Les registres publics de transparence sur les bénéficiaires effectifs des entreprises (Ultimate Beneficial Owners) sont un instrument extrêmement important de la lutte contre le blanchiment d'argent. Malheureusement, ils ne sont pas encore suffisamment répandus dans le monde, ce qui...

L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans la prévention du blanchiment d'argent, car elle peut aider à détecter rapidement les activités suspectes dans les transactions financières et à prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre...

L'exemple du rappeur SadiQ, né à Kaboul, montre à quel point les risques possibles de financement du terrorisme sont variés. SadiQ s'est souvent retrouvé sous les feux de la rampe, car il n'a pas seulement montré sa sympathie pour les milieux islamistes par...