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Des règles uniformes en Europe et le rôle de l'AFCA : contenu du colloque de la BaFin sur la surveillance du blanchiment d'argent

Lutte contre la criminalité financière
19 janvier 2022
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2022-01-19 21:40:232022-11-22 16:39:26Des règles uniformes en Europe et le rôle de l'AFCA : contenu du colloque de la BaFin sur la surveillance du blanchiment d'argent

Jugement de la BGH : la certification notariale ne suffit pas pour l'identification dans le processus KYC

Généralités
Sur la base d'une bataille judiciaire de plusieurs instances, la Cour fédérale de justice a rendu l'année dernière le jugement selon lequel, dans le cadre de l'identification selon la loi sur le blanchiment d'argent, les authentifications notariales ne satisfont pas aux exigences....
11 janvier 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/02/kyc-2022-02-11.jpg 668 1000 Daniel Thorisch /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png Daniel Thorisch2022-01-11 14:57:152022-11-22 16:39:26Arrêt de la BGH : la certification notariale ne suffit pas pour l'identification dans le processus KYC

Le GAFI publie son rapport annuel 2020 - 2021

Généralités
9 décembre 2021
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2021-12-09 22:57:182022-11-22 16:39:26Le GAFI publie son rapport annuel 2020 - 2021

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Généralités
Pia Johannemann est consultante junior chez CURENTIS AG depuis octobre 2021. Grâce à ses études internationales en management et à son expérience en matière de projets, elle a pu acquérir de solides connaissances dans les domaines de l'analyse...
9 décembre 2021
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/02/Pia_Johannemann.jpg 595 794 Daniel Thorisch /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png Daniel Thorisch2021-12-09 15:01:182022-11-22 16:39:26C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Augmentation massive du volume des communications parmi les notaires : L'ordonnance GwGMeldV-Immobilier porte ses fruits

Lutte contre la criminalité financière
6 décembre 2021
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2021-12-06 20:43:242022-11-22 16:39:27Augmentation massive du volume des communications parmi les notaires : L'ordonnance GwGMeldV-Immobilier porte ses fruits

Préférences en matière de durabilité - Augmenter les investissements durables

Banque durable
2 décembre 2021
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2021-12-02 22:27:302022-11-22 16:39:27Préférences en matière de durabilité - Augmenter les investissements durables
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