CURENTIS Web-Seminar „Auswirkungen des Lieferketten­gesetzes auf den KYC-Prozess“

Am 6. Juli findet um 14:00 Uhr das nächste CURENTIS Web-Seminar zum Thema „Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf den KYC-Prozess“ statt. Das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Gesetz erfordert von vielen Unternehmen Anpassungen…

Neues YourKYCplus-Release mit deutlich erweiterten Funktionen

Die CURENTIS Software YourKYCplus ermöglicht eine effiziente KYC-Prüfung von Firmenkunden, aber auch weitere Geschäftsprozesse, die eine effizienten Dokumentenaustausch mit Geschäftspartnern erfordern – beispielsweise die Auslagerungsprüfung. YourKYCplus…

CURENTIS Web-Seminar: Sanktionen und Embargos und ihre Bedeutung für AML-Prozesse

Am 1. Juni 2023 findet um 14 Uhr das CURENTIS Web-Seminar „Sanktionen und Embargos und ihre Bedeutung für AML-Prozesse“ statt. Im Zuge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine rücken Sanktionen und ihre Auswirkungen sowie politische…

Das deutsche Lieferkettengesetz: Warum es auch Schweizer Unternehmen betrifft

Das deutsche Lieferkettengesetz ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten und seine Auswirkungen sind für viele Betroffene noch nicht ausreichend transparent. Das Gesetz macht nicht an der deutschen Grenze halt, sondern betrifft auch Unternehmen…

CURENTIS Web-Seminar: Einstieg in die Geldwäsche­prävention

Am 4. Mai 2023 um 14 Uhr findet das Web-Seminar „Einstieg in die Geldwäscheprävention“ statt. Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Durch…

Webinar KYC für Kapital­verwaltungs­gesell­schaften

Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist unerlässlich im Kampf gegen organisierte Kriminalität. Doch trotz umfangreicher Präventionsmaßnahmen im Finanzsektor besteht in Deutschland weiterhin ein großer Verbesserungsbedarf. Auch…

KYC-Prozess bei Kryptowährungen

KYC bei Kryptowährungen Ein Bericht der Blockchain-Analysefirma Chainalysis zeigt, dass die Krypto-Geldwäsche im Jahr 2022 deutlich zugenommen hat[i]. Cyberkriminelle haben versucht, fast 24 Milliarden US-Dollar durch Kryptowährungen in…

Zehntes Sanktionspaket (25.02.2023) – Russlands größte Privatbanken sind betroffen

Am Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine (24.02.2023) haben viele Länder zusätzliche Sanktionen gegen Russland verhängt. Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten konnte die Europäische Union den Stichtag nicht…

So korrupt ist die Welt: Transparency International veröffentlicht Korruptions­wahrnehmungs­index 2022

Am 31. Januar 2023 wurde der Korruptionswahrnehmungsindex 2022 (Corruption Perceptions Index, kurz: CPI) von Transparency International, der weltweit führenden zivilgesellschaftlichen Organisation im Kampf gegen Korruption, veröffentlicht.…

Videospiele: Ein Tor zur Online-Geldwäsche

Online-Videospiele sind zu einem beliebten Zeitvertreib für Menschen aller Altersgruppen geworden. Der Aufstieg der virtuellen Wirtschaft und der steigende Wert von Gegenständen und Währungen im Spiel ( in-game items und in-game currencies)…

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