Unsere Beratungsdienstleistungen basieren auf dem Engagement und den Erfahrungen unserer Consultants und fokussieren sich in der Schweiz auf den Bereich Sustainable Finance und Anti-Financial Crime mit den Schwerpunkten auf Geldwäscheprävention und Know-Your-Customer. Basierend auf unserem ganzheitlichen Beratungsansatz bieten wir Ihnen fachliche und operative Unterstützung sowie IT-Lösungen aus einer Hand an.
Unser Beratungsspektrum beinhaltet sämtliche Themen aus dem umfassenden Bereich Anti-Financial Crime (AFC). Unsere Berater stehen Ihnen bei Herausforderungen aus strategischer und operativer Sicht zur Seite und entlasten Sie bei Prozessen, Richtlinien und Schulungen.
Umfassende KYC Analyse und Risikoklassifizierung, Identifizierung und Verifizierung von Vertragspartnern, Feststellung wirtschaftlich Berechtigter, Ermittlung und Bewertung von Eigentümer- & Kontrollstrukturen
Abarbeitung von Treffern, Prüfung bei Verdacht auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Unterstützung in der Herkunftsüberprüfung (SoW, SoF), Bearbeitung von Sanktions-, Embargo- oder PEP Treffern sowie bei Negative News
Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, inkl. Gap-Analysen, einem effizienten Projektmanagement (bzw. PMO) und Qualitätssicherung
Überprüfung der Richtlinien und Prozesse auf Effektivität und Effizienz der Ansätze, Verfahrensanweisungen sowie des Reportings, Überprüfung und Anpassung von Risiko- und Gefährdungsanalysen
Identifizierung von Optimierung- und Automatisierungspotentialen für Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Identifizierung und Behebung von System-, Kontroll- und Prozessschwächen
Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung, Auswahl, Konfiguration und Implementierung digitaler Lösungen
Beratung aus einer Hand – dies wird durch die Kooperation von CURENTIS und KYC Spider ermöglicht.
Im Rahmen unserer drei Varianten haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob Sie eine klassische fachliche Beratung, operative Unterstützung oder darüber hinaus eine IT-Lösung zur Digitalisierung Ihres gesamten Compliance Prozesses benötigen.
Unsere erfahrenen Consultants decken verschiedene Themenbereiche ab und unterstützen Sie bei regulatorischen und gesetzlichen Vorgaben:
Unsere Consultants als Teil Ihres Teams helfen Ihnen bei der Reduzierung von Backlogs und unterstützen Sie im Kerngeschäft.
Durch unsere Partnerschaft mit KYC Spider bieten wir Ihnen eine Kombination aus Digitalisierung und operativer Unterstützung an.
Durch die Kooperation mit KYC Spider haben wir die Möglichkeit Ihnen vollumfängliche Dienstleistungen bestehend aus digitalen, automatisierbaren Compliance Lösungen und Beratung anzubieten.
Durch die Nutzung der KYC Spider Toolbox wird der Kunden Onboarding Prozess mit hoher Effizienz und gleichzeitig im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen der Geldwäschereigesetze ermöglicht.
Die Einsatzmöglichkeiten der Toolbox enthalten u.a. den Onboarding Chatbot, die Herkunft von Geldern, Bestimmung der Struktur wirtschaftlich Berechtigter, Adverse Media Screening, die Prüfung auf ESG Risiken