Séminaire en ligne CURENTIS : "L'esclavage moderne et la traite des êtres humains dans le contexte du blanchiment d'argent" le 05.05.2022

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Avec le trafic de drogue et le commerce de marchandises contrefaites, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains comptent parmi les trois formes les plus lucratives du crime organisé. La traite des êtres humains et le travail forcé se rencontrent là où les...

Le GAFI publie la première étude d'efficacité de la quatrième évaluation par pays

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Sur la base du quatrième cycle d'évaluations mutuelles des pays membres du GAFI et d'autres pays (206 pays au total) concernant la mise en œuvre de mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, le GAFI a publié...

CURENTIS est climatiquement neutre

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Depuis fin 2020, CURENTIS AG s'engage dans le domaine de la finance durable et a entre-temps développé une vaste offre de conseil en plus de nombreux articles spécialisés, livres blancs et séminaires en ligne (https://curentis.com/sustainable-banking/)....

CURENTIS publie un livre blanc sur le FinStabDEV

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La hausse des prix de l'immobilier de ces dernières années a suscité de plus en plus de discussions sur une éventuelle bulle immobilière. L'importance des financements immobiliers pour la stabilité des banques allemandes est grave, car selon les...

Dans son dernier rapport, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) met en évidence les lacunes en matière d'investissement pour atténuer le changement climatique

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Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié début avril son sixième rapport sur le climat. Il appelle à agir rapidement pour réduire le réchauffement climatique, y compris en matière de financement. Le maintien de l'objectif de 1,5 degré dans le...

Registre de transparence : le délai de transition pour les Sàrl expire le 30.06.22

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Depuis 2017 déjà, la loi sur le blanchiment d'argent oblige les entreprises établies en Allemagne à inscrire leur ayant droit économique dans le registre de transparence. Toutefois, toutes les entreprises étaient exemptées de cette obligation de communication pour...

Les effets des sanctions commerciales et des embargos : l'exemple de Cuba

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Dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine et des sanctions qui en résultent de la part de l'Amérique, de l'UE et de la Suisse, les effets et les effets secondaires des sanctions sont un sujet très actuel. La société CURENTIS AG lance donc...

Commerce illégal d'espèces sauvages & blanchiment d'argent - Mesures de prévention pour le secteur financier

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23 mars 2022 Au niveau international, le commerce illégal d'espèces sauvages prend de plus en plus d'importance. Dans la plupart des cas, ces activités ne sont pas poursuivies pénalement. Les réseaux organisés s'étendent et profitent...

La BCE critique les progrès insuffisants des banques en matière de risques climatiques

22 mars 2022 Le superviseur bancaire néerlandais Frank Elderson (directeur et vice-président de la BCE chargé du contrôle des banques) a critiqué, dans le cadre d'un keynote speech le 14 mars, ce qu'il considère comme une politique d'information insuffisante de la part des grandes banques européennes....

Les cryptomonnaies - matière première ou titre ?

15 mars 2022 Bien que la monnaie numérique Bitcoin ait été introduite en 2009, la question centrale de son attribution est toujours en discussion et préoccupe en particulier les autorités de surveillance. Ainsi, aux Etats-Unis, la distinction entre commodité et...

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