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Die neusten Entwicklungen zur CURENTIS, zum Meldewesen, zur Compliance und über Anti – Financial Crime

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Hier finden Sie regelmäßige Informationen und Publikationen von CURENTIS  zu den Themen: Consulting, Anti Financial Crime, Meldewesen und Produktmanagement:

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Beschreibung der FinStabDEV und WiFSta (Wohnimmobilien­finanzierungsstatistik) inklusive fachlicher Anforderungen, Meldefrequenzen und Meldeumfang
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Definition aller relevanten Begriffe des Sustainable Bankings
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EU-Initiativen zum Sustainable Bankings vom Beginn bis zur heutigen Situation
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Hintergründe des Lieferkettengesetz und Beschreibung der Bedeutung für unterschiedliche Bankprozesse
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KYC für Versicherungen
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Sanctions and Embargos
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Aktuelle Herausvorderungen und Lösungsvorschläge beim Thema AML für Banken
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Inhalt und Auswirkungen des SDG II
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Kryptowährungen und ihre Bedeutung für die Geldwäscheprävention
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AML bei Zahlungsdienstleistern
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