Wir geben Wissen weiter
Erfolgreiche Zusammenarbeit bauen wir auf offenen Informationsaustausch auf
Anti-Financial Crime Web-Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich Anti-Financial Crime.
Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Anti-Financial Crime zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
Melden Sie sich noch heute für unsere Web-Seminare an!
Lina Schäfer
Consultant und Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com
30.01.2025
14:00 Uhr
In diesem Web-Seminar werfen wir einen gezielten Blick auf die Betrugsprävention bei Geldtransferdienstleistern. Mit den wachsenden Anforderungen und Regulierungen im Finanzsektor wird es für Geldtransferdienstleister unerlässlich, proaktiv Maßnahmen zur Betrugsprävention zu ergreifen. Die großen Branchenriesen Western Union und MoneyGram sind in der Vergangenheit durch Versäumnisse in die Schlagzeilen gekommen und zu hohen Strafzahlungen verurteilt worden.
Besondere Aufmerksamkeit gilt daher den Konsequenzen von mangelnden Betrugspräventionsprogrammen. Das Web-Seminar gibt einen Einblick in die Notwendigkeit, robuste und effektive Maßnahmen zu implementieren, um Betrug zu verhindern.
Unser Web-Seminar beinhaltet die folgenden zentralen Themen:
- Was sind Geldtransferdienstleister?
- Betrugsarten bei Geldtransferdienstleistern
- Betrugsprävention bei Geldtransferdienstleistern
- Bedeutung von strengen Maßnahmen zur Betrugsprävention
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
27.02.2025
14:00 Uhr
In this web seminar, we will take a targeted look at fraud prevention for money transfer service providers. With increasing requirements and regulations in the financial sector, it is becoming essential for money transfer service providers to take proactive measures to prevent fraud. The major industry giants, Western Union and MoneyGram, have hit the headlines in the past for failing to do so and have been sentenced to heavy fines.
Particular attention is therefore being paid to the consequences of inadequate fraud prevention programmes. The web seminar provides an insight into the need to implement robust and effective measures to prevent fraud.
Our web seminar covers the following key topics:
- What are money transfer service providers?
- Types of fraud with money transfer service providers
- Fraud prevention for money transfer service providers
- Importance of strict fraud prevention measures
We look forward to your participation!
27.03.2025
14:00 Uhr
Die Einführung der neuen EU-AML-Richtlinie, bestehend aus den drei Säulen, der Einführung der AMLA, der Einführung der neuen AMLR und der Einführung der AMLD6 als Grundlage, soll Europa im Rahmen einer Harmonisierung neue Möglichkeiten der Geldwäschebekämpfung eröffnen. Dies bringt aber auch Umsetzungs- und Regulierungshürden mit sich.
CURENTIS beleuchtet in diesem Seminar die harmonisierte Geldwäscherichtlinie hinsichtlich der drei angestrebten Änderungen und hinterfragt diese kritisch anhand von fünf wichtigen Kernthesen:
- Ist die Umsetzung der Harmonisierung der Länder durch die AMLA in der vorgesehenen kurzen Zeit überhaupt vollständig möglich?
- Vereinfacht die Erweiterung des Kreises der Verpflichteten die Arbeit der neu gegründeten AMLA? Wie ist die Neugründung der Behörde zu bewerten?
- Wenn die Harmonisierung die EU im Geldwäschekontext weiter nach vorne bringt, warum gibt es dann auch Skeptiker? CURENTIS hinterfragt dies kritisch.
- Gefährden die verstärkte Datensammlung und die geforderten Analysetools die Privatsphäre der Bürger?
- Beeinträchtigen strengere Regulierungen im Zuge der EU AML-Richtlinie die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Finanzinstitute?
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
24.04.2025
14:00 Uhr
The introduction of the new EU AML Directive, consisting of the three pillars, the introduction of the AMLA, the introduction of the new AMLR and the introduction of the AMLD6 as a basis, is intended to open up new opportunities for Europe to combat money laundering within the framework of harmonisation. However, this also entails implementation and regulatory hurdles.
In this seminar, CURENTIS examines the harmonised Anti-Money Laundering Directive with regard to the three intended changes and critically analyses them on the basis of five important core theses:
- Is it even possible to fully implement the harmonisation of countries through the AMLA in a short timeframe?
- Does the expansion of the group of obligated parties simplify the work of the newly established AMLA? How should the establishment of the new authority be assessed?
- If harmonisation will move the EU forward in the context of money laundering, why are there also sceptics? CURENTIS takes a critical look at this.
- Do the increased data collection and the required analysis tools affect citizens‘ privacy?
- Do stricter regulations in the wake of the EU AML Directive affect the competitiveness of European financial institutions?
We look forward to your participation!
22.05.2025
14:00 Uhr
Die Anforderungen im Know-Your-Customer (KYC) Prozess werden immer anspruchsvoller. Regulatorische Vorgaben, Betrugsprävention und die Sicherstellung der Kundenidentität erfordern präzise und effiziente Lösungen. Traditionelle Prozesse, die oft zeitaufwendig und fehleranfällig sind, reichen in einer zunehmend digitalen Welt nicht mehr aus.
Dieses Web-Seminar zeigt auf, wie künstliche Intelligenz in den KYC-Prozess integriert werden kann. Erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz Unternehmen dabei unterstützt, Kunden schneller zu identifizieren, Risiken präziser einzuschätzen und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Wir geben Einblicke in KI-gestützte Ansätze, Best Practices und praxisnahe Anwendungsbeispiele.
Unser Web-Seminar behandelt folgende Schwerpunkte:
- Grundlagen des KYC-Prozesses und aktuelle Herausforderungen
- KI-gestützte Technologien und ihre Anwendung im KYC
- Risikomanagement und Compliance durch KI optimieren
- Erfolgsfaktoren und Best Practices für die Integration von KI
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
26.06.2025
14:00 Uhr
The requirements in the know-your-customer (KYC) process are becoming increasingly demanding. Regulatory requirements, fraud prevention and ensuring customer identity require precise and efficient solutions. Traditional processes, which are often time-consuming and error-prone, are no longer sufficient in an increasingly digital world.
This web seminar shows how artificial intelligence can be integrated into the KYC process. Learn how AI can help organisations identify customers faster, assess risks more accurately and ensure compliance. We will provide insights into AI-supported approaches, best practices and practical application examples.
Our web seminar will focus on the following topics:
- Fundamentals of the KYC process and current challenges
- AI-supported technologies and their application in KYC
- Optimising risk management and compliance with AI
- Success factors and best practices for the integration of AI
We look forward to your participation!
Regulatory Reporting Web-Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich des Regulatory Reporting.
Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Regulatory Reporting zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
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René Richter
Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com
26.02.2025
17:00 Uhr
Der EU AI Act setzt neue Maßstäbe für die Regulierung Künstlicher Intelligenz in Europa. Unternehmen, die KI-Systeme einsetzen oder entwickeln, sind verpflichtet, strenge Anforderungen an Sicherheit, Transparenz und Risikomanagement zu erfüllen. Die Verordnung zielt darauf ab, Innovation zu fördern und gleichzeitig ethische Standards zu sichern. Dieses Web-Seminar hilft Ihnen, die komplexen Anforderungen des EU AI Acts zu verstehen und Ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
CURENTIS Web-Seminar „Der EU AI Act – Neue Anforderungen für Unternehmen im Umgang mit KI“
Beinhaltet die folgenden Themen:
- Grundlagen des EU AI Acts: Überblick über die Struktur der Verordnung, Risikokategorien und Fristen.
- Hochrisiko-Systeme und Compliance-Anforderungen: Welche Maßnahmen sind für KI-Anwendungen notwendig?
- General Purpose AI (GPAI): Herausforderungen und Pflichten für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck.
- Transparenz und Dokumentation: Wie stellen Sie sicher, dass Ihre KI-Systeme rechtskonform sind?
- AI Governance: Praktische Schritte zur Einführung eines effektiven KI-Managements.
Wer sollte teilnehmen?
Dieses kostenfreie Web-Seminar richtet sich an Compliance-Verantwortliche, IT- und KI-Experten, Führungskräfte sowie alle, die in ihrem Unternehmen für die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben verantwortlich sind.
Seien Sie Teil dieses wichtigen Austauschs und bereiten Sie Ihr Unternehmen optimal auf die Anforderungen des EU AI Acts vor!
Ihr Moderator:
Dr. Steffen Gutjahr ist seit 2024 als Head of Business Development bei der CURENTIS AG tätig. In dieser Rolle verantwortet er die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und fördert innovative Lösungen. Dr. Gutjahr promovierte im Bereich Künstliche Intelligenz und hat sich seither intensiv mit der Anwendung von KI in der Finanzwelt beschäftigt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche bringt er ein tiefes Verständnis für die spezifischen Anforderungen und Herausforderungen von Banken und Finanzinstituten im stark regulierten Umfeld mit.
25.06.2025
17:00 Uhr
Die regulatorischen Anforderungen an die Kreditinstitute unterliegen einem dynamischen Wandel. Im Zuge dessen werden die abzugebenden Meldungen immer komplexer und umfangreicher.
Dies führt zwangsläufig zu einem steigenden Anspruch an die Qualifikation der Mitarbeiter im Meldewesen.
In diesem kostenlosen Web-Seminar geben wir einen Überblick über die wichtigsten Meldungen und deren Inhalte.
CURENTIS Web-Seminar „Grundlagen Meldewesen“
Das Web-Seminar setzt die folgenden Schwerpunkte:
- Regulatorische Grundlagen
- Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
- Liquiditätsvorschriften
- Financial Reporting (FinRep)
- Kreditmeldewesen
Dieses Web-Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Kreditinstituten, die bisher keine oder wenige Berührungspunkte mit dem Meldewesen hatten und sich einen ersten Überblick über die Vielfalt der Meldungen verschaffen möchten.
Moderator:
Jonathan Hantel ist seit 2023 Senior Consultant der CURENTIS AG. Er verfügt über langjährige Erfahrungen sowohl aus der Projektarbeit im Meldewesen als auch aus der operativen Meldungserstellung und hat sich auf das aufsichtsrechtliche Meldewesen spezialisiert.
Sustainable Banking Web-Seminar
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich der Sustainable Banking.
Mit den CURENTIS Web-Seminaren möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Sustainable Banking zu informieren. Durch die jahrelange Erfahrung und umfassende Projektexpertise unserer Consultants, können wir Ihnen unseren Erfahrungsschatz aus der Praxis gepaart mit der Theorie in unseren spannenden und kostenfreien Web-Seminaren präsentieren.
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Philipp Ehren
Consultant und Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com
21.03.2025
15:00 Uhr
Mandatory since 1 January – The Corporate Sustainable Reporting Directive, which replaces the previous Non-Financial Reporting Directive (NFRD), is the latest legislation on reporting non-financial information and obliges financial institutions to provide more detailed sustainability reporting. The CSRD significantly expands the non-financial reporting obligations in several respects – in terms of personnel, content, time and scope. This includes information for investors, employees, consumers and other stakeholders.
CURENTIS web seminar „Corporate Sustainable Reporting Directive“ – Expansion of non-financial reporting
On Friday, March 21, 2025 from 3:00 p.m. to 4:00 p.m.
The web seminar includes, among other things:
- Reporting obligations, regulations and innovations of the directive for credit institutions
- Content of the CSRD in accordance with the European Sustainable Reporting Standards (ESRS)
- Double materiality and audit obligation
- Challenges for companies
This web seminar is aimed at employees of credit institutions and non-financial companies who are already or will soon be confronted with non-financial reporting in accordance with CSRD.
Moderator
Fabian Brandt has been with CURENTIS AG since 2023. During his work in management consultancies in the field of CSR reporting and sustainable banking, he was able to gain extensive project experience. He has also specialised in sustainable finance with a focus on EU taxonomy.
27.08.2025
17:00 Uhr
Bereits seit 1. Januar verpflichtend – Die Corporate Sustainable Reporting Directive, die die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ersetzt, ist die neueste Gesetzgebung zur Berichterstattung nicht-finanzieller Informationen und verpflichtet Finanzinstitute zu einer detaillierteren Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit der CSRD werden die nichtfinanziellen Berichtspflichten in mehrfacher Hinsicht – personell, sachlich, zeitlich und räumlich – erheblich ausgeweitet. Dies beinhaltet unter anderem Informationen für Investoren, Mitarbeiter, Konsumenten und andere Stakeholder. Mit dem Web-Seminar „Leitfaden Nachhaltigkeitsberichterstattung“ unterstützen wir Sie bei der Erstellung, Planung und Durchführung eines Nachhaltigkeitsberichts gemäß CSRD. Dabei erläutern wir insbesondere die Wesentlichkeitsanalyse als Kernelement der Richtlinie und veranschaulichen sie anhand von Praxisbeispielen.
CURENTIS Web-Seminar “Leitfaden Nachhaltigkeitsberichterstattung“ – In 7 Schritten zur CSRD
Beinhaltet folgenden Themen:
- Zeitliche Abfolge der Berichtspflichten nach Unternehmensgröße
- Berichtspflichten, Regelungen und Neuerungen der Richtlinie für Kreditinstitute
- Inhalte der CSRD nach den European Sustainable Reporting Standards (ESRS)
- Erstellung, Planung und Durchführung eines Nachhaltigkeitsberichts
- Anleitung zur Wesentlichkeitsanalyse mit Praxisbeispiele
Dieses Web-Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Kreditinstituten und Nichtfinanzunternehmen, die bereits heute oder in naher Zukunft mit der nichtfinanziellen Berichterstattung nach CSRD konfrontiert sind.
Ihr Moderator:
Fabian Brandt ist seit 2023 bei der CURENTIS AG beschäftigt. Während seiner Tätigkeit in Unternehmensberatungen im Bereich CSR-Reporting und Sustainable Banking konnte er umfangreiche Projekterfahrung sammeln. Darüber hinaus hat er sich auf das Sustainable Finance mit Fokus auf die EU-Taxonomie spezialisiert.
CURENTIS Seminare
Die CURENTIS AG – Ihr kompetenter Geschäftspartner im Bereich der Regulatorik, Compliance und Anti-Financial Crime
Die CURENTIS AG bietet Ihnen qualifizierte Seminare aus unseren Schwerpunktthemen an.
Für weitere Informationen zu diesem Seminar oder für Ihre Anmeldung nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Gerne besprechen wir auch mit Ihnen Ihr individuelles Seminarthema.
Lina Schäfer
Consultant und Moderator
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0
training@curentis.com