Registre de transparence : le délai de transition pour les Sàrl expire le 30.06.22

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Depuis 2017 déjà, la loi sur le blanchiment d'argent oblige les entreprises établies en Allemagne à inscrire leur ayant droit économique dans le registre de transparence. Toutefois, toutes les entreprises étaient exemptées de cette obligation de communication pour...

Les effets des sanctions commerciales et des embargos : l'exemple de Cuba

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Dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine et des sanctions qui en résultent de la part de l'Amérique, de l'UE et de la Suisse, les effets et les effets secondaires des sanctions sont un sujet très actuel. La société CURENTIS AG lance donc...

Commerce illégal d'espèces sauvages & blanchiment d'argent - Mesures de prévention pour le secteur financier

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23 mars 2022 Au niveau international, le commerce illégal d'espèces sauvages prend de plus en plus d'importance. Dans la plupart des cas, ces activités ne sont pas poursuivies pénalement. Les réseaux organisés s'étendent et profitent...

La BCE critique les progrès insuffisants des banques en matière de risques climatiques

22 mars 2022 Le superviseur bancaire néerlandais Frank Elderson (directeur et vice-président de la BCE chargé du contrôle des banques) a critiqué, dans le cadre d'un keynote speech le 14 mars, ce qu'il considère comme une politique d'information insuffisante de la part des grandes banques européennes....

Les cryptomonnaies - matière première ou titre ?

15 mars 2022 Bien que la monnaie numérique Bitcoin ait été introduite en 2009, la question centrale de son attribution est toujours en discussion et préoccupe en particulier les autorités de surveillance. Ainsi, aux Etats-Unis, la distinction entre commodité et...

L'ABE publie le projet final de norme technique de transposition sur les informations prudentielles relatives aux risques ESG

09 mars 2022 L'ABE a publié le projet final de norme technique de mise en œuvre du pilier 3. Celui-ci comprend des obligations de publication étendues dans les domaines des risques climatiques, des mesures d'atténuation, des indicateurs ESG (Green...

Update crise ukrainienne : que signifie pour l'Allemagne l'exclusion partielle des banques russes de SWIFTNet ?

08 mars 2022 Le 15 février 2022, CURENTIS a décrit les vastes conséquences d'une exclusion de SWIFT pour la Russie et l'Europe. Entre-temps, l'agression russe a battu son plein et les événements se sont déroulés de manière absolument terrifiante....

CSSF white paper sur DLT & Blockchain

08 mars 2022 La CSSF, l'autorité de régulation financière au Luxembourg, a publié un livre blanc sur les Distributed Ledger Technologies (DLT) & Blockchain - Technological Risks and Recommendations en janvier 2022. L'objectif de ce document est de fournir en...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Lina Schäfer fait partie de l'équipe AFC-Consulting de CURENTIS AG depuis novembre 2021 et met à profit de manière ciblée sa vaste expertise dans les domaines de la gestion de projet et de la connaissance du client. Parallèlement, elle suit une formation dans le cadre d'un...

Registre de transparence en Allemagne et au Luxembourg - Une comparaison

28 février 2022 Dans le but d'empêcher l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, l'Union européenne a publié la quatrième directive européenne sur le blanchiment d'argent en 2015, avec l'exigence...

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