourd'hui actif avec environ 4.400 experts et 70 entreprises dans plus de 30 pays sur quatre continents. Chaque jour, environ 6.300 banques et institutions financières, plus de 55.000 entreprises et plus de 310.000 consommateurs utilisent les solutions de CRIF dans le monde entier.
CRIF coopère avec CURENTIS AG et veut ainsi continuer à améliorer la qualité pour des processus KYC efficaces et établir, avec CURENTIS, de nouveaux critères dans la lutte contre le blanchiment d'argent.
Plus d'informations sur www.crif.de
La société Bundesdruckerei GmbH (BDr) compte parmi les leaders mondiaux de la technologie de haute sécurité. La BDr fournit des documents personnels et des cartes de haute sécurité, des billets de banque, des timbres et des timbres fiscaux ainsi que des publications électroniques de toutes sortes en Allemagne et à l'étranger. Elle propose en outre des systèmes complets de production et de personnalisation centralisées ou décentralisées de cartes d'identité/documents personnels ainsi que des services PKI, par exemple autour de la signature électronique. Pour répondre aux exigences accrues en matière de sécurité, la BDr ferme le cercle de l'identification des personnes et de la vérification des documents, de l'établissement des documents d'identité au contrôle aux frontières. Pour ce faire, elle mise de plus en plus sur les nouvelles technologies dans le domaine de la biométrie.
Compte tenu de la mondialisation croissante de tous les processus commerciaux et de l'implication d'un nombre croissant de pays, de plus en plus de personnes issues de plus en plus de nations voyageront de plus en plus souvent et de plus en plus loin, et utiliseront donc également des services dans les pays de destination. Ainsi, le nombre de personnes entrant dans un pays et la diversité de leurs origines ne cessent d'augmenter. La solution VISOCORE® Verify convient pour le contrôle des documents en tant qu'instrument de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude et augmente de manière significative l'efficacité des processus commerciaux.
Plus d'informations sur www.bundesdruckerei.de
B&L OCR SYSTEME GmbH (B&L) est une entreprise de haute technologie leader sur le marché dans le domaine de la reconnaissance de documents et de pièces. Avec son logiciel formstar®, B&L propose une solution qui transforme les formulaires, justificatifs et documents électroniques ou papier entrants (p. ex. documents bancaires et d'assurance, demandes, formulaires de commande, factures, bons de livraison, ordonnances, cartes d'identité, etc.) en caractères pouvant être traités par le système et qui permet de traiter directement les informations qu'ils contiennent vers les systèmes de traitement ultérieur.
Plus d'informations sur www.formstar.de