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Les derniers développements concernant CURENTIS, le reporting, la compliance et la lutte contre la criminalité financière.

Téléchargements

Vous trouverez ici des informations régulières et des publications de CURENTIS sur les thèmes suivants : Consulting, Anti Financial Crime, Reporting et Gestion des produits :

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Description de FinStabDEV et WiFSta (Statistique du financement immobilier résidentiel), y compris les exigences techniques, les fréquences de déclaration et l'étendue de la déclaration
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Définition de tous les termes pertinents du Sustainable Banking
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Initiatives de l'UE en matière de banque durable, du début à la situation actuelle
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Contexte de la loi sur la chaîne d'approvisionnement et description de son importance pour différents processus bancaires
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KYC pour les assurances
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Sanctions et embargos
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Défis actuels et propositions de solutions en matière de LBC pour les banques
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Contenu et impact de l'ODD II
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Les crypto-monnaies et leur importance pour la prévention du blanchiment d'argent
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LBC auprès des prestataires de services de paiement
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