Entrée en matière dans la prévention du blanchiment d'argent

Prévenir et combattre le blanchiment d'argent est une étape cruciale dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. L'introduction de fonds illégaux dans le système financier par le biais de transactions complexes dissimule leur origine et complique considérablement les enquêtes financières.

Apprenez-en plus sur les faits les plus importants concernant le blanchiment d'argent, les différentes techniques de blanchiment d'argent ainsi que les bases et les méthodes de prévention du blanchiment d'argent.

Notre séminaire en ligne aborde les thèmes centraux suivants :

• Qu'entend-on par le blanchiment d'argent ?
• Aperçu du cadre juridique
• Phases du blanchiment d'argent
• Quelles sont les techniques de la blanchiment d'argent ?
• Méthodes de prévention du blanchiment d'argent

Nous nous réjouissons de votre participation !