Regulatorik Archive – CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung

EBA Pillar 3 ITS – das neue ESG reporting

Mit den technischen Standards zum ESG reporting, welche am 24.01.2022 veröffentlicht wurden, setzt die EBA bindende Anforderungen an die Offenlegungspflichten bezüglich der Risiken, die sich aus Veränderungen im Bereich Environmental, Social…

HAYS und CURENTIS veröffentlichen den zweiten Teil des Whitepapers Sustainable Banking

Allgemein, Regulatorik, Sustainable

Das Whitepaper „Sustainable Banking - Regularien eines nachhaltigen Finanzsystems“ beschreibt die wesentlichen regulatorischen Anforderungen, die von Kreditinstituten berücksichtigt werden müssen. Der zweite Teil des erfolgreichen Whitepapers…

FATF veröffentlich erste Wirksamkeitsstudie der vierten Länderevaluation

Allgemein, Anti Financial Crime, Regulatorik

Auf der Basis der vierten Runde gegenseitiger Evaluationen der FATF-Mitgliedsstaaten und weiterer Länder (Insgesamt 206 Staaten) hinsichtlich der Implementierung von Präventionsmaßnahmen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlichte…

Transparenzregister: Übergangsfrist für GmbH läuft am 30.06.22 ab

Anti Financial Crime, Regulatorik, Sustainable

Bereits seit 2017 verpflichtet das Geldwäschegesetz in Deutschland ansässige Unternehmen zur Eintragung ihres wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister. Von dieser Mitteilungspflicht waren jedoch alle Unternehmen befreit, für die…

EBA Pillar 3 ITS – das neue ESG reporting

HAYS und CURENTIS veröffentlichen den zweiten Teil des Whitepapers Sustainable Banking

FATF veröffentlich erste Wirksamkeitsstudie der vierten Länderevaluation

Transparenzregister: Übergangsfrist für GmbH läuft am 30.06.22 ab

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