Mit CURENTIS Schweiz gemeinsam ans Ziel.
Mithilfe unserer langjährigen Expertise unterstützen wir Ihr Unternehmen mit einem wertvollen Beitrag.
CURENTIS in der Schweiz
Unsere Beratungsdienstleistungen basieren auf dem Engagement und den Erfahrungen unserer Consultants und fokussieren sich in der Schweiz auf den Bereich Sustainable Finance und Anti-Financial Crime mit den Schwerpunkten auf Geldwäscheprävention und Know-Your-Customer. Basierend auf unserem ganzheitlichen Beratungsansatz bieten wir Ihnen fachliche und operative Unterstützung sowie IT-Lösungen aus einer Hand an.
Unsere Anti-Financial-Crime Expertise
Unser Beratungsspektrum beinhaltet sämtliche Themen aus dem umfassenden Bereich Anti-Financial Crime (AFC). Unsere Berater stehen Ihnen bei Herausforderungen aus strategischer und operativer Sicht zur Seite und entlasten Sie bei Prozessen, Richtlinien und Schulungen.
Know-Your-Customer / Due Diligence
Umfassende KYC Analyse und Risikoklassifizierung, Identifizierung und Verifizierung von Vertragspartnern, Feststellung wirtschaftlich Berechtigter, Ermittlung und Bewertung von Eigentümer- & Kontrollstrukturen
Transaction Monitoring & List Screening
Abarbeitung von Treffern, Prüfung bei Verdacht auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Unterstützung in der Herkunftsüberprüfung (SoW, SoF), Bearbeitung von Sanktions-, Embargo- oder PEP Treffern sowie bei Negative News
Implementierung regulatorischer Anforderungen
Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, inkl. Gap-Analysen, einem effizienten Projektmanagement (bzw. PMO) und Qualitätssicherung
Risikoanalysen, Kontrollen, Policies und Reporting
Überprüfung der Richtlinien und Prozesse auf Effektivität und Effizienz der Ansätze, Verfahrensanweisungen sowie des Reportings, Überprüfung und Anpassung von Risiko- und Gefährdungsanalysen
Prozessoptimierung und -automatisierung
Identifizierung von Optimierung- und Automatisierungspotentialen für Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Identifizierung und Behebung von System-, Kontroll- und Prozessschwächen
Digitale Transformation
Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung, Auswahl, Konfiguration und Implementierung digitaler Lösungen
Unsere Beratungsangebote
Beratung aus einer Hand – dies wird durch die Kooperation von CURENTIS und KYC Spider ermöglicht.
Im Rahmen unserer drei Varianten haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob Sie eine klassische fachliche Beratung, operative Unterstützung oder darüber hinaus eine IT-Lösung zur Digitalisierung Ihres gesamten Compliance Prozesses benötigen.
Fachliche Beratung
Unsere erfahrenen Consultants decken verschiedene Themenbereiche ab und unterstützen Sie bei regulatorischen und gesetzlichen Vorgaben:
- Compliance Check
- Prozessanalyse & Optimierung
- Erstellung von Policies
- Mitarbeiterschulungen
Operations
Unsere Consultants als Teil Ihres Teams helfen Ihnen bei der Reduzierung von Backlogs und unterstützen Sie im Kerngeschäft.
- KYC-Analysen
- Transaktionsmonitoring
- List Screening
- Reportings
IT-Lösungen
Durch unsere Partnerschaft mit KYC Spider bieten wir Ihnen eine Kombination aus Digitalisierung und operativer Unterstützung an.
- Digitalisierung Compliance Prozess
- Überprüfung & Identifikation von Personen und Unternehmen
- Mitarbeiterschulungen
Durch die Kooperation mit KYC Spider haben wir die Möglichkeit Ihnen vollumfängliche Dienstleistungen bestehend aus digitalen, automatisierbaren Compliance Lösungen und Beratung anzubieten.
Durch die Nutzung der KYC Spider Toolbox wird der Kunden Onboarding Prozess mit hoher Effizienz und gleichzeitig im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen der Geldwäschereigesetze ermöglicht.
Die Einsatzmöglichkeiten der Toolbox enthalten u.a. den Onboarding Chatbot, die Herkunft von Geldern, Bestimmung der Struktur wirtschaftlich Berechtigter, Adverse Media Screening, die Prüfung auf ESG Risiken