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Einheitliche Regeln in Europa und die Rolle der AFCA: Inhalte der BaFin-Fachtagung zur Geldwäscheaufsicht

Anti-Financial Crime
19. Januar 2022
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2022-01-19 21:40:232022-11-22 16:39:26Einheitliche Regeln in Europa und die Rolle der AFCA: Inhalte der BaFin-Fachtagung zur Geldwäscheaufsicht

BGH-Urteil: Notarielle Beglaubigung reicht nicht aus für die Identifizierung im KYC-Prozess

Allgemein
Auf der Grundlage eines Gerichtsstreits über mehrere Instanzen hat der Bundesgerichtshof im letzten Jahr das Urteil gefällt, dass bei der Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz notarielle Beglaubigungen nicht den Anforderungen genügen.…
11. Januar 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/02/kyc-2022-02-11.jpg 668 1000 Daniel Thorisch /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png Daniel Thorisch2022-01-11 14:57:152022-11-22 16:39:26BGH-Urteil: Notarielle Beglaubigung reicht nicht aus für die Identifizierung im KYC-Prozess

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