Einstieg in die Geldwäscheprävention

Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist ein entscheidender Schritt im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Das Einschleusen illegaler Gelder in das Finanzsystem durch komplexe Transaktionen verschleiert die Herkunft und erschwert Finanzermittlungen erheblich.

Erfahren Sie mehr zu den wichtigsten Fakten rund um das Thema Geldwäsche, einzelne Geldwäschetechniken sowie Grundlagen und Methoden der Geldwäscheprävention.

Unser Web-Seminar beinhaltet die folgenden zentralen Themen:

• Was versteht man unter Geldwäsche?
• Rechtliche Rahmenbedingungen im Überblick
• Phasen der Geldwäsche
• Welche Geldwäschetechniken gibt es?
• Methoden zur Geldwäscheprävention

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!