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Erfolgreiche Zusammenarbeit bauen wir auf offenen Informationsaustausch auf
Anti-Financial Crime Web-Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich Anti-Financial Crime.
Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Anti-Financial Crime zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
Melden Sie sich noch heute für unsere Web-Seminare an!
Lina Schäfer
Consultant und Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com
27.03.2025
14:00 Uhr
Die Einführung der neuen EU-AML-Richtlinie, bestehend aus den drei Säulen, der Einführung der AMLA, der Einführung der neuen AMLR und der Einführung der AMLD6 als Grundlage, soll Europa im Rahmen einer Harmonisierung neue Möglichkeiten der Geldwäschebekämpfung eröffnen. Dies bringt aber auch Umsetzungs- und Regulierungshürden mit sich.
CURENTIS beleuchtet in diesem Seminar die harmonisierte Geldwäscherichtlinie hinsichtlich der drei angestrebten Änderungen und hinterfragt diese kritisch anhand von fünf wichtigen Kernthesen:
- Ist die Umsetzung der Harmonisierung der Länder durch die AMLA in der vorgesehenen kurzen Zeit überhaupt vollständig möglich?
- Vereinfacht die Erweiterung des Kreises der Verpflichteten die Arbeit der neu gegründeten AMLA? Wie ist die Neugründung der Behörde zu bewerten?
- Wenn die Harmonisierung die EU im Geldwäschekontext weiter nach vorne bringt, warum gibt es dann auch Skeptiker? CURENTIS hinterfragt dies kritisch.
- Gefährden die verstärkte Datensammlung und die geforderten Analysetools die Privatsphäre der Bürger?
- Beeinträchtigen strengere Regulierungen im Zuge der EU AML-Richtlinie die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Finanzinstitute?
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
24.04.2025
14:00 Uhr
The introduction of the new EU AML Directive, consisting of the three pillars, the introduction of the AMLA, the introduction of the new AMLR and the introduction of the AMLD6 as a basis, is intended to open up new opportunities for Europe to combat money laundering within the framework of harmonisation. However, this also entails implementation and regulatory hurdles.
In this seminar, CURENTIS examines the harmonised Anti-Money Laundering Directive with regard to the three intended changes and critically analyses them on the basis of five important core theses:
- Is it even possible to fully implement the harmonisation of countries through the AMLA in a short timeframe?
- Does the expansion of the group of obligated parties simplify the work of the newly established AMLA? How should the establishment of the new authority be assessed?
- If harmonisation will move the EU forward in the context of money laundering, why are there also sceptics? CURENTIS takes a critical look at this.
- Do the increased data collection and the required analysis tools affect citizens‘ privacy?
- Do stricter regulations in the wake of the EU AML Directive affect the competitiveness of European financial institutions?
We look forward to your participation!
22.05.2025
14:00 Uhr
Die Anforderungen im Know-Your-Customer (KYC) Prozess werden immer anspruchsvoller. Regulatorische Vorgaben, Betrugsprävention und die Sicherstellung der Kundenidentität erfordern präzise und effiziente Lösungen. Traditionelle Prozesse, die oft zeitaufwendig und fehleranfällig sind, reichen in einer zunehmend digitalen Welt nicht mehr aus.
Dieses Web-Seminar zeigt auf, wie künstliche Intelligenz in den KYC-Prozess integriert werden kann. Erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz Unternehmen dabei unterstützt, Kunden schneller zu identifizieren, Risiken präziser einzuschätzen und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Wir geben Einblicke in KI-gestützte Ansätze, Best Practices und praxisnahe Anwendungsbeispiele.
Unser Web-Seminar behandelt folgende Schwerpunkte:
- Grundlagen des KYC-Prozesses und aktuelle Herausforderungen
- KI-gestützte Technologien und ihre Anwendung im KYC
- Risikomanagement und Compliance durch KI optimieren
- Erfolgsfaktoren und Best Practices für die Integration von KI
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
26.06.2025
14:00 Uhr
The requirements in the know-your-customer (KYC) process are becoming increasingly demanding. Regulatory requirements, fraud prevention and ensuring customer identity require precise and efficient solutions. Traditional processes, which are often time-consuming and error-prone, are no longer sufficient in an increasingly digital world.
This web seminar shows how artificial intelligence can be integrated into the KYC process. Learn how AI can help organisations identify customers faster, assess risks more accurately and ensure compliance. We will provide insights into AI-supported approaches, best practices and practical application examples.
Our web seminar will focus on the following topics:
- Fundamentals of the KYC process and current challenges
- AI-supported technologies and their application in KYC
- Optimising risk management and compliance with AI
- Success factors and best practices for the integration of AI
We look forward to your participation!
Regulatory Reporting Web-Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich des Regulatory Reporting.
Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Regulatory Reporting zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
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René Richter
Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com
25.06.2025
17:00 Uhr
Die regulatorischen Anforderungen an die Kreditinstitute unterliegen einem dynamischen Wandel. Im Zuge dessen werden die abzugebenden Meldungen immer komplexer und umfangreicher.
Dies führt zwangsläufig zu einem steigenden Anspruch an die Qualifikation der Mitarbeiter im Meldewesen.
In diesem kostenlosen Web-Seminar geben wir einen Überblick über die wichtigsten Meldungen und deren Inhalte.
CURENTIS Web-Seminar „Grundlagen Meldewesen“
Das Web-Seminar setzt die folgenden Schwerpunkte:
- Regulatorische Grundlagen
- Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
- Liquiditätsvorschriften
- Financial Reporting (FinRep)
- Kreditmeldewesen
Dieses Web-Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Kreditinstituten, die bisher keine oder wenige Berührungspunkte mit dem Meldewesen hatten und sich einen ersten Überblick über die Vielfalt der Meldungen verschaffen möchten.
Moderator:
Jonathan Hantel ist seit 2023 Senior Consultant der CURENTIS AG. Er verfügt über langjährige Erfahrungen sowohl aus der Projektarbeit im Meldewesen als auch aus der operativen Meldungserstellung und hat sich auf das aufsichtsrechtliche Meldewesen spezialisiert.
Sustainable Banking Web-Seminar
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich der Sustainable Banking.
Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Sustainable Banking zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
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Philipp Ehren
Consultant und Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com
27.08.2025
17:00 Uhr
Bereits seit 1. Januar verpflichtend – Die Corporate Sustainable Reporting Directive, die die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ersetzt, ist die neueste Gesetzgebung zur Berichterstattung nicht-finanzieller Informationen und verpflichtet Finanzinstitute zu einer detaillierteren Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit der CSRD werden die nichtfinanziellen Berichtspflichten in mehrfacher Hinsicht – personell, sachlich, zeitlich und räumlich – erheblich ausgeweitet. Dies beinhaltet unter anderem Informationen für Investoren, Mitarbeiter, Konsumenten und andere Stakeholder. Mit dem Web-Seminar „Leitfaden Nachhaltigkeitsberichterstattung“ unterstützen wir Sie bei der Erstellung, Planung und Durchführung eines Nachhaltigkeitsberichts gemäß CSRD. Dabei erläutern wir insbesondere die Wesentlichkeitsanalyse als Kernelement der Richtlinie und veranschaulichen sie anhand von Praxisbeispielen.
CURENTIS Web-Seminar “Leitfaden Nachhaltigkeitsberichterstattung“ – In 7 Schritten zur CSRD
Beinhaltet folgenden Themen:
- Zeitliche Abfolge der Berichtspflichten nach Unternehmensgröße
- Berichtspflichten, Regelungen und Neuerungen der Richtlinie für Kreditinstitute
- Inhalte der CSRD nach den European Sustainable Reporting Standards (ESRS)
- Erstellung, Planung und Durchführung eines Nachhaltigkeitsberichts
- Anleitung zur Wesentlichkeitsanalyse mit Praxisbeispiele
Dieses Web-Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Kreditinstituten und Nichtfinanzunternehmen, die bereits heute oder in naher Zukunft mit der nichtfinanziellen Berichterstattung nach CSRD konfrontiert sind.
Ihr Moderator:
Fabian Brandt ist seit 2023 bei der CURENTIS AG beschäftigt. Während seiner Tätigkeit in Unternehmensberatungen im Bereich CSR-Reporting und Sustainable Banking konnte er umfangreiche Projekterfahrung sammeln. Darüber hinaus hat er sich auf das Sustainable Finance mit Fokus auf die EU-Taxonomie spezialisiert.
CURENTIS Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich der Regulatorik, Compliance und Anti-Financial Crime
Die CURENTIS AG bietet Ihnen qualifizierte Seminare aus unseren Schwerpunktthemen an.
Für weitere Informationen zu diesem Seminar oder für Ihre Anmeldung nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Gerne besprechen wir auch mit Ihnen Ihr individuelles Seminarthema.
Lina Schäfer
Consultant und Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com