Das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG): Maßnahmen und Ziele
Anti-Financial CrimeAm 6. Dezember 2023 veröffentlichte das Bundesministerium der Finanzen den Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (FKBG) mit dem vorrangigen Ziel, die Anstrengungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche in Deutschland…
Binance News 2
Anti-Financial CrimeAm 21.11.2023 verkündete die Finanzministerin der USA Yanet Yellen einen Vergleich im Gerichtsverfahren zwischen der FinCEN, der Finanzaufischt der USA, und der Kryptobörse Binance. Dieser Vergleich beinhaltet die höchste Strafe die jemals…
Binance akzeptiert geschichtsträchtige Milliardenstrafe wegen Geldwäsche
Anti-Financial CrimeDie weltweit führende Krypto Börse Binance hat einem Vergleich mit der US-Behörde FinCEN zugestimmt und sich bereit erklärt eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Vorausgegangen war ein Verfahren gegen Binance wegen…
CURENTIS AG bei der 11. Zürcher Tagung zur Geldwäschereibekämpfung
Anti-Financial CrimeOffener Schlagabtausch zwischen FINMA und Bankvertreterin zur Qualität der Geldwäschereirisikoanalysen
Zürich, 26. September 2023 – Die CURENTIS AG hat auch in diesem Jahr an der Zürcher Tagung zur Geldwäschereibekämpfung teilgenommen.…
Die Schweiz diskutiert das Transparenzregister: Bankgeheimnis versus Anti-Money Laundering
Anti-Financial CrimeDie Schweiz hat ein historisch starkes Bankgeheimnis, welches die Offenlegung von Finanzinformationen erschwert. Die Einführung eines nationalen Transparenzregisters über die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen traf daher bei vergangenen…
Wie weit reicht die Transparenz der Transparenzregister weltweit?
Anti-Financial CrimeÖffentliche Transparenzregister über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen (Ultimate Beneficial Owners) sind ein extrem wichtiges Instrument der Geldwäschebekämpfung. Leider sind sie weltweit noch unzureichend verbreitet, was…
KI-Wettlauf der Geldwäscheprävention gegen Geldwäsche
Anti-Financial CrimeKünstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Geldwäscheprävention, da sie dazu beitragen kann, verdächtige Aktivitäten in Finanztransaktionen frühzeitig zu erkennen und effektivere Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche…
We fight financial crime: Erlöse aus Merchandise von Gangster-Rappern für den Jihad
Anti-Financial CrimeWie vielfältig mögliche Risiken der Terrorfinanzierung sind, zeigt das Beispiel des in Kabul geborenen Rappers SadiQ. SadiQ geriet schon des Öfteren ins Rampenlicht, da er seine Sympathie für die islamistische Szene nicht nur durch seine…
CURENTIS Web-Seminar: Anti-Money Laundering als wichtige Waffe gegen Modern Slavery
Anti-Financial CrimeDie moderne Sklaverei und der Menschenhandel gehören, neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren, zu den profitabelsten Formen der organisierten Kriminalität. In diesen skrupellosen Praktiken werden Menschen durch Drohungen…
Le Cabinet Comtable SARL führt YourKYCplus ein
Anti-Financial CrimeLe Cabinet Comtable ist ein Luxemburger Buchhaltungsunternehmen, das seinen Kunden sehr erfolgreich Buchhaltungs- und Steueraufgaben abnimmt. Die umfangreichen Anti-Money Laundering Anforderungen des Luxemburger Rechts erfordern unter anderem…