Einführung der 6. EU AML Richtlinie

Die Einführung der neuen EU-AML-Richtlinie, bestehend aus den drei Säulen, der Einführung der AMLA, der Einführung der neuen AMLR und der Einführung der AMLD6 als Grundlage, soll Europa im Rahmen einer Harmonisierung neue Möglichkeiten der Geldwäschebekämpfung eröffnen. Dies bringt aber auch Umsetzungs- und Regulierungshürden mit sich.

CURENTIS beleuchtet in diesem Seminar die harmonisierte Geldwäscherichtlinie hinsichtlich der drei angestrebten Änderungen und hinterfragt diese kritisch anhand von fünf wichtigen Kernthesen:

1. Ist die Umsetzung der Harmonisierung der Länder durch die AMLA in der vorgesehenen kurzen Zeit überhaupt vollständig möglich?
2. Vereinfacht die Erweiterung des Kreises der Verpflichteten die Arbeit der neu gegründeten AMLA? Wie ist die Neugründung der Behörde zu bewerten?
3. Wenn die Harmonisierung die EU im Geldwäschekontext weiter nach vorne bringt, warum gibt es dann auch Skeptiker? CURENTIS hinterfragt dies kritisch.
4. Gefährden die verstärkte Datensammlung und die geforderten Analysetools die Privatsphäre der Bürger?
5. Beeinträchtigen strengere Regulierungen im Zuge der EU AML-Richtlinie die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Finanzinstitute?

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!