KYC Know Your Customer

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Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Unternehmen nach wie vor eine große Herausforderung. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes sind die Verpflichteten immer stärker in der Verantwortung an Geldwäscheprävention mitzuwirken. Die KYC Analyse beschreibt einen wichtigen Teil der Sorgfaltsprüfungen, die als präzise Identifikation von Kunden und der Einschätzung sowie Vorbeugung […]

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