Actualités - CURENTIS Banking - Conseil et numérisation innovante

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Lina Schäfer fait partie de l'équipe AFC-Consulting de CURENTIS AG depuis novembre 2021 et met à profit de manière ciblée sa vaste expertise dans les domaines de la gestion de projet et de la connaissance du client. Parallèlement, elle suit une formation dans le cadre d'un...

Registre de transparence en Allemagne et au Luxembourg - Une comparaison

Généralités

28 février 2022 Dans le but d'empêcher l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, l'Union européenne a publié la quatrième directive européenne sur le blanchiment d'argent en 2015, avec l'exigence...

Le Green Deal se transforme en greenwashing ? Résistances à la taxinomie européenne

Banque durable

Crise ukrainienne : que signifierait une sanction SWIFT de la Russie ?

Généralités

L'exclusion de la Russie de SWIFTNet aurait des conséquences importantes pour la Russie et l'Europe. CURENTIS décrit l'importance de SWIFTNet et examine les conséquences concrètes qui menacent notamment les banques. Le système SWIFTNet...

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Généralités

Pia Johannemann est consultante junior chez CURENTIS AG depuis octobre 2021. Grâce à ses études internationales en management et à son expérience en matière de projets, elle a pu acquérir de solides connaissances dans les domaines de l'analyse...

Des règles uniformes en Europe et le rôle de l'AFCA : contenu du colloque de la BaFin sur la surveillance du blanchiment d'argent

Lutte contre la criminalité financière

Jugement de la BGH : la certification notariale ne suffit pas pour l'identification dans le processus KYC

Généralités

Sur la base d'une bataille judiciaire de plusieurs instances, la Cour fédérale de justice a rendu l'année dernière le jugement selon lequel, dans le cadre de l'identification selon la loi sur le blanchiment d'argent, les authentifications notariales ne satisfont pas aux exigences....

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Registre de transparence en Allemagne et au Luxembourg - Une comparaison

Le Green Deal se transforme en greenwashing ? Résistances à la taxinomie européenne

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Jugement de la BGH : la certification notariale ne suffit pas pour l'identification dans le processus KYC

Le GAFI publie son rapport annuel 2020 - 2021

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Augmentation massive du volume des communications parmi les notaires : L'ordonnance GwGMeldV-Immobilier porte ses fruits

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