Mit CURENTIS Schweiz gemeinsam ans Ziel.

Mithilfe unserer langjährigen Expertise unterstützen wir Ihr Unternehmen mit einem wertvollen Beitrag.

CURENTIS in der Schweiz

Unsere Beratungsdienstleistungen basieren auf dem Engagement und den Erfahrungen unserer Consultants und fokussieren sich in der Schweiz auf den Bereich Sustainable Finance und Anti-Financial Crime mit den Schwerpunkten auf Geldwäscheprävention und Know-Your-Customer. Basierend auf unserem ganzheitlichen Beratungsansatz bieten wir Ihnen fachliche und operative Unterstützung sowie IT-Lösungen aus einer Hand an.

Unsere Anti-Financial-Crime Expertise

Un­ser Be­ra­tungs­spek­trum beinhaltet sämtliche The­men­ aus dem umfassenden Bereich Anti-Fi­nan­ci­al Cri­me (AFC). Unsere Berater stehen Ihnen bei Herausforderungen aus strategischer und operativer Sicht zur Seite und entlasten Sie bei Prozessen, Richtlinien und Schulungen.

Know-Your-Customer / Due Diligence

Umfassende KYC Analyse und Risikoklassifizierung, Identifizierung und Verifizierung von Vertragspartnern, Feststellung wirtschaftlich Berechtigter, Ermittlung und Bewertung von Eigentümer- & Kontrollstrukturen

Transaction Monitoring & List Screening

Abarbeitung von Treffern, Prüfung bei Verdacht auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Unterstützung in der Herkunftsüberprüfung (SoW, SoF), Bearbeitung von Sanktions-, Embargo- oder PEP Treffern sowie bei Negative News

Implementierung regulatorischer Anforderungen

Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, inkl. Gap-Analysen, einem effizienten Projektmanagement (bzw. PMO) und Qualitätssicherung

Risikoanalysen, Kontrollen, Policies und Reporting

Überprüfung der Richtlinien und Prozesse auf Effektivität und Effizienz der Ansätze, Verfahrensanweisungen sowie des Reportings, Überprüfung und Anpassung von Risiko- und Gefährdungsanalysen

Prozessoptimierung und -automatisierung

Identifizierung von Optimierung- und Automatisierungspotentialen für Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Identifizierung und Behebung von System-, Kontroll- und Prozessschwächen

Digitale Transformation

Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung, Auswahl, Konfiguration und Implementierung digitaler Lösungen

Unsere Beratungsangebote

Beratung aus einer Hand – dies wird durch die Kooperation von CURENTIS und KYC Spider ermöglicht.

Im Rahmen unserer drei Varianten haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob Sie eine klassische fachliche Beratung, operative Unterstützung oder darüber hinaus eine IT-Lösung zur Digitalisierung Ihres gesamten Compliance Prozesses benötigen.

Fachliche Beratung

Unsere erfahrenen Consultants decken verschiedene Themenbereiche ab und unterstützen Sie bei regulatorischen und gesetzlichen Vorgaben:

  • Compliance Check
  • Prozessanalyse & Optimierung
  • Erstellung von Policies
  • Mitarbeiterschulungen

Operations

Unsere Consultants als Teil Ihres Teams helfen Ihnen bei der Reduzierung von Backlogs und unterstützen Sie im Kerngeschäft.

  • KYC-Analysen
  • Transaktionsmonitoring
  • List Screening
  • Reportings

IT-Lösungen

Durch unsere Partnerschaft mit KYC Spider bieten wir Ihnen eine Kombination aus Digitalisierung und operativer Unterstützung an.

  • Digitalisierung Compliance Prozess
  • Überprüfung & Identifikation von Personen und Unternehmen
  • Mitarbeiterschulungen
  • Expertise & Know-How

  • Kostenersparnis durch Entlastung Ihres Personals

  • Konzentration auf Ihr Kerngeschäft

Durch die Kooperation mit KYC Spider haben wir die Möglichkeit Ihnen vollumfängliche Dienstleistungen bestehend aus digitalen, automatisierbaren Compliance Lösungen und Beratung anzubieten.

Durch die Nutzung der KYC Spider Toolbox wird der Kunden Onboarding Prozess mit hoher Effizienz und gleichzeitig im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen der Geldwäschereigesetze ermöglicht.

Die Einsatzmöglichkeiten der Toolbox enthalten u.a. den Onboarding Chatbot, die Herkunft von Geldern, Bestimmung der Struktur wirtschaftlich Berechtigter, Adverse Media Screening, die Prüfung auf ESG Risiken

WARUM CURENTIS?

Erfahrung

Jahrelange und umfangreiche Branchen­expertise durch zahlreiche Bankprojekte in den Bereichen AFC, AML, Regulatory Reporting und Sustainable Banking

Kompetenz

Hoch qualifizierte und zertifizierte Consultants mit umfangreicher Bankerfahrung

Zuverlässigkeit

Vorgehen nach aktuellsten Standards und Richtlinien orientiert an unserem Kunden-Commitment

Zusammenarbeit

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden